Как курсы английского помогают сдать TOEFL с высоким баллом 
Винтажные плакаты с рекламой сигарет XIX века 
Без названия 
Кораблекрушения в районе Керченского пролива 
Клиновая задвижка — устройство и принцип действия 
Михаил РОМАНУШКО (1946-2014) 
Моя прелессссть 
Ф. М. Достоевский «Дядюшкин сон» 
Финальный и поздравительный пост-2024
17.05.2020 —
Единственная сработавшая модель – жесткий карантин
С приездом, Игорь Валерьевич
trim_c — 20.05.2020
Теги: Коломойский
Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало деньги из "Приватбанка" через лабиринт оффшорных компаний в США, согласно двум источникам издания, знакомыми с расследованием. Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.
Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо. На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.
Коломойский сообщил изданию, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.
Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером "Приватбанка", заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, и что недвижимость в США была куплена из законных средств.
В связи с продолжающимся расследованием большого жюри федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.
BuzzFeed напоминает, что расследование украинским регулятором выявило дефицит в бухгалтерских книгах "Приватбанка" на $5,5 млрд, и они назвали это "масштабным и скоординированным мошенничеством", в котором участвовали основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.
Я не то, чтобы злобствую, но отмечаю, что "рейдер №1 в Украине" кажется немножко заигрался. Я понимаю, что Коломойский потому и заслужил это почетное звание, что судебные процессы это его стихия и адвокаты у него очень хорошие.
Но два процесса в штатах это немножко перебор, особенно если учесть что есть еще и процесс в Лондоне. Да, автор легендарного мема 90-х "Долги отдают только трусы" без боя точно не сдастся, не тот у него характер. Однако как мне кажется ему пора начать прорабтывать вариант сделки с прокурором.
Потому что общее число разнообразных процессов в разных странах становится слишкаом большой нагрузкой на организм - как мне кажется
Сохранено
|
|
</> |
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
17.05.2020 —
Но не на ту напали
16.05.2020 —
Погода на лето - чего ожидают
14.05.2020 —
Как в Украину возвращаются старые порядки
13.05.2020 —
Скандальное интервью
10.05.2020 —
Работа не волк
08.05.2020 —
Больше никогда!
08.05.2020 —
Долгая память
Посты по теме:
- Большое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ УКРАИНСКАЯ ПРАВДА
- Коломойский покупал активы в США за счет Привата. Главное из интервью партнера олигарха Liga.net
- Коломойский отмывал деньги Украины в США: Вашингтон проводит следствие Вести.Ru
- Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ Интерфакс-Украина
- СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС
- Посмотреть в приложении "Google Новости"
Архив записей в блогах:
Алиса (5,5 лет) как-то рылась на книжных полках, что-то доставала, рассматривала, шелестела страницами и вдруг воскликнула: "Мамочка, пися!". Книжка оказалась «Мифами Древней Греции», которые мы с Алисой еще не проходили. Всё никак нас не отпустит Урфин Джюс и Незнайка. Зато мы с Алисой ...
Ужей в деревне (на даче) расплодилось море. Вот этот любил греться на скошенной траве. 1. 2. Близко не подпускал, сразу же уползал в высокую нескошенную траву. 3. 4. 5. Еще одна встреча с ужом, которого удалось сфотографировать, произошла в прошлом году. Еду я на ...
Немецкая актриса Франциска Петри появилась на красной дорожке Берлинского кинофестиваля в пакете с фотографией режиссера Кирилла Серебренникова на голове и в футболке с надписью «I have to stay at home» (Я должен оставаться дома). Франциска Петри известна ролями по фильмам "Сердце – это ...
Добрый ужасный день!!! И снова нам подсказывает Интересная Москва. Я еще поражаюсь, что 77 процентов - это так мало...Мне казалось, что нашу столицу не переваривают органически больше народу. Хотя, как прокомментировало это сообщество Москвы дальше, после статистики, что типа ...
Мою дочурку (см.фото) нельзя назвать отпетой футбольной фанаткой, но к ЕВРО-2012 она подготовилась основательно: запаслась российскими флагами, фанатской формой, кабриолетом...Однако, волею судеб "болеть за наших" пришлось недолго... Сейчас всех ...
