рейтинг блогов

С приездом, Игорь Валерьевич

топ 100 блогов trim_c20.05.2020 Теги: Коломойский С приездом, Игорь Валерьевич


Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало деньги из "Приватбанка" через лабиринт оффшорных компаний в США, согласно двум источникам издания, знакомыми с расследованием. Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо. На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.

Коломойский сообщил изданию, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером "Приватбанка", заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, и что недвижимость в США была куплена из законных средств.

В связи с продолжающимся расследованием большого жюри федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

BuzzFeed напоминает, что расследование украинским регулятором выявило дефицит в бухгалтерских книгах "Приватбанка" на $5,5 млрд, и они назвали это "масштабным и скоординированным мошенничеством", в котором участвовали основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.


Я не то, чтобы злобствую, но отмечаю, что "рейдер №1 в Украине" кажется немножко заигрался. Я понимаю, что Коломойский потому и заслужил это почетное звание, что судебные процессы это его стихия и адвокаты у него очень хорошие.

Но два процесса в штатах это немножко перебор, особенно если учесть что есть еще и процесс в Лондоне. Да, автор легендарного мема 90-х "Долги отдают только трусы" без боя точно не сдастся, не тот у него характер. Однако как мне кажется ему пора начать прорабтывать вариант сделки с прокурором.

Потому что общее число разнообразных процессов в разных странах становится слишкаом большой нагрузкой на организм - как мне кажется

Оставить комментарий



Архив записей в блогах:
Чем не Крым или Анапа? Когда прилетаешь, кажется, что попала дикую африканскую страну. Ну не может европейский аэропорт быть таким. Дальше – хуже. Одно радует – русских тут любят. Очень. И язык знают. Бедных немцев (коих немного) унижают и селят в самые отвратительные номера. Но даже ...
Как правило, возвращаясь из поездок, что-то стараюсь рассказать. Где был, что видел-слышал, с кем общался etc. И на сей раз тоже постараюсь. Хотя сейчас проект не разовый, с продолжением, то есть, определенные обязательства даны, и стало быть, что называется, без деталей. С другой ...
Сидишь себе, письма разбираешь, семья давно спит. И тут за окном такой рев с надрывом. Кто другой - уже пост гневный про стритрейсеров писал бы, но не я. У меня друг Ваня - дрифтер. Был. Ну как был, он сам то остался, просто с дрифтом завязал. Письма мне все равно без шансов разобрать. ...
Угадайте место ...
Приложение обновлено: - По завершению каждой игры разыгрывается одна бонусная монета среди игроков у которых совпала пара. Монету получает игрок который набрал наибольшую оценку за игру. Если несколько игроков набрали одинаковую оценку - ...
  • _freeUkraine : RT @interfaxua: Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ #расследование #сша #коломой…

  • YmVeaQJfTamw6ep : RT @kompromat1_info: СМИ: Коломойский купил журнал «Фокус». Его куратором станет Дубинский • Портал Компромат https://t.co/K0BcFRSnVs

  • HalynaVyrstiuk : Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ https://t.co/Eh5WO7GQNT

  • kompromat1_info : СМИ: Коломойский купил журнал «Фокус». Его куратором станет Дубинский • Портал Компромат https://t.co/K0BcFRSnVs

  • NTereshenko : Так вот, я проверила после оплаты интернета с банковской карточки, какая сумма на моей карточке? Было более 38 грив… https://t.co/Glpx0UtoZ2

  • leralarcenko : RT @voronz: Коломойский подозревается в отмывании сотен миллионов долларов в США, - СМИ https://t.co/MRVyeCw3ZA https://t.co/mINdXLtQFW

  • AnKkKUkR : RT @UkrainNEWS: Коломойский кинул свои последние "козыри" в виде пленок Деркача!!! Причем в тот момент, когда Беню взяли за яйца в США! htt…

  • inellis09 : Кто такой Зеленский будет ясно от его действий , когда США сделает запрос о выдаче им Коломойского . Если Коломойск… https://t.co/kZtkJ7MEkJ

  • Rusvesna1 : Коломойский под следствием ФБР, у него крупные проблемы, — Bloomberg Дела Игоря Коломойского не так хороши, как пр… https://t.co/YilYKSrjjI

  • UkrainNEWS : Коломойский кинул свои последние "козыри" в виде пленок Деркача!!! Причем в тот момент, когда Беню взяли за яйца в… https://t.co/LQkLAeVZJI

  • UkrainNEWS : @PetrMazepa @AnKkKUkR Коломойский кинул свои последние "козыри" в виде пленок Деркача!!!

  • UkrainNEWS : @censor_net И на этом фоне Коломойский пошел ва-банк. Кинув последние свои козыри в виде пленок Деркача!!!