Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

топ 100 блогов pora_valit20.04.2015 Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/585483#ixzz3Xoc2mtxK

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
французы в соцсетях сегодня гоняют картинку с Наполеоном у разбитого корыта в 1812 г. прикол в том, что у N лицо M, нынешнего руководителя Франции, которого обкидали коровьими какашками не далее как в минувшее воскресенье на сельскохозяйственной выставке в Париже что бы это значило? ...
                                                                                ...
Оказывается, я наркоман. У меня в пятницу ноутбук, мой любименький Гнусмас, который пережил даже полив пивом, после пятилетней службы накрылся женским половым органом. Так что из развлечений дома у меня остались три книги и немытая посуда. В ...
Подумал, вот оно! Дождался настоящего айтишника в министерстве связи. Вроде нормальный чувак. Вещи правильные говорит. Его 29 летний мозг не испорчен совковщиной, и мылит он принципиально иным образом. За создание электронных гос услуг ему +…… но ...
Продолжение 2, начало: « Морские рассказы » — советский ч/б художественный фильм 1967 года, снятый на киностудии Мосфильм. Состоит из двух новелл, сюжет которых основан на рассказах Бориса Житкова: «Афера» — режиссёр Александр Светлов и «Скорпион и вата» — режиссёр Алексей ...