Современные комплексные IT решения для бизнеса: автоматизация и развитие 
Завтра декабрь 
Вот и всё 
Кургинян объяснил, как пробудить совесть в правящем классе 
Два человечества 
Слово Радведы 
Новая Зеландия уничтожит популяцию диких кошек 
Томный вечер с ипритом 
Покидая осеннюю Москву.
19.04.2015 —
Становится сложнее валить из Украины в Европу
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
pora_valit — 20.04.2015
Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об
операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся
резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28
государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой
Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в
российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать
этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение
антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона —
отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного
списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к
проведению.Читайте далее: http://izvestia.ru/news/585483#ixzz3Xoc2mtxK
Сохранено
|
|
</> |
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
19.04.2015 —
Кризис в Таиланде
19.04.2015 —
council housing - жилье для малоимущих (часть 2)
19.04.2015 —
РУСОФОБИЯ В ПОРА_ВАЛИТЬ
19.04.2015 —
Курица - не птица, Израиль - не заграница?!!
19.04.2015 —
Только нал
19.04.2015 —
Список списков: фильмы про эмиграцию.
19.04.2015 —
Не стоит быковать в Евросоюзе!
19.04.2015 —
Свалить от кредитного ига
Архив записей в блогах:
Вот такие новомодные штучки уже заполонили интернет. Называются они - Heel Condoms, что в переводе на русский язык звучит как "презерватив для каблука", да... звучит не очень, по этому их называю просто - накаблучники, т.к. одеваются они именно на каблуки. Продаются они от 15$ до 40$. ...
© REUTERS/Евгений Фельдман 07.02.2014, Россия | Вчера, когда на стадионе в Сочи исполняли гимн России, на Красной площади в Москве собрались несколько активистов ЛГБТ-сообщества, которые выступают против гомофобной истерии в стране, и тоже попытались спеть гимн своей страны. За что ...
Давно собирался написать, но никак руки не доходили. Все таки путешествие - это очень важная и интересная часть жизни у многих людей. Я бы например посвтил бы этому раз в пять больше времени если бы была возможность. Хотя наверное если по ...
О мужском обаянии пойдет речь. Вот в этом письме , несмотря на всю его нелепость, точно описаны основные мужские иллюзии о мужском обаянии. Даже если мужчина не такой дурак как автор, у него все равно могут быть похожие иллюзии, просто в более скромном размере. Иллюзии располагаются ...
У меня на отдыхе на Кипре сломался зуб.Вроде пустяк, а жизнь на какое-то время отравлена.В стандартную туристическую страховку это не входит.Нет , можно пойти в ихнюю частную коммерческую клинику и они за немалые деньги выдерут зуб.У человека остаётся небольшой выбор.Или заплатить ...
