Только нал

топ 100 блогов pora_valit19.04.2015 Сейчас в России нет банковской системы. Де-факто.
Действующее законодательство (115-ФЗ и целый ряд Постановлений ЦБ РФ) даёт право любому банку заморозить любую транзакцию или счёт, в случаях, когда имеется подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма.
Оснований не нужно, только подозрения. Всё это очень интересно, но подозрения имеют исключительно эмоциональную природу и законам логики вообще не подчиняются. Хотя, нет. Любой банк может посадить девушку отслеживать "подозрительные" операции, а потом попытаться построиить график. Уверен, некоторая цикличность обязательно бросится в глаза.
При этом банк официально освобождён от ответственности за ущерб причинённый клиенту.

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Наткнулся сегодня в сети на интересное видео, которым не могу не поделиться. В нём рассуждают на тему того, как человек сначала говорит одно, а потом вдруг неожиданно кардинально меняет свою точку зрения. Смотрите сами. Лично у меня данный двухминутный ролик вызвал положительные эмо ...
Только что кадры посмотрел. Фото не мое. ...
Вот кто-то мне может не поверить, а я сегодня прям от радости прослезилась, так как Софья Анревна соизволили впервые остаться на сончас в садике, и даже там спали примерно часик. Подрывные Подготовительные работы я вела уже давно, и вот тут так ...
- С озабоченностью воспринимаем "законодательные послабления" в отдельных странах, которые ведут дело к легализации так называемых "легких" наркотиков. Это - очень опасный путь. - Сказал Путин. Подробности: ...
Среди экспонатов Оружейной палаты Московского Кремля есть немало доспехов и оружия, принадлежавших когда-то известным историческим личностям. Некоторые из них изготовлены руками русских оружейников, некоторые иностранного происхождения. "Загадки истории", 2020, ...