Суровые будни миллиардеров. А кому сегодня легко?

alex195130 — 16.12.2017  Когда банк лишают лицензии на Кипре, а у вас там три сотни миллионов евро, ваши деньги там "зависают", и шанс их получить с каждым месяцем падает.
      Вот и у миллиардера Михаила Прохорова, по мнению экспертов, три года назад "зависли" деньги на Кипре, а в 2017 году — в Танзании. Счета его клиентов окозались заморожены, ведь Михаилу Прохорову принадлежало 23 счета в кипрском филиале Federal Bank of the Middle East, но банк закрыт в мае 2017 после заявлений Минфина США. Все счета были оформлены на подставных лиц, но по поручению миллиардера.     Интересно, что Прохоров тогда баллотировался в президенты России. Но департамент минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) посчитал, что с апреля 2013 по апрель 2014 года банк совершил переводов на $387 млн., и это несоразмерно масштабам кредитной организации. Поэтому FBME обвинили в отмывании средств.
        Прохоров был не единственным - более половины клиентов банка были гражданами России, и многие - политически важными фигурами (Politically Exposed Persons, PEP).
      Таким образом, конгресс США уже имеет технологию отработки «высокопоставленных политических деятелей», близких к "российскому режиму". Но, оказывается, санкции будут применятся далеко не ко всем. А вот тут начинается самое интересное -
ведь сразу станет понятно, кто есть кто. И мы узнаем много интересного.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив