Принимал деньги на карточку и попал в СИЗО

nemihail — 31.10.2024 А ведь многие так делают.




Мне тут прислали ссылочку на очень любопытную историю, в которой я увидел очередную фобию, для всех тех кто любит обмениваться деньгами с карты на карту.

Сама история чуть сложнее и запутанней, но именно ситуация с платежами на карту может аукнуться многим. Знаю людей, которые отключают возможность получения случайных переводов, чтобы не оказаться втянутым в серьезные неприятности.

Да, если вы получили перевод, не знаете от кого он и эти деньги потратите, то можете попасть даже под уголовную ответственность. Но можете попать даже если знаете от кого и ждёте перевод...

Скажу честно, сам не успеваю контролировать оборот по своей карте, но стараюсь это делать и вот почему это важно. Важно ещё и то, что таким образом вас могут подставить.

Т.е. вы получает от знакомого деньги на ваш счет, а вас просят за него заплатить картой/наличными или дать ему наличные или оказать услугу...

Опасность в том, что вам потом будет сложно доказать, что вы эти деньги передавали или оплачивали за кого-то или оказывали услугу. С услугой вообще проблема, поскольку тут государство вас воспринимает как предпринимателя и вы ещё должны отчитаться за эту деятельность, ну и в иделае иметь акт о выполненных работах...

Ваш приятель имеет подтвержденный перевод и в банке зафиксировано, что вы эти деньги получили. А значит от вас могут потребовать их вернуть, а если вы не вернёте, то можете стать фигурантом уголовного дела, как вор или мошенник...

И это работает

Один раз мне обещали оказать услугу, а именно привезти компьютер из США, я оплатил человеку на карту, но тот услугу не оказал и получил преследование. Да, деньги он мне вернул, когда уже возбудили дело, чтобы смягчить свою вину, но судимость и наказание всё равно получил...

А тут вообще ужас

Так вот, вчера меня познакомили с ещё одной историей похожего толка, когда человека этим начали шантажировать и испортили ему карьеру и жизнь, а теперь он ждет своей участи в СИЗО - https://aif.ru/society/people/glaza-by-ne-videli-pomoshchnik-zastal-bossa-s-malchikom-teper-v-sizo


Мои короткие мысли на запрещенные темы в [телеге]

Рассказываю как инвестирую [покупая недорогую доходную недвижимость]

Мой блог [про строительство фахверка]

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив