рейтинг блогов

Дела Делавэрские и Огайские

топ 100 блогов trim_c26.05.2020 Теги: Зеленский Трамп Коломойский Людмила Ксенз

Коломойский оказался под прицелом американской Фемиды. Кадр из YouTube
Иск на 2 миллиарда

Напомним: украинский "Приватбанк" в мае прошлого года подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк обвинил их в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм, схемы, которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов названы "Схемы Optima" – по названию сети американских компаний, которые приобрели активы в США на сотни миллионов долларов. По утверждению адвокатов, активы приобретены за счет отмывания и незаконного присвоения доходов по корпоративным кредитам, выданным Приватбанком.

Адвокаты Приватбанка подсчитали, что сумма мошеннически полученных кредитных средств по данному иску составила около 622,8 млн долларов.
Адвокаты Приватбанка требуют компенсаций от бывших собственников по так называемому закону RICO — убытки должны быть возмещены в тройном размере. То есть, вместо 622 млн, выведенных из Украины в США, Приватбанк хочет получить более 1,8 миллиардов.

Но в США этот иск сразу же вышел за рамки корпоративного. ФБР, которое участвует в расследовании, "шьет" Коломойскому, Боголюбову и их бизнес-партнерам отмывание денег и мошенничество, а это уголовные статьи с серьезными сроками.

Почти год по этому делу не было особых подробностей. И вот недавно издание BuzzFeed News, ссылаясь на свои источники, сообщило, что фигурант дела и "один из самых богатых олигархов Украины" находится под следствием федерального большого жюри США. В данный момент расследование идет в Кливленде (штат Огайо), где было скуплено едва ли не больше всего недвижимости на отмытые деньги.

При этом, особый акцент в публикации делается на политической составляющей. BuzzFeed задается, в частности, вопросом, что в этой ситуации будет делать Зеленский, которого прямым текстом называют "сторонником" Коломойского. "Возникает вопрос, позволит ли Зеленский НАБУ сотрудничать с ФБР и провести собственное расследование, и будет ли страна выдавать Коломойского, если ему предъявят обвинение в США", — цитирует издание бывшего прокурора Флориды Романа Гройсмана.

Тут стоит отметить, что эти публикации появились почти одновременно с обнародованием нардепом Андреем Деркачем разговоров Порошенко и Байдена. Причем, этот "слив" активно связывают с Игорем Коломойским. А о том, что Коломойский и близкие к нему депутаты активно воюют против сторонников Демпартии США в Украине известно уже давно. Поэтому, не исключено, что главный смысл данных публикаций в американских СМИ - предупредить Зеленского, чтоб он не "включался" в кампанию против демократов, в которой участвует Коломойским, ибо олигарх стал слишком "токсичным".

"Украина своих граждан не выдает"

По словам аналитика института Growford Алексея Куща, американское дело Коломойского — самое серьезное из списка всех судебных исков. Оно грозит не только штрафами или конфискацией активов, но и реальным тюремным сроком. Тем более, что расследование идет по статье мошенничество в группах и в ходе дела добавились обвинения в угрозах физлицам и свидетелям по делу. Особенности разбирательств по таким обвинениям в том, что срабатывает, скорее презумпция виновности, то есть, подсудимому нужно убеждать американскую Фемиду в своей правоте, что не так просто сделать.

Ростислав Кравец говорит, что кливлендский этап этого дела может приблизить вынесение приговора. Так как именно в Огайо Коломойский и компания провернули самые показательные сделки. При этом особый акцент американские правоохранители делают на расследовании по нарушению законодательства США — отмывание денег, мошенничество с покупкой корпоративных прав предприятий и т.д. Ущерб, нанесенный при этом самому "Приватбанку" идет скорее фоном. Так что, вполне возможно, что миллиардных компенсаций, на которых настаивает Приватбанк, и не будет.

Но, если в США "Приватбанк" признают потерпевшей стороной, это может повлиять на решения других судов, который идут по искам финучреждения, в частности, в Великобритании.

"Сказать заранее какой приговор могут вынести лично Коломойскому — сложно, так как в открытом доступе нет всех материалов этого дела. Но статьи по мошенничеству и отмыванию средств в США - одни из самых серьезных. Там может быть арест и конфискация неправомерно приобретенных активов по всему миру, огромные штрафы, а также десятки лет тюремного заключения", — пояснил Кравец.

При этом, по его словам, вопрос — "сдаст" ли Зеленский Коломойского США — поднимается неслучайно.

"Так как Коломойский является гражданином Украины, наши власти не обязаны выдавать его или привлекать к отвественности по решению американского суда. Последнее возможно лишь в случае легализации вердикта суда США в нашей стране. Для этого нужно пройти все судебные этапы в Украине, получить положительное решение уже нашей судебной системы и передать его в исполнительные органы", — отмечает Ростислав Кравец.

По мнению Куща, в конечном итоге все решат не юридические, а политические моменты.

А точнее - сможет ли Коломойский или не сможет через свои связи с командой Трампа и Джулиани и с учетом помощи, которую он оказывает им в кампании против Байдена, остановить расследование этих дел в США.


Да-с, господа, конечно у Коломойского через Джулиани связи есть, а вот влияние на дело Байдена у него сегодня не очень. Вполне очевидно, что гораздо больше влияния сегодня не у Коломойскаого. а у Зеленского и у Ермака. И у Венедиктовой (два последних конечно сильно зависимы от Зеленского, но они не его тень и не его собачки как Поярков или Федына у Порошенко, это достаточно влиятельные фигуры. И Зеленский должен с их мнением считаться.

А учитывая в какой узел все завязывается, делать прогнозы достаточно сложно. Хотя для меня "нулевая гипотеза" состоит в том, что дело Байдена не будет расследовано до выборов в США, и Зеленский постарается минимизировать влияние украинских событий ни итоги американских выборов: двухпартийная поддержка для него слишком важна.

А вторая составляющая "нулевой гипотезы" состоит в том, что как бы ни старался Джулиани, но сам Коломойский слишком токсичный персонаж, чтобы Трамп захотел хоть как угодно косвенно, но быть причастным к его судебным приключениям в Огайо и Делавэре. Дела Коломойского слишком дурно пахнут, так что перед выборами и Трампу лучше от этого дистанцироваться.

Так что дела будут идти себе ни шатко, ни валко, но идти, и как раз без особой политической составляющей - будут идти как обычные дела об отмывании средсств и коррупции в одной отдельно взятой далекой от США стране.

А вот когда дойдет до выдачи (если дойдет), вот тут у Зеленского будет нелегкий выбор. Тем более, что немножко представляя себе, кто таков Коломойский, я практически уверен, что к моменту "Ч" у Коломойского для Зеленского будет уже и увесистый кнут и пудовый пряник.

А Он Зеленского знает хорошо, значит знает, за что цеплять. Так что будет весело. а Зеленскому я в очередной раз сильно не завидую

Оставить комментарий



Посты по теме:
  1. СМИ узнали о расследовании в США против Коломойского  РБК
  2. Большое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ  УКРАИНСКАЯ ПРАВДА
  3. Коломойский покупал активы в США за счет Привата. Главное из интервью партнера олигарха  Liga.net
  4. В США созвали большое жюри для расследования в отношении Коломойского  Левый берег
  5. Коломойский отмывал деньги Украины в США: Вашингтон проводит следствие  Вести.Ru
  6. Посмотреть в приложении "Google Новости"
Палица и Коломойский идут на выборы: в Украине появилась новая партия "За майбутнє"  Деловой портал DELO.UA"Десятки лет тюрьмы". Чем грозит Коломойскому расследование в США и при чем здесь Байден  Страна.ua Общительный Трамп хочет личной встречи: опасно ли это  РИА НОВОСТИТрамп заявил о нежелании Путина снова видеть его президентом США  РБК'Ты больной': американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире  РИА НОВОСТИ
  1. Зеленский обсудил с президентом Словакии открытие аэропорта «Ужгород»  ИА REGNUM
  2. Зеленский рассказал президенту Словакии, что надо разблокировать аэропорт "Ужгород"  УКРАИНСКАЯ ПРАВДА
  3. Зеленский подчеркивает заинтересованность Украины в подписании со Словакией соглашения, которое позволить заработать аэропорту в Ужгороде  Интерфакс-Украина
  4. Зеленский напомнил президенту Словакии о соглашении, которое разблокирует аэропорт "Ужгород"  Левый берег
  5. Зеленский обсудил с президентом Словакии соглашение по аэропорту "Ужгород"  Укринформ. Новости Украины и мира
  6. Посмотреть в приложении "Google Новости"
  1. Зеленскому пригрозили разрывом отношений между Украиной и США из-за Байдена  Lenta.ru
  2. Зеленский может оказаться в одной лодке с госизменником Порошенко  Вести.Ru
  3. Зеленский может поставить под угрозу украинско-американские отношения ‒ The Washington Post  Крым.Реалии
  4. Владимир Зеленский решил подвести итоги первого года своего пребывания у руля Украины. Новости  Первый канал
  5. Зеленскому угрожают со страниц The Washington Post: не играй в войну, президент  Телеканал Царьград
  6. Посмотреть в приложении "Google Новости"
Зеленский уже год президент Украины. Как он справился?  BBC Русская служба
Архив записей в блогах:
Такое вот нашел: Помогите найти этого ******* моя семья в больнице по сути я остался один моя жизнь поделилась до и после!!!!!! Никому не пожелаю такого... Все кто что то знает по этому происшествию прошу откликнуться вот мой мэйл... [email protected] Я скоблю по ...
Оригинал взят у thunderspb в Импортозамещательный танкомахач идет в открытую бету Импортозамещательный проект Armored Warfare идет в открытую бетку Наступает долгожданный этап в истории Armored Warfare: Проекта Армата — открытое бета-тестирование! Все блокирующие ошибки исправл ...
"В Нахимовском районе Севастополя в районе остановки ул. Матроса Кошки расположен небольшой бар "Камелия". Среди местных жителей он пользуется особой популярностью в вечернее время и выходные дни благодаря невысоким ценам и блюдам из домашней кухни. В субботу 6 декабря в 23 часа в бар «Кам ...
Я позвонил Рождяна с Мамбы (29 лет) в районе обеда и предложил ей встретиться в районе Третьяковки в 19. Она согласилась, сказала созвониться ближе к 18. Пишет в 17 - где встречаемся. Отвечаю - на Третьяковке у Макдака. Отвечает - не впечатлило, встреча не состоится. Вижу, что борзая, ...
Задержанный в Славянске правосек (апрель 2014): Пленный немец (январь 1943): ...
  • _UKRAINIAN100_ : Зеленского выставили в который раз недееспособным слабаком, потому что он сам способствует созданию слабой и зависи… https://t.co/VSvfbiCESw

  • oSuTaink213 : RT @YevhenZA: Хочу напомнить,что настоящий мародер это Коломойский спиздивший во время войны у Украины 5.5млрд$ и поставив тем самым финанс…

  • kyiv_ukrop : RT @NATObandera: Кого бы вы не поддерживали, Зеленского или Порошенко, пока не сидят Ахметов, Коломойский, Медведчук, пока Аваков министр и…

  • klubstroitelei : RT @VeteranOMON: Игорь Коломойский о возможном украинском ответе США на расследование Генпрокуратурой Украины действий сына Джо Байдена: "Е…

  • Ppavel13 : Богдан против Ляшко. Коломойский бросает вызов Ахметову по округу убитого нардепа После убийства депутата Валерия… https://t.co/yOb4YC9Re7

  • MartaMara9988 : RT @Thomas_1970: @1945Antonov @OdessaTatiana У вас четыре главных и всемогущих олигарха, которые заправляют всем уже четверть века: Пинчук…

  • Thomas_1970 : @1945Antonov @OdessaTatiana У вас четыре главных и всемогущих олигарха, которые заправляют всем уже четверть века:… https://t.co/EPSOyALh11

  • Serbia_163 : @CBeT_Mupa Коломойский это шантажист ,у него цель бабло любой ценой ,и пох от кого..
  • 555Nma : RT @555Nma: Когда Трамп баллотировался в президенты..он горевал " о ржавом кольце Америки " и обещал сделать её снова великой..А на деле ..…

  • dBQ5uzmdrdAbxWB : @ukraina_ru Свой народ печки валежником топит, а кочегарки углем небо коптят. А Миллер трубы в Европу тянет. Вот бы… https://t.co/AyLZgK2XZW

  • ilyushinkirill : RT @yoshkinkrot: Трамп перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Президент Чили подписал закон о снижении зарплат чиновников…

  • 555Nma : Когда Трамп баллотировался в президенты..он горевал " о ржавом кольце Америки " и обещал сделать её снова великой..… https://t.co/xMH8YJrE3K

  • tarasovadina10 : RT @boris0630: Трамп красавец.На китайскую хитрую попу у него есть винт Китайцы все таки признали,что в лаборатории г.Ухань "есть три штамм…

  • igorleonidovic1 : Чо та нервный?Трамп трубку не берет? Это хорошо. Может кондратий стукнет? https://t.co/bwloZFHagS

  • HPejzdmkANzhPKe : RT @latiniano: при справедливой юстиции вся эта "Бурисма" - гарантированная тюрьма для Порошенко для Байдена - тоже приятного мало и если…

  • tupinvova : RT @latiniano: если человек не хочет верить в то, что Трамп на крючке ФСБ, то он не поверит в это даже тогда, когда Трамп напишет чистосерд…

  • vag_zal : Дональд Трамп это такой трикстер типа нашего Иванушки Дурачка.

  • Olexandrdrugiy : RT @pani_walewska: Трамп пожелал Грузии восстановления территориальной целостности. «Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальн…

  • krassvete : RT @RomanMoskal70: На російскому телеканалі СТС з 18 травня почав транслюватися телесеріял «Родственнички». Його зняла студія #Квартал_95,…

  • vdn_vdn_vdn : @EchoMskRu Зеленский должен возглавить Россию, только он спасет это болото от уничтожения немецким агентом Пукиным

  • MFardplrCN1ZgZl : Аристова рассматривали на главу ОП с подачи Шефира Заменить Ермака после скандала с пленками брата Дениса на другог… https://t.co/8PSnlgzzrd

  • excawatorr : @VolodymyrAriev Ничего ему не вернётся. Теперь он окончательно понял,что можно всё. Например,зеленский или какой-ли… https://t.co/HaM27M6kV4

  • istafrina : RT @NvqCIrQcYlHT9Zt: Украина подала иск в Морской Трибунал ООН на Россию на провокации в Керченском проливе. Зеленский, зная, что большинст…

  • Dynatron_Power : RT @MaYa_Ukraine: Цимбалюк Песков вышел из больничного и сказал нам важную новость. Мочить Украину будут продолжать! Надеюсь, это сообще…

  • VoroshilovSS : RT @antikorua: Зеленский становится приговором для Трампа • Портал АНТИКОР https://t.co/uZk4ZdL3Yw

  • Z0G6dMmhMkJ0obF : RT @MullyaMia: Зеленский становится врагом демократов и многих республиканцев.Он за год пребывания у власти так и не понял что такое полити…

  • Z0G6dMmhMkJ0obF : RT @MullyaMia: Прошло 8 месяцев, как украинский Зеленский очутился в центре скандала,который в итоге привел к тому,что палата представителе…

  • novokhatniv : RT @Skuratov69: По НТВ идёт док. сериал "Кого покрывает Зеленский". В Трубе он тоже пока есть. Раскрыта сущность мразей с которыми ведут пе…

  • by_Interfax : Зеленский подарил Лукашенко вышиванку https://t.co/w40puHrkDT

  • uzhgorodin : Зеленский обсудил с президентом Словакии соглашение о восстановлении работы аэропорта "Ужгород" https://t.co/4DEOBpP34a

  • Aleks_Niam : @Lu3Ar10Ma59 @ulc_ru Зеленский ведет дело к тому, чтобы выборов больше не было, чтобы в Украине стало также, как в… https://t.co/sLe8SZVm7B

  • SamsonovaXenia : RT @Kornilov1968: В связи с годовщиной убийства Петлюры напомнил у @VRSoloviev о том, что суд над убийцей в Париже доказал: Петлюра прямо о…