"Весь мир использовал Эстонию для криптомошенничества, из-за чего экономика
7freiheit — 05.12.2023
Предисловие. Начало здесь
Добавлю лишь субъективное мнение:
отмыть грязные репутации вряд ли получится заказными «исследованиями»
Иными словами, мы вновь видим: перевод стрелок от личной ответственности. С кого на кого? Над эст. мыслителями, как народ и сейчас вовсю потешается, скудоумием, русофобией и жадностью премьерши Каки — Каи Калласа.
Зачитываемся жалкой попыткой оправдания.
Шесть лет назад эстонское государство само того не осознавая нараспашку открыло двери для желающих обмануть криптоинвесторов. Сюда устремились мошенники со всего мира. В серии статей „Власть крипты“ Eesti Ekspress подробно рассматривает, как был открыт этот ящик Пандоры и что из него вылетело.Как показывает расследование „Экспресса“, всего за пару лет через эстонские фирмы было украдено или отмыто более одного миллиарда евро. Страна и по сей день расхлебывает горькие последствия репутационного ущерба, а в январе едва избежала провала в международной оценке, что могло бы затянуть эстонскую экономику в трясину еще глубже.
Более того, как считают некоторые, это был бы финансовый скандал, сравнимый с делом Danske Bank. Кредитный рейтинг Эстонии мог резко упасть, все жилищные кредиты и лизинг бы подорожали.
Что способно учинить такие разрушения? Знакомьтесь: криптовалютная лицензия.
В 2017 году правительство захотело сделать Эстонию пионером в мире криптовалют, одной из первых европейских стран, которая может выдать лицензию криптопредпринимателю в срок до 30 дней. Результатом стал неожиданный глобальный бум — в Эстонию хлынул такой поток бизнесменов, какого еще не бывало. Всего за несколько лет лицензии были выданы более чем 1600 компаниям.
Деятельность иностранцев, получивших лицензии, до сих пор глубоко не изучена.
ГЛАВА I
СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО И ПУСТЫЕ ОФИСЫ
Результат обширного анализа данных, проведенного „Экспрессом“, показывает, что в период с конца 2017 по конец 2022 года разрешение на работу с виртуальной валютой в Эстонии получили 1 644 компании. Чаще всего эстонские криптокомпании были нарасхват среди россиян, украинцев и латышей.
А дочитывание этого исследования» уже а денежки, хе-хе....
Вдогонку.
На фото другие премьеры, не досидевшие до конца срока, чьи рыльца в пуху из-за излишне коричневых действий против народа Эстонии, русскоязычных, по умолчанию.
Экономика у них тоже рухнула в кризис.
UPD-1
Ставлю пример незавидной судьбы двух, знакомых мальчишек еще со школы.
И, мне кажется, если бы они эстонцами, а не русскими, шумиха была меньше
"Инсайт": дело криптомиллионеров и антиконституционность договора о передаче граждан ЭР США
В четверг, 30 ноября, в эфир телеканала ETV+ вышел очередной выпуск передачи журналистских расследований "Инсайт".
В выпуске:
- Больше года эстонские суды рассматривают вопрос о выдаче криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко Соединенным Штатам Америки, подозревающим граждан Эстонии в крупном мошенничестве. Это дело подняло в стране серьезный вопрос: насколько партнерские отношения с Америкой важнее судеб собственных граждан, почти 15 лет без особых разбирательств передаваемых США по первому запросу? "Инсайт" выяснил, в чем суть спора между ведущими юристами страны. Сюжет Ирины Каблуковой.
Ранее.
Правительство Эстонии решило выдать США обвиняемых в криптомошенничестве предпринимателей
Правительство приняло решение об экстрадиции в США криптобизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подтвердил на пресс-конференции в четверг, что правительство приняло такое решение, но не смог более подробно прокомментировать этот вопрос, поскольку он был доведен до сведения правительства министром юстиции. Премьер-министр Кая Каллас добавила, что решение правительства можно оспорить в суде.
Из материалов заседания правительства выяснилось, что Министерство юстиции США направило в Эстонию письменный запрос об экстрадиции двух человек.
Запрос основан на договоре об экстрадиции между правительством Эстонии и правительством США, подписанном 8 февраля 2006 года и вступившем в силу 7 апреля 2009 года. Согласно нему страны обязуются выдавать друг другу лиц, которых запрашивающая страна подозревает, обвиняет или осуждает за преступление, наказуемое по законам обеих стран лишением свободы на срок более одного года или более строгим наказанием.
"Инсайт": история криптомиллионеров выявила антиконституционность договора между Эстонией и США
Обоим лицам предъявлены обвинения в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег в США.
Харьюский уездный суд постановлением от 15 марта 2023 года признал экстрадицию двух лиц в США юридически допустимой.
Согласно материалам обвинения, Потапенко и Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многоходовой схемы. Они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. Они также уговаривали жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, а также покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
В случае признания виновными в США Турыгину и Потапенко грозит до 20 лет тюремного заключения за каждое из предполагаемых преступлений
Республика Сан-Марино вместе с эстонской компанией Polybius будет развивать технологию блокчейн
Эффективная огнезащитная краска для дерева: советы по выбору и использованию специальных красок 
Это называется «всенародная слава». 
Поездка по Русскому Северу 2024 или рейд упущенных возможностей. Часть III. 
О котах безхатченках 
15-ю мысль намело 
Снег так нежен... 
Между консонансом и диссонансом 
Наша демографическая политика 
ВСУ начали "наступ" "останней надії"... 
