Ужесточительное...

ЦБ ужесточает контроль за операциями по картам физических лиц.

Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

ЦБ опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В них уточнены критерии, по наличию двух из которых операции могут быть заблокированы, сообщается в методической рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц .

«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – отмечается в документе.

Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. ЦБ пояснил, что это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности.

Регулятор перечислил восемь признаков подозрительных операций. Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под такими мерами ЦБ подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов.

Банкам также рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Ну вот, затягивание гаек идёт опережающими темпами. Не, внешне всё выглядит благородно, такими методами например номно бороться с наркодиллерами, а можно опозиционерам так яйца выкруть, что вообще забудут как в пикеты ходить.

Но это всё частности, дело идёт к тому, что на учёт будет взята каждая копейка отдельно взятого индивида. Доход/расход, всё как в Омериках.

Предыдущие записи блогера :

10.09.2021 — Поджигательное...

10.09.2021 — Наградное...

10.09.2021 — Великобратания тонет в говне.

09.09.2021 — Битва за кальвадос!

08.09.2021 — Рыбное...

08.09.2021 — What the f**k ????

04.09.2021 — Подвальное...

03.09.2021 — Юрий Лоза опять раскачивает плот...

01.09.2021 — Свинское...

31.08.2021 — Картинка дня...

Архив записей в блогах:

"Давайте поможем Даше!"(с)

https://twitter.com/TheOliverStone/status/873249532166889473 И накидаем туда по нашему, по ...

Місця Щасливих Людей...

А вы помните как все начиналось? Как вы собирались в первый поход? Как покорили первую вершину? Или спустились по синей трассе не упав? Как летели в первый раз на самолете? Как открывали первую визу в чистый паспорт? Но даже не это главное... а главное - С КЕМ это все было! Каждая ...

СБУ предупредили о побеге Порошенко в Испанию

Побег уже готовится: в Испанию отправлено два самолета с деньгами, а также художественные ценности, которые находились... Запись СБУ предупредили о побеге Порошенко в Испанию впервые появилась OnPress.info ...

Спор за будущее Лукашеску

Колонна протестующих растянулась на 3 километра, причём от Стелы ещё не тронулись люди, а на место митинга "сторонников" Лукашеску люди уже пришли. Но вот некая колобок думает что нет там 200 000. Что ж, это пост - спор. Поскольку тварынка трусливо меня забанила, ну я ж таракана назвал ...

«Шокирован, насколько он умен». Прямая линия с Путиным - 2018. Реакция в мире

Прямая линия с президентом Путиным: сказано было много. Поэтому не будем тянуть, и сразу - к самым интересным реакциям в мире на это онлайн-событие. РЕАКЦИЯ МИРОВЫХ СМИ То, что на вопросы отвечали кроме Путина отвечали еще и чиновники, вдохновило британский Mirror на саркастичный ...

Ужесточительное...

Ужесточительное...

Оставить комментарий

Популярные посты: