Как работает беспроцентный период по кредитным картам и как избежать переплаты 
Как Вы считаете, это слишком суровый приговор? 
Долгая дорога в Патагонию. 
Дом бабушки Дианы, принцессы Уэльской в Норфолке выставлен на продажу. 
13 февраля ● "Всемирный день радио" и не только... 
благодаря
10.09.2021 —
Поджигательное...
Ужесточительное...
logograd — 13.09.2021
(с)ЦБ ужесточает контроль за операциями по картам физических
лиц.
Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
ЦБ опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В них уточнены критерии, по наличию двух из которых операции могут быть заблокированы, сообщается в методической рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц .
«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – отмечается в документе.
Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. ЦБ пояснил, что это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности.
Регулятор перечислил восемь признаков подозрительных операций. Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под такими мерами ЦБ подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов.
Банкам также рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
Ну вот, затягивание гаек идёт опережающими темпами. Не, внешне всё выглядит благородно, такими методами например номно бороться с наркодиллерами, а можно опозиционерам так яйца выкруть, что вообще забудут как в пикеты ходить.
Но это всё частности, дело идёт к тому, что на учёт будет взята каждая копейка отдельно взятого индивида. Доход/расход, всё как в Омериках.
Сохранено
|
|
</> |
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
10.09.2021 —
Наградное...
10.09.2021 —
Великобратания тонет в говне.
09.09.2021 —
Битва за кальвадос!
08.09.2021 —
Рыбное...
08.09.2021 —
What the f**k ????
04.09.2021 —
Подвальное...
03.09.2021 —
Юрий Лоза опять раскачивает плот...
01.09.2021 —
Свинское...
31.08.2021 —
Картинка дня...
Архив записей в блогах:
Для меня откровение, что «Архипелаг Гулаг» был включен в школьную программу. Об этом я узнала только сейчас, когда произведение из программы с треском выкинули по политическим ...
Читал тут блог Лопатникова. И наткнулся на то, как автор пытается на основании опроса "какой воздух плотнее, сухой или влажный?" показать, что "реальная демократия не работает". И говорит, что "мир стал сложным, многие не обладают нужными знаниями или не умеют ими пользоваться..." ...
Разумеется, все началось раньше: 21 января 1969 года. Именно в этот день в 7 часов 45 минут утра офицер Виктор Ильин самовольно покинул свой пост в 61-м геодезическом отряде Ленинградского военного округа города Ломоносов. Есть такая примета: когда офицер самовольно покидает пост — ...
Эти редкие фотографии приобретают такую ценность для каждого смотрящего оттого,что при взгляде на них можно прикоснуться к истории и стать одним из тех, чьему взору представились ранее не известные снимки. Предлагаем вам отправиться в прошлое и попутешествовать по разным уголкам истории, ...
More and more asylum applications that used to be approved almost automatically are now being rejected due to a new working method at the Immigration and the Naturalization Service (IND) Главное отличие в том, что отсутствие документов или нежелание отвечать на вопросы стало ...
