Ужесточительное...

ЦБ ужесточает контроль за операциями по картам физических лиц.

Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

ЦБ опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В них уточнены критерии, по наличию двух из которых операции могут быть заблокированы, сообщается в методической рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц .

«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – отмечается в документе.

Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. ЦБ пояснил, что это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности.

Регулятор перечислил восемь признаков подозрительных операций. Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под такими мерами ЦБ подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов.

Банкам также рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Ну вот, затягивание гаек идёт опережающими темпами. Не, внешне всё выглядит благородно, такими методами например номно бороться с наркодиллерами, а можно опозиционерам так яйца выкруть, что вообще забудут как в пикеты ходить.

Но это всё частности, дело идёт к тому, что на учёт будет взята каждая копейка отдельно взятого индивида. Доход/расход, всё как в Омериках.

Предыдущие записи блогера :

10.09.2021 — Поджигательное...

10.09.2021 — Наградное...

10.09.2021 — Великобратания тонет в говне.

09.09.2021 — Битва за кальвадос!

08.09.2021 — Рыбное...

08.09.2021 — What the f**k ????

04.09.2021 — Подвальное...

03.09.2021 — Юрий Лоза опять раскачивает плот...

01.09.2021 — Свинское...

31.08.2021 — Картинка дня...

Архив записей в блогах:

Дни рождения друзей 2-2017

Поздравления родившимся во вторую неделю января! Счастья и здоровья, успехов и любви! 09: karhu53 09: inessa_star 09: rjabinkina2012 09: snaf_omsk 09: nicol_nataly 09: britmila 09: bmw_owa 09: kiprioman 10: ...

Налоги

Ко мне обратились шахтеры, у которых средняя зарплата в районе 4 тыс. И Асоциация металлургов. У них средняя зарплата по отрасли 4,5 тыс. Они подсчитали, что налогов со их зарплат отчисляется около 2 тыс. гривен Просят перевести их на ...

Упсссс....

Короч, он не красный, не лососевый, не розовый, не желтый, а зелёный!)) бхахаха Похоже одна Юлька с белым вариантом отгадала! ...

чот вспомнел

у дошули есть падушка набитая гречкой на чорный день наверна ну спала она на ей раньше сча купила православную на пере и всё устоканелось но я вот чо думаю а бывают ли на керамзите падушки блять или ещё какое нибуть изголение бля ...

"Может я окончательно сошел с ума". Один день американца в Москве

Американец Адам Джеймс родился в Нью-Йорке, в самом центре каменных джунглей. Их он считает культурным центром всего мира: Адам Джеймс: Ты живешь в центре мира, в эпицентре всего, всей культуры, всего мира, все языки – все там. Адам Джеймс, радиоведущий, музыкант, актер ...

Ужесточительное...

Ужесточительное...

Оставить комментарий

Популярные посты: