Ужесточительное...

ЦБ ужесточает контроль за операциями по картам физических лиц.

Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

ЦБ опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В них уточнены критерии, по наличию двух из которых операции могут быть заблокированы, сообщается в методической рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц .

«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – отмечается в документе.

Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. ЦБ пояснил, что это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности.

Регулятор перечислил восемь признаков подозрительных операций. Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под такими мерами ЦБ подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов.

Банкам также рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Ну вот, затягивание гаек идёт опережающими темпами. Не, внешне всё выглядит благородно, такими методами например номно бороться с наркодиллерами, а можно опозиционерам так яйца выкруть, что вообще забудут как в пикеты ходить.

Но это всё частности, дело идёт к тому, что на учёт будет взята каждая копейка отдельно взятого индивида. Доход/расход, всё как в Омериках.

Предыдущие записи блогера :

10.09.2021 — Поджигательное...

10.09.2021 — Наградное...

10.09.2021 — Великобратания тонет в говне.

09.09.2021 — Битва за кальвадос!

08.09.2021 — Рыбное...

08.09.2021 — What the f**k ????

04.09.2021 — Подвальное...

03.09.2021 — Юрий Лоза опять раскачивает плот...

01.09.2021 — Свинское...

31.08.2021 — Картинка дня...

Архив записей в блогах:

Что у вас с лицом, товарищ Сталин?

- 26-тонная статуя Железного Феликса повисла на тросах, раскачиваясь над многочисленной толпой... Памятник с трудом удерживали два крана. Потом его медленно опустили и положили на асфальт. Потом также медленно погрузили на платформу и, под ...

Лавров потребовал отмены всех санкций против России в обмен на прекращение

Россия готова остановить конфликт в Украине при условии снятия всех введенных против нее санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию Newsweek. Он также напомнил о других требованиях, озвученных Путиным к Киеву. В частности, Путин настаивал на полном ...

странное небо

странное небо было сегодня - среди чернильных спин дождливых тучных китов пролетали стайки серых сардин с розовым брюшком. пока смотрела, как они артистично лавируют, страхуя грозовых монстров от столкновения с высотками, чуть не пропустила... полет двух звезд. они шли одна за ...

спёр у Волочковой

не могу сказать почему, но мне кажется, что эта фотография очень точно передаёт нынешнее состояние России Россия нынче - это что-то ...

Цирк продолжается

Закупаемся попкорном и не расходимся. Читать под музыку из ШоуБенниХилла В Вене задержали оберлейтенанта Бундесвера (немецкого немца, Er habe keinen Migrationshintergrund und spreche kein Arabisch. ...

Ужесточительное...

Ужесточительное...

Оставить комментарий

Популярные посты: