Ужесточительное...

ЦБ ужесточает контроль за операциями по картам физических лиц.

Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

ЦБ опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В них уточнены критерии, по наличию двух из которых операции могут быть заблокированы, сообщается в методической рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц .

«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – отмечается в документе.

Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. ЦБ пояснил, что это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности.

Регулятор перечислил восемь признаков подозрительных операций. Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под такими мерами ЦБ подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов.

Банкам также рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Ну вот, затягивание гаек идёт опережающими темпами. Не, внешне всё выглядит благородно, такими методами например номно бороться с наркодиллерами, а можно опозиционерам так яйца выкруть, что вообще забудут как в пикеты ходить.

Но это всё частности, дело идёт к тому, что на учёт будет взята каждая копейка отдельно взятого индивида. Доход/расход, всё как в Омериках.

Предыдущие записи блогера :

10.09.2021 — Поджигательное...

10.09.2021 — Наградное...

10.09.2021 — Великобратания тонет в говне.

09.09.2021 — Битва за кальвадос!

08.09.2021 — Рыбное...

08.09.2021 — What the f**k ????

04.09.2021 — Подвальное...

03.09.2021 — Юрий Лоза опять раскачивает плот...

01.09.2021 — Свинское...

31.08.2021 — Картинка дня...

Архив записей в блогах:

Стратегический плацдарм или тетде-пон?

Пишут, что "врагом захвачен стратегический плацдарм рядом с РФ"... Ну да, стратегический плацдарм создан. Осталось только на него высадиться.:) Насчет разгромного счета говорить рано. Потому что матч еще не окончен, имхо. Вообще, лично у меня складывается такое мнение, что все это затева ...

Цвет года 2014

Хотела рассказать про количество цветов в образе, но вчера стал известен цвет года, поэтому все-таки сегодня о нем. С пометкой “срочно в номер” :) Компания Pantone выбирает каждый год цвет года и представляет обзоры цветов на следующий год. К мнению фирмы прислушиваются и схожие цвета ...

Говорит и показывает Бодя: Будни Маленькой Собачки

Привет, друзья! С вами я, Бодя! Как настроение? У нас всё в порядке. С утра гулял во дворе. Не думайте, что это осенняя фотография. Дело в том, что у нас во дворе растут три магнолии. Они, конечно, вечно зеленые, но и листья тоже сбрасывают вечно, то есть круглый год. Раз в две ...

Эти девушки такие девушки :-)))

Похоже, одна моя знакомая нашла неслабое приключение на свою пятую точку. Она по жизни традиционно и тотально игнорирует всех советчиков и поступает исключительно по своему разумению, а тут сама чуть ли не прибежала за советом. По этому ...

Просто фотко

Прокатился в соседний город Кимры. Вернулся будто из параллельного измерения. Нищета и разруха , всюду непроходимая грязь и пьяные лица. ...

Ужесточительное...

Ужесточительное...

Оставить комментарий

Популярные посты: