Таможня Финляндии раскрыла масштабную схему контрабанды алкоголя, которая

gornomari — 18.04.2024

Благодаря этой схеме преступники недоплатили Налоговой службе почти 1,6 миллиона евро акцизных сборов.

Таможня выявила, что в период с 2016 по 2021 год в Финляндию контрабандой было ввезено почти 40 000 литров спирта.

Подозреваемые зарегистрировались как частные предприниматели и ввозили спирт в Пяйят-Хяме без лицензии на реализацию спиртного. Эта схема позволила недоплатить Налоговой службе почти 1,6 миллиона евро акцизных сборов.

В этом деле трое подозреваемых. Принадлежащая им компания не вела никакой другой деятельности, кроме незаконного ввоза спирта.

Подозреваемые настаивают, что спирт мог служить сырьем, например, для жидкости для стеклоомывателя. Они продемонстрировали счета-фактуры в доказательство своих слов, однако следствие считает, что документы могут быть поддельными.

Таможня подозревает, что конечной целью ввоза спирта была именно его продажа для последующего употребления.

Это дело расследуется как налоговое мошенничество при отягчающих обстоятельствах, преступление, связанное с алкоголем при отягчающих обстоятельствах, и несанкционированный ввоз и распространение крепких спиртных напитков.

Оставить комментарий

Популярные посты:

vespasianus

Эффективность рассылки SMS в бизнес-коммуникациях

pryanik

Продавец, инкассатор, спецназовец

masterok

Для чего на самом деле пираты заводили попугаев

cczy

Флажки хохловские

uctopuockon_pyc

Мэтью Уэбб. Первый из первых

natalia_goodler

Пробный заход

vg_saveliev

Американскую проблему решить не просто, весь мир почувствует усиливающееся

travnikovug

Ими созданы морские беспилотники

fintraining

IPO

• Ранее
• Архив