Россияне задержаны 11

magman67 — 05.04.2024 Россиян поймали на торговле криптовалютой в магазине каннабиса на острове Панган

КО ПАНГАН – Полицейские из Отдела по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) исследовали веб-сайт en-samui.bitmoneyekb, на котором рекламировалась покупка и продажа криптовалют за различные валюты. Веб-сайт предлагал свои услуги в районах Самуи и Ко Панган в провинции Сурат Тани.

На сайте была информация о том, как связаться с нами по телефону и через приложение WhatsApp. Номер телефона, использованный для связи, был связан с банковским счетом на имя Ибрагима Гайтукиева. Еще одна учетная запись была найдена на имя Максима Варюхина, который также использовал некоторые из тех же номеров телефонов и учетных записей.

https://www.khaosodenglish.com/news/2024/04/05/russians-caught-trading-crypto-in-koh-phangans-cannabis-shop/




Дальнейшее расследование показало, что Максим и Ибрагим были директорами или владельцами компании OM 118 Co, Ltd., расположенной по адресу 9/11 Moo 8, Srithanu Beach, район Ко Панган, провинция Сурат Тани. Там находится предприятие под названием Plantasia Cannabis Collective. На фасаде магазина была вывеска «Биткойны». Власти заподозрили, что этот магазин каннабиса также функционировал как биржа для покупки и продажи биткойнов и других криптовалют, как указано на сайте и в магазине. Поэтому 4 апреля 2024 года полиция подала заявку на ордер на обыск для осмотра и обыска дома. Г-н Танах Шрикеу утверждал, что является владельцем этого магазина, а Максим и Ибрагим утверждали, что являются владельцем и оператором магазина.



В ходе обыска не было обнаружено ничего противозаконного, но на прилавке с каннабисом внутри магазина была обнаружена вывеска, приглашающая клиентов обменивать, покупать и продавать криптовалюты. Двое россиян признались, что вели этот бизнес без лицензии.




Власти доставили двоих мужчин и соответствующие доказательства в полицейский участок острова Панган, чтобы привлечь их к ответственности по следующим обвинениям: «совместное ведение бизнеса (торговца) цифровыми активами без лицензии и совместное ведение бизнеса (услуги) в качестве иностранцев, где тайцы не желают конкурировать с иностранцами»

Отмечалось, что аресты прошли наряду с несколькими другими аналогичными случаями в провинциях Пхукет и Чонбури. Это произошло после того, как премьер-министр поручил Киберполиции и Министерству цифровой экономики ускорить пресечение онлайн-преступности и показать четкие результаты в течение 30 дней.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив