Как швейцарские банки отмывают деньги французской наркомафии

tutuskania — 26.01.2017



Просто иметь много-много  денег во Франции сейчас проблематично. Потому что необходимо доказать, откуда они происходят.
И огромной заморочкой для наркодилеров является  нестолько "заработать" деньги, сколько их узаконить.
Потому что потолок для оплаты чего-нить наличкой - это 3000 евро.
Часто наркобароны вынуждены  брать красивые машины напрокат, потому что если купят, то засветятся.




И кстати, одна из причин воровства мощных машин - это спрос на них в среде наркомафии.

Но эти торговцы дурью находят выход из положения и довольно легко отмывают свои грязные деньги, именно поэтому наркомафия и процветает в Европе.
Потому что им помогают в этом  допропорядочные богатые французы.

Пару лет назад была раскрыта одна сеть отбеливания денег марокканских наркопроизводителей, освоившихся на парижском рынке .
Вычислили их случайно.

Софьян, бывший наркоперевозчик постепенно сменил тип деятельности.
Он стал раз по тридцать в день ходить в одну и ту же продуктовую лавку.

Полицейские стали следить за ним повнимательнее и выяснили, что он пользуется телефоном этого магазина, а хозяин работает на него типа секретарем.
Выяснилось , что таким образом Софьян собирает деньги - мешками налички.
Собрав пару сотен тысяч евро он их отвозит  одному коллеге, а тот передает их некоему Мардоше Эльмале.
А этот Мардоше Эльмале часто встречается в Париже с  важными богатыми французами и отдает им деньги.

Всего за 2 с половиной месяца Мардоше передал 46  пакетов с деньгами на общую сумму 2,6 млн евро..

(Русский читатель улыбнется - какая мелочь ))))

Все это показалось полицейским странным и они подключили к делу финансовую бригаду.

Оказывается, у этого Мардоше в Швейцарии есть три брата, которые занимают важные позиции в банковском секторе.
И шикарные французы, которым Мардоше передает деньги, имеют счет в банке, которым заведует один из братьев, Мейер. .
А Мейер стал заведовать банком потому, что женился на дочке хозяина банка.

Так вот,  богатым допроборядочным французам впадлу было заявлять родному фиску об этих счетах, потому что пришлось бы платить за них налоги.

И у швейцарских банков есть особая тайная служба курьеров, которые возят  во Францию деньги в чемоданах. Но в последнее время она работает плохо, поскольку Швейцария поприжала своих банкиров под давлением Франции.

И вот, братья Эльмале пролезли в освободившеюся нишу со своей услугой по обеспечению богатых французов наличкой.
Богачи перевели деньги в их банк и заказывали наличку, сколько надо.

Мардоше им передавал денюшки, а Мейер списывал их им со счета в своем банке.

Как красиво ?? )) И овцы целы и волки сыты.

Но самое пикантное в этой истории - высокий социальный статус французских богатеев, укрывавшихся от налогов.

Это и адвокаты, и риэлторы, и галеристы. Была даже одна парижская депутат от партии зеленых (вот и верь после этого зеленым ))

Все они клялись, что не знали, что получали деньги от наркоторговцев.

Тесть  и жена Мейера Эльмале, швейцарского банкира, тоже говорят, что не подозревали о грязных делишках  любимого зятя и мужа.

Кстати, тесть этот очень-очень уважемый в швейцарии чел, местный нобилитет..

Суда еще пока не было. Потому что следствие еще не закончено.
Недавно французы потребовали наложить запрет на любимый русскими банк HSBC .. потому что именно его дочка и отмывала деньги.

Короче, мораль -
До тех пор, пока богатые французы  будут стремиться перехитрить своих налоговиков, наркомафия, а значит и преступность, в их стране будут процветать.




+

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив