Ищем хозяина 697 млрд рублей

топ 100 блогов novayagazeta17.09.2014 «Новая газета» и международная организация журналистов-расследователей (OCCRP) продолжают исследовать самую крупную в истории стран СНГ операцию по отмыванию доходов, добытых преступным путем. Мы рассказывали об уголовном деле, возбужденном в Молдавии по факту отмывания почти 20 млрд долларов через Moldindconbank.

Все эти средства были выведены из России с помощью сфальсифицированных судебных приказов. Теперь нам удалось получить дополнительные материалы из этого уголовного дела — документы Службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы. В документах упоминаются имена российских банкиров, которые получали на свои личные счета десятки миллионов долларов от офшорных компаний, участвовавших в схеме вывода денежных средств из России

ПОДРОБНОСТИ



Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Night_Mouse: @grinadya Настоящий отдых это перемена деятельности... (мне так с детства внушали (не ...
В конце прошлого года крупнейшая страховая компания «Росгосстрах» попыталась меня нагреть, выплатив по ОСАГО в 5 раз меньше положенного. К счастью, страховщика при помощи юристов «Главстрахконтроля» удалось «принудить к миру», взыскав недостающую сумму. Неплохой повод вернуться к теме «ав ...
#творческийдекабрь Я никогда не встречала новый год без снега. И знаете, что-то и не хочется. Не привлекают меня пальмы в мишуре и гирляндах. А еще - оливье! Какой же новый год ...
Лувр В Лувре представлены произведения западного искусства от Средневековья до 1848 года, древних цивилизаций, которые предшествовали ему и повлияли на него, а также ...
Поэт, прозаик, журналист и переводчик Иван АндрусякВеликий и ужасный прозаик и драматург Богдан Жолдак. Даже рука дрогнула и фото получилось немного смазанное.Что-то я проголодался. В продаже есть пепси-кола... Эх, ностальгия!Внимание привлек ...