Гайки закручиваются

топ 100 блогов ibigdan18.06.2010 Украинские парламентарии приняли закон о противодействии отмыванию доходов, согласно которому при приобретении объектов недвижимости на сумму свыше 400 тыс. грн либо автомобиля, драгоценностей или антиквариата - дороже 150 тыс. грн, покупатель автоматически попадает в «черный список» и источники его доходов тщательно проверяют.
Также Государственный комитет финансового мониторинга получил доступ к базам данных, которые предоставляют информацию обо всех сделках, заключаемых на рынке.

Одним из самых революционных пунктов в документе стало расширение количества лиц, которые обязаны, в случае проведения ими подозрительных операций, рапортовать об этом в Государственный комитет финансового мониторинга. Отныне передавать информацию в учреждение вынуждены адвокаты, нотариусы, юристы, аудиторы, бухгалтеры, риэлторы, продавцы автотранспорта и ювелирных украшений, а также владельцы салонов азартных игр (казино). Они должны сообщить о сомнительных операциях при участии в сделках купли-продажи , в процессе создания новых компаний, управлении активами и банковскими счетами своих клиентов. Иными словами, если клиент агентства недвижимости готов выложить за квартиру свыше 400 тыс. грн либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте, то об этом необходимо оперативно доложить.
Если покупатель рассчитывается наличными за покупку, скажем, автомобиля или изделия из драгоценных металлов, стоимостью свыше 150 тыс., то он также попадает в разряд «подозрительных». Осторожность теперь нужно проявлять и любителям азартных игр, которые, выложив на стол те же 150 тыс. грн, также могут попасть «на крючок».

Учитывая, что в документе нет четко прописанного объяснения словосочетанию «подозрительная сделка», проверяющие получают большое поле для деятельности. Особенно это касается желающих приобрести недвижимость в Киеве или городах - миллионникам, где квартиру дешевле заявленных 400 тыс. грн. приобрести нереально, а также всех любителей быстрой езды, которые захотят обзавестись автомобилем среднего класса.

http://www.domik.net/mod/main/news/flats/news93752.html

Я в общем-то не против проверок, только вот три момента напрягают.
1. Сначала малый бизнес загоняют в тень повышением налогов, а вытаскивать на свет будут ужесточением карательных мер. ИМХО Украина становится всё более некомфортной для бизнеса.
2. Ну мы ж не дети, мы понимаем, что опять все шишки посыпятся на малый и средний бизнес, а владельцев заводов, газет, пароходов проверять будут только в ключе разборок с неугодными (см. Ходорковский). Друзьям – всё, врагам – закон (грамотно составленный).
3. Кнуты новая власть раздаёт очень шустро. А когда пряников-то ждать?

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Выполняю своё обещание: показываю нашу прогулку по острову  в центре Москвы под названием Балчуг.  Это наш московский остров Ситэ, да простится мне это сравнение.  ...
Новый фильм Киры Муратовой завоевал меня полностью. Странно говорить о нем только как о произведении искусства. Скорее, нужно честно назвать его главного героя. Это не дети-сироты, приехавшие в большой город на поиски своих отцов. Нет, истинный ...
Пожалуй, многие со мной согласятся в том, что пятница самый лучший день в неделе. И лучше него может быть только вечер пятницы, когда рабочий день подошел к концу, все мысли и заботы, связанные с отчетами, графиками и прочей лабудой можно отложить ...
В последнее время, все чаще и чаще, встречаю истории про семейное насилие. Скажу сразу, сам категорически против сего. Дело это мерзкое и не достойное! Но, а сейчас хочу вам поведать, одну притчу из собственного опыта, когда семейный агрессор, сам пострадал от своего же насилия! Ибо карма ...
всем рибай-стейка на обед и годной секвентальной кпп в ведро. когда-то во тьме веков председатель камарильи apchehov спрашивал меня: ралли или кольцо? как известно некоторым - я упоротый болотный наркоман. в частности, ошалев от болотных газов, построил сиране ведерко на базе ...