А вы готовы доказать происхождение ваших денег?

lk55lk — 29.03.2016 Российский финансовый регулятор вплотную взялся за контроль над сомнительными финансовыми потоками. Для этого Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем. И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы.



Такое нововведение уже бурно обсуждается в интернете. Пока не понятно, как это будет работать.

Но при наличии у банка каких-либо подозрений в отношении клиента, он может отказывать в открытии счета и проведении операций, и даже может расторгать договоры на обслуживание.

Понятно, что теперь различные мафиозо и прочие запрещенные в России организации не смогут полноценно использовать банки для своих операций.

Например, также теперь не смогут разместить в банке нечистоплотные чиновники, которые любят брать взятки.

Но вместе с этим появились опасения, что из банков может начаться массовый отток вкладчиков.

В общем что будет в реальности, мы узнаем с первого июня этого года. Поэтому много писать на эту тему сейчас бесполезно.

Просто возникает логичный вопрос, а Вы готовы доказать банку, что ваши деньги у вас появились законным путем? Проблем не возникнет? (c)

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив