Таиланд намерен ужесточить правила открытия новых банковских счетов

magman67 — 06.05.2024 Таиланд намерен ужесточить правила открытия новых банковских счетов после закрытия более 300 000 "мул-счетов" с ноября (Счета «мул» — это, по сути, банковские счета, которые получают средства от незаконной деятельности, а затем переводят их куда-то ещё, выступая в качестве моста в процессе отмывания денег). Инициатива, инициированная центром по борьбе с онлайн-мошенничеством AOC 1441 в сотрудничестве с Банком Таиланда, Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Комиссией по ценным бумагам и биржам, борется со злоупотреблением банковскими услугами для мошеннических действий.

https://www.pattayamail.com/thailandnews/thailand-set-to-enforce-stricter-regulations-for-opening-new-bank-accounts-459864


Министр цифровой экономики и общества Прасерт Чантараруангтонг


Министр цифровой экономики и общества Прасерт Чантараруангтонг сообщил, что эти правила, которые должны быть реализованы к 1 июня, требуют от всех банков строгого применения подхода «должной проверки клиентов (CDD)», требующего тщательной проверки потенциальных владельцев счетов и целей, для которых они намерены использовать свои учетные записи.

Заместитель генерального секретаря AMLO генерал-майор Эккарак Лимсунггас поделился своим мнением о масштабах проблемы, подсчитав, что общее количество "счетов мулов" в настоящее время может достигать одного миллиона. Эти учетные записи часто связаны с влиятельными общественными деятелями, которые принуждают или платят уязвимым лицам использовать свою личность для открытия счетов, участвующих в мошенничестве. Полиция также обнаружила случаи, когда более 50 банковских счетов были зарегистрированы на имя одного человека.

Участие Microsoft в борьбе с онлайн-мошенничеством недавно было подтверждено на конференции в Бангкоке. Председатель и генеральный директор компании Сатья Наделла взял на себя обязательство поддерживать Таиланд с помощью технологий искусственного интеллекта. На мероприятии Microsoft также объявила о создании своего первого центра обработки данных в Таиланде. (ННТ)

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив