Спасибо санкциям: из России почти перестали нелегально выводить деньги
yurasumy — 05.02.2018
Объемы нелегального вывода капитала из России сократились более чем на порядок. Именно об этом говорят в российском центробанке и приводят очень интересную статистику.
Из России в прошлом году незаконно было выведено 78 млрд руб., что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. Об этом заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на встрече участников ассоциации «Россия» и руководства регулятора.
«По предварительным оценкам, за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 млрд руб.»,— заявил Дмитрий Скобелкин. По его словам, обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза, до 324 млрд руб. В целом же, по данным регулятора, за пять лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание — более чем в 3,5 раза. «Могу сказать о том, что, по нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.— “Ъ”)»,— отметил господин Скобелкин.
В марте прошлого года заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский говорил, что в 2013 году за пределы России было незаконно выведено порядка 1,7 трлн руб., а по итогам 2016 года эта сумма не превышала 183 млрд руб. При этом в позапрошлом году более 16 млрд руб. было выведено в рамках схемы с использованием исполнительных листов. В первом квартале 2017 года с помощью этой схемы из России незаконно выводилось по 1 млрд руб. ежемесячно, говорил господин Ясинский.
«Суды выносят решение в пользу истца — как правило, нерезидента — о погашении перед ним задолженности ответчиком на его счет в иностранном банке. Или речь идет о том, что задолженность должна погашаться перед резидентом, но на его счете в иностранном банке — как правило, в офшорных зонах»,— объяснял схему топ-менеджер ЦБ. Несмотря на то что банки могут квалифицировать такую операцию как сомнительную, отказать в ее проведении они не могут, так как невыполнение судебных решений — это основание для отзыва лицензии. По его словам, в последнее время схема модифицировалась с включением в нее счетов судебных приставов.
В 2013 году, по оценкам ЦБ, незаконно было обналичено более 1 трлн руб., а в 2016 года эта сумма была порядка 500 млрд руб.
Источник: http://naspravdi.info/novosti/nelegalnyy-vyvod-sredstv-poshel-na-ubyl
Оставить комментарий
Популярные посты:
Карьера продакт-менеджера: комплексный путь профессионального роста от обучения по Mini MBA в Москве до практического применения навыков 
Добро пожаловать 
Сигналы 
Куда исчез Борман? 
Пятничное фото 
Утренняя эврика... 
Антониаццо Романо Навичелла 
MAGA навсегда? 
24 ноября ● "День моржа в России" и не только.... Предыдущие записи блогера :
03.02.2018 —
Россию ждет зачистка
01.02.2018 —
«Патриоты» травят Усика, а Усик тролит «патриотов»
31.01.2018 —
Львовнаш: или как Польша готовится к разделу Украины
27.01.2018 —
Украинская патрульная полиция Крыма
Архив записей в блогах:
Гинцбург призвал ( странное слово в данном контексте,однако) начать испытания вакцины " спутник" на детях. Предлагаю ему начать эту эпопею с детей нашего дорогого ВладимВладимыча и прочих министров-депутатов. Думаю, это будет весьма патриотично со стороны "слуг народа". ...
Неосознанное: Видел мост-автобус. Знаете, такие перекидывают через малые речки. Нас там поселили, тургруппу. Была непогода в горах, надо было переночевать. Проснулся - гор нет, там море. Спрашиваю гида - где горы? Он смотрит удивлённо и спрашивает - какие горы? Тут всегда было море. ...
Блокирование российских фур на Украине и встреча Франциска с Кириллом - это подготовка к созданию нацистской Галиции? Новоросс Блокирование логистики между РФ и ЕС идёт везде и является подготовкой к созданию единого атлантического общего рынка. Силы, которые осуществляют эту блокаду ...
Канары — это дотационный регион, что имеет ряд преимуществ. Например, мы можем покупать билеты на самолёты и паромы с 75-процентной скидкой для путешествий по Испании. Так, билеты до Фуэртевентуры нам на 3 обошлись в 150 евро вместо 600.
...
В последнее время меня просто-таки мотает из стороны в сторону. Просмотры сериалов закончились (за несколько недель были поглощены 7-й сезон Хауса, Off the Map, пересмотрена и залита трогательными слезами вся Joan of Arcadia), и теперь я вернулась к более ...
