Рублевые вклады с повышенной ставкой: как новым клиентам получить максимальный доход 
Коррупция Гупта и провал Denel оставили ЮАР без Барсуков 
“Мотолыги» идут гуськом.
Китайский понедельник 
Красный начдив Азин 
Место для кота 
Инктобер 6 
Shutdowned DC 
Волк осенью
19.04.2015 —
Предупредили об ответственности
Россия вводит финансовые антисанкции
avmalgin — 20.04.2015
Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об
операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся
резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28
государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой
Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в
российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать
этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение
антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона —
отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного
списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к
проведению.Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Из черных списков у Росфинмониторинга сейчас действует «Перечень террористов и экстремистов» (fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act).
В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
В письме отдельно описано, что подразумевается под санкционными странами — речь о странах, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры (временные, для защиты интересов граждан РФ). К этим мерам отнесены: приостановление реализации совместных программ в сфере экономики, прекращение оказания технической помощи и приостановка военного сотрудничества; ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами; запрет/ограничение внешнеэкономических операций; приостановка действия международных торговых договоров; изменение сумм ввозных/вывозных пошлин; запрет на выход в порты РФ и использования российского воздушного пространства; ограничение на туризм; запрет на сотрудничества в области науки/отказ от него.
Как видно из перечня, он в значительной степени сформирован из стран, которые ввели санкции против России...
По логике Росфинмониторинга, банки должны оценивать операции с резидентами из стран черного списка как «сомнительные» и незамедлительно сообщать о них финразведке. По словам источника, близкого к ведомству, «если банки хотят проблем — пусть рискуют и проводят такие операции». У банков есть специальные программы и каналы, по которым сообщения уходят в ведомство Юрия Чиханчина. Многие документы в финразведку нельзя сформировать автоматизированно, и сотрудникам банков приходится вбивать данные вручную. Отчитываться перед финразведкой банки должны по 115-ФЗ: сейчас по сделкам свыше 600 тыс. рублей отчет нужно отправить в течение трех дней, по «сомнительным» сделкам нужно извещать Росфинмониторинг «незамедлительно»...
— Сейчас Росфинмониторинг решил ввести новый критерий выявления признаков необычных сделок в целях борьбы с отмыванием и финансирования терроризма, — говорит источник, близкий к Росфинмониторингу. — Страновой подход обусловлен введенными США и ЕС санкциями и ответными действиями России. Это основная причина. Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене...
Управляющий директор компании «Инвесткафе» Иван Кабулаев говорит, что страновой характер подозрительных сделок активно применяется службами внутреннего контроля европейских и американских банков.
— Конечно, они традиционно относят другой набор стран к подозрительным юрисдикциям. В этом перечне все государства, что входят в «черный список» FATF и офшорные юрисдикции, — говорит Кабулаев. — Список Росфинмониротинга необычен тем, что там в одном ряду стоят США (где, пожалуй, самый строгий в мире compliance, то есть уровень соблюдения законодательства) и Иран с Сирией и Суданом (они сами под санкциями США). С другой стороны, как составляющая часть российских ответных санкций, такой список вполне состоятелен. Впрочем, включение в него европейского союза, с которым у нас самые крепкие торговые связи, может осложнить даже экспорт нефти и газа, не говоря уже о финансовых потоках, которые часто идут через Кипр, Швейцарию и Люксембург.
ОТСЮДА
Сохранено
|
|
</> |
Россия вводит финансовые антисанкции
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
19.04.2015 —
Рогозин: "Главное, чтобы нам нравилось"
19.04.2015 —
Хороших снов
19.04.2015 —
Международная панорама
18.04.2015 —
"Фром май харт ай нид мани". Мутко тоже кушать хочет
Архив записей в блогах:
Мы стоим на пороге нового мира, нового измерения. Это именно так, но при этом у нас нет никаких гарантий, и не факт что мы переступим этот порог. Боюсь что не переступим и упустим этот шанс. Надеюсь что боюсь напрасно. Старый мир пытается сохранить свои ценности теряющие ...
Гуляла 15 марта по Парку Горького и дальше на северо-восток Минска. Фотографировалась в своей любимой шубке. Есть ещё фото в кафе и трамвае, но их я выложу позже. ...
Все последние дни я вспоминаю вот это: Черный крест на груди итальянца, Ни резьбы, ни узора, ни глянца,- Небогатым семейством хранимый И единственным сыном носимый... Молодой уроженец Неаполя! Что оставил в России ты на поле? Почему ты не мог быть счастливым Над родным знамениты ...
После Сирии Россия может начать бомбить Украину Название статьи прекрасно само по себе но текст дальше просто супер. Хорошо обученный и вооруженный контингент РФ исчисляется не более чем 20-30 тысячами военных. А призванные последние месяцы в армию зэки и бомжи не могут противостоять ...
Американский "дальнобойщик" и оперный певец украинского происхождения Вадим Дубовский опубликовал новую песню, посвященную блокаде Крыма. Написана она на мотив когда-то популярной советской песни "Песня о тревожной молодости", музыку к которой написала Александра Пахмутова. "Лучины и св ...
