ЗОЖ. Почему забота о здоровье здоровье становится трендом? 
"Герой войны Ван Чжундянь" 
Генрих Гофман - Герои Таганрога 
О переговорах Повторенье — мать вашу? 
75.21 и минус 1 
Детская Майская неожиданность 
Картинки к «Сотворению Эроса» в Ботаническом саду Петербурга 
TeamLab в Абу-Даби: 18000 м² безбашенного арт-улёто-шоу. 
20 лет мы пытались европеизировать Россию
19.04.2015 —
Предупредили об ответственности
Россия вводит финансовые антисанкции
avmalgin — 20.04.2015
Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об
операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся
резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28
государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой
Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в
российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать
этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение
антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона —
отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного
списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к
проведению.Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Из черных списков у Росфинмониторинга сейчас действует «Перечень террористов и экстремистов» (fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act).
В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
В письме отдельно описано, что подразумевается под санкционными странами — речь о странах, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры (временные, для защиты интересов граждан РФ). К этим мерам отнесены: приостановление реализации совместных программ в сфере экономики, прекращение оказания технической помощи и приостановка военного сотрудничества; ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами; запрет/ограничение внешнеэкономических операций; приостановка действия международных торговых договоров; изменение сумм ввозных/вывозных пошлин; запрет на выход в порты РФ и использования российского воздушного пространства; ограничение на туризм; запрет на сотрудничества в области науки/отказ от него.
Как видно из перечня, он в значительной степени сформирован из стран, которые ввели санкции против России...
По логике Росфинмониторинга, банки должны оценивать операции с резидентами из стран черного списка как «сомнительные» и незамедлительно сообщать о них финразведке. По словам источника, близкого к ведомству, «если банки хотят проблем — пусть рискуют и проводят такие операции». У банков есть специальные программы и каналы, по которым сообщения уходят в ведомство Юрия Чиханчина. Многие документы в финразведку нельзя сформировать автоматизированно, и сотрудникам банков приходится вбивать данные вручную. Отчитываться перед финразведкой банки должны по 115-ФЗ: сейчас по сделкам свыше 600 тыс. рублей отчет нужно отправить в течение трех дней, по «сомнительным» сделкам нужно извещать Росфинмониторинг «незамедлительно»...
— Сейчас Росфинмониторинг решил ввести новый критерий выявления признаков необычных сделок в целях борьбы с отмыванием и финансирования терроризма, — говорит источник, близкий к Росфинмониторингу. — Страновой подход обусловлен введенными США и ЕС санкциями и ответными действиями России. Это основная причина. Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене...
Управляющий директор компании «Инвесткафе» Иван Кабулаев говорит, что страновой характер подозрительных сделок активно применяется службами внутреннего контроля европейских и американских банков.
— Конечно, они традиционно относят другой набор стран к подозрительным юрисдикциям. В этом перечне все государства, что входят в «черный список» FATF и офшорные юрисдикции, — говорит Кабулаев. — Список Росфинмониротинга необычен тем, что там в одном ряду стоят США (где, пожалуй, самый строгий в мире compliance, то есть уровень соблюдения законодательства) и Иран с Сирией и Суданом (они сами под санкциями США). С другой стороны, как составляющая часть российских ответных санкций, такой список вполне состоятелен. Впрочем, включение в него европейского союза, с которым у нас самые крепкие торговые связи, может осложнить даже экспорт нефти и газа, не говоря уже о финансовых потоках, которые часто идут через Кипр, Швейцарию и Люксембург.
ОТСЮДА
Сохранено
|
|
</> |
Россия вводит финансовые антисанкции
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
19.04.2015 —
Рогозин: "Главное, чтобы нам нравилось"
19.04.2015 —
Хороших снов
19.04.2015 —
Международная панорама
18.04.2015 —
"Фром май харт ай нид мани". Мутко тоже кушать хочет
Архив записей в блогах:
Многие авиакомпании разрешают перевозить животных в грузовом отсеке, где часто даже температура не регулируется. В салон можно взять кота, собаку или пернатого друга, но в специальной переноске или клетке. Но чтобы взять на борт животное без всяких клеток и переносок, нужно доказать, ...
И это животное называет себя генеральным прокурором европейской страны pic.twitter.com/tNioyDjEI3 — Днепропетровск (@dneprotwit) 6 декабря 2016 г. UPD Видео для тех, у кого твиттер не показывает: ...
Просто для памяти. 1. В 8.30 завтрак, в 12.30 обед, в 16.45 ужин. До 18.00, к комендантскому часу, повара должны вернуться домой, поэтому все рано. На самом деле все равно просыпаемся часов в 6 и успеваем ещё поработать до завтрака. И конечно сразу после открытия хотя бы одного глаза ...
Такого лютого пиздеца, как сегодня, еще не было. На диспансеризацию пригнали 293 человека ( +/- 5 — могла ошибиться в подсчете).
ДШО за наш счет решило нагнать график, из которого выбились из-за карантинов. Меня спасло только то, что со мной была медсестра и после не нужно было ...
Как можно было заметить по фотке Ардженты парой постиков ниже - я таки запойный. Кароч, еще три джинсокрада, в догонку Келеморфу. И, похоже, это будет Вирмблейд - очередной киллтим. Впрочем, тем больше поводов домучать-таки историю одного бывшего силовика. Неофит-лидер. ...
