Продолжение про заморозку счетов россиян в Испании

pora_valit — 04.04.2015 Кто спрашивал продолжения? А вот оно.
Алаверды к этим постам :
http://pora-valit.livejournal.com/3323377.html
http://pora-valit.livejournal.com/3323559.html
Поскольку Испания -  моя любимая страна, решила поискать первоисточники возбудивших всех новостей.

Загадочный адвокат Грегорио Фуэнтес, наговоривший столько всего интересного немецкому новостному каналу о замороженных русских счетах , почему-то не ищется в испаноязычном интернете (кроме перепечатки в Sputnik News , упс, одном из проектов Раша тудей). Ну и ладно. Бывают же наверное испанские адвокаты, идущие к немцам, чтобы поговорить про скромных русских, стесняющихся запросить на родине документы о легальном происхождении честного капитала.

Зато нашлось кое-что другое, а именно за две недели до внезапных откровений валенсийца прошла информация  о блокировке тысяч счетов в Banco Madrid (испанском филиале de Banca Privada d'Andorra (BPA). Банк был обвинен в участии в отмывании доходов , причем ухитрился замазаться одновременно сразу в куче эпизодов, из которых приводятся Картель де Синалоа (наверное все знают, кто это?), некий китайский гражданин Гао Пин, государственная нефтяная  компания из Венесуэлы и товарищ Андрей Петров (тоже, наверное, все знают), предположительно член русской мафии.
Всего было заморожено 14 тысяч клиентских счетов и 27 тысяч счетов фондов и инвестиционных компаний.
Насколько понимаю, заморожены счета, превышающие 600 миллионов евро.
Судя по всему, скандал с отмыванием был резонансным, повлекшим панический отток клиентских денегг.
Дальнейшие поиски замороженных русских счетов в испаноязычной сети привели совсем уж к страшилке о том, как во Пскове заморозили человека живьем и я подумала, что не настолько уж эти расследования увлекательное занятие.
Все это навело меня на мысль  - вполне, впрочем, логичную.
Скромность - не национальная русская черта, видимо, у всех людей любой национальности со сбережениями свыше 600 млн. евро она развивается автоматически.

Источники:
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/16/actualidad/1426493141_078584.html
http://www.portafolio.co/internacional/congelan-los-deposito-del-banco-madrid

Буду рада пояснениям по ситуации от наших местных "испанцев".

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив