Прачечная х*******я закрыта. Все свободны. У Danske Bank в Петербурге
taxfree — 01.11.2019Работающий в России с 2007 года Danske Bank с 1 ноября лишился
лицензии на осуществление банковских операций.«В связи с решением
единственного акционера кредитной организации Акционерное общество
«Данске Банк» о ее добровольной ликвидации <...> аннулировать
с 1 ноября 2019 года лицензию», – сообщается в приказе,
опубликованном на сайте Центробанка
России.В феврале стало известно, что банк закроет российский
филиал в ближайшие 12 месяцев. Первым под удар попало
московское отделение, которое прекратило работу в конце
июня.Организация занимала 240-е место в российской банковской
системе. В АО «Данске банк» работали 74 сотрудника.
Я уже описывал тут и тут схему по
которой залетел , Danske Bank фигурирует в трех уголовных делах
в Дании, а также в США и Эстонии. В начале осени банк рассказал о
результатах внутреннего расследования. Оно показало: через
эстонское отделение граждане России и стран СНГ, всего 15 тысяч
иностранцев, в период с 2007-го по 2015 годы провели незаконных
транзакций на 200 миллиардов евро.Глава Hermitage Capital Уильям
Браудер для расследования схемы по отмыванию денег в Danske Bank
нанял юриста фонда Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы 29
декабря 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии
и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от
уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был
вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к
девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и
Магнитский, он был убит в СИЗО. Браудер инициировал принятие так
называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых
против ряда российских предпринимателей и представителей власти.
Летом 2018 года Браудер потребовал у генпрокурора Эстонии
возобновить дело об отмывании денег.
Еще более интересно, что похоже и второй крупный скандинавский банк, где кстати у меня есть счета, Swedbank, тоже сейчас под ударом. Ходят слухи, что его также прессуют по тому же признаку, и он настолько возбудился, что любые операции кого бы то ни было с российскими пропагандистскими организациями, в частности холдингом "Россия сегодня" ведут к разбирательству и блокировке счетов. Swedbank начал рассылать письма клиентам с требованием разъяснить цели операций с этим холдингом, причем в ультимативной форме, и угрожает блокировкой счетов
В письмах Россия Сегодня прямо называется организацией поддерживающей терроризм и отмывающей деньги. Чем это может грозить обычному россиянину? Я могу сделать вывод что прямо сейчас как будто ничем. Но все петрушка в том, что то, что пара лет назад было совсем обычным делом, например открытие россиянами счетов в европейских банках и прогон через них крупных сумм, уже невозможно по определению. Не надо быть семи пядей в лбу, чтобы понять. Фокус внимание антиотмывочных организаций в итоге дойдет до любого счета лица с русским паспортом и любой суммы. Я об этом предупреждал еще в 2014 году. И так и будет. Любой российский по происхождению счет попадет под пристальное внимание, а в перспективе вообще трансграничные переводы станут невозможны. Это вариант жесткий, но совсем не невозможный.