рейтинг блогов

Прачечная х​*******я закрыта. Все свободны. У Danske Bank в Петербурге

топ 100 блогов taxfree01.11.2019

Прачечная х​*******я закрыта. Все свободны. У Danske Bank в Петербурге

Работающий в России с 2007 года Danske Bank с 1 ноября лишился лицензии на осуществление банковских операций.«В связи с решением единственного акционера кредитной организации Акционерное общество «Данске Банк» о ее добровольной ликвидации <...> аннулировать с 1 ноября 2019 года лицензию», – сообщается в приказе, опубликованном на сайте Центробанка России.В феврале стало известно, что банк закроет российский филиал в ближайшие 12 месяцев. Первым под удар попало московское отделение, которое прекратило работу в конце июня.Организация занимала 240-е место в российской банковской системе. В АО «Данске банк» работали 74 сотрудника.
Я уже описывал тут и тут схему по которой залетел , Danske Bank фигурирует в трех уголовных делах в Дании, а также в США и Эстонии. В начале осени банк рассказал о результатах внутреннего расследования. Оно показало: через эстонское отделение граждане России и стран СНГ, всего 15 тысяч иностранцев, в период с 2007-го по 2015 годы провели незаконных транзакций на 200 миллиардов евро.Глава Hermitage Capital Уильям Браудер для расследования схемы по отмыванию денег в Danske Bank нанял юриста фонда Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и Магнитский, он был убит в СИЗО. Браудер инициировал принятие так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Летом 2018 года Браудер потребовал у генпрокурора Эстонии возобновить дело об отмывании денег.


Еще более интересно, что похоже и второй крупный скандинавский банк, где кстати у меня есть счета, Swedbank, тоже сейчас под ударом. Ходят слухи, что его также прессуют по тому же признаку, и он настолько возбудился, что любые операции кого бы то ни было с российскими пропагандистскими организациями, в частности холдингом "Россия сегодня" ведут к разбирательству и блокировке счетов. Swedbank начал рассылать письма клиентам с требованием разъяснить цели операций с этим холдингом, причем в ультимативной форме, и угрожает блокировкой счетов
Прачечная х​*******я закрыта. Все свободны. У Danske Bank в Петербурге

В письмах Россия Сегодня прямо называется организацией поддерживающей терроризм и отмывающей деньги. Чем это может грозить обычному россиянину? Я могу сделать вывод что прямо сейчас как будто ничем. Но все петрушка в том, что то, что пара лет назад было совсем обычным делом, например открытие россиянами счетов в европейских банках и прогон через них крупных сумм, уже невозможно по определению. Не надо быть семи пядей в лбу, чтобы понять. Фокус внимание антиотмывочных организаций в итоге дойдет до любого счета лица с русским паспортом и любой суммы. Я об этом предупреждал еще в 2014 году. И так и будет. Любой российский по происхождению счет попадет под пристальное внимание, а в перспективе вообще трансграничные переводы станут невозможны. Это вариант жесткий, но совсем не невозможный.


Оставить комментарий



Архив записей в блогах:
Лично я не употребляю колбасы, ветчину, сосиски и прочую химию. Здоровый продукт не может храниться месяцами, а то и годами. Там же вся таблица Менделеева, если почитать состав. Когда мои кипрские друзья Игорь Коршунов из Leverage Investments и Сергей Елецких предложили посетить ...
Приехал с работы, занюхал понедельник рябинкой Сейчас передохну чуток, посмотрю, как ваш понедельник ...
Есть в Нижегородской области такое село - Полхов Майдан. Село большое и чуть ли не в каждом доме точат и красят игрушки-матрешки. Туда мы и отправились в выходные, чтобы собственными глазами взглянуть на то, как же появляются на свет те самые матрешки, которые считаются символом нашей ...
Ленинский суд Кирова, который рассматривает дело о хищениях средств ГУП «Кировлес» отказал обвинению в удовлетворении ходатайства об аресте Алексея Навального. При этом судья Сергей Блинов постановил, что Навальный должен быть принудительно доставлен в суд приставами 17 июня. Ранее ...
...провидчески сказал некий Галилео Галилей о гражданке Тимошенко. И на самом-то ...