рейтинг блогов

Массовая блокировка банковских счетов физлиц

топ 100 блогов nikitskij26.10.2017 Массовая блокировка банковских счетов физлиц

Вы наверно уже слышали истории, как у кого-то из знакомых заблокировали банковский счет за якобы "сомнительные" операции? Эту тему не принято выносить на обсуждение, но с ней все чаще и чаще сталкиваются обыкновенные клиенты банков. Более того, блокировки счетов приобрели угрожающие масштабы - в 2017 году зафиксировано почти полмиллиона таких блокировок на 180 млрд рублей. Если часто совершаете переводы с карты на карту, этот вопрос может коснуться и вас...

Да, вас запросто могут лишились возможности проводить операции в нормальном режиме из-за подозрений банкиров. А заподозрить могут в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов. Банк просто ограничивают доступ к личному кабинету и задает вам вопросы о происхождении денежных средств.

У моих двух друзей уже возникали подобные проблемы, а данные про почти 500.000 (!) блокировок сомнительных трансакций озвучил на встрече с президентом Владимиром Путиным 23 октября глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Усиление контроля к деятельности и платежам клиентов связано с новыми требованиями и рекомендациями ЦБ. Центральный банк требует, чтобы банки не проводили потенциально сомнительные операции без проверки.

Более того, за денежные переводы с карты на карту с вас могут попросить заплатить налоги.

Слышали про подобные блокировки?

Подписывайтесь на мои аккаунты facebook, vkontakte, instagram, telegram.

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
НЕ ТРЕВОЖИТЬ ЕГО СЧАСТЬЯ. Мой русский друг из Бельгии воодушевлен идеей посетить в этом году Гранд Каньон. Уже собрал компанию друзей, думают как лучше - машинами, не машинами.. главное, без женщин! Чем эта бесполезная местность привлекает ...
Ну ладно, принимаю эстафету iana_gord и anet_o и рассказываю о своем городе. Анька Тьма, конечно, рассказала бы о нем лучше - она просто влюблена во Владивосток. Но она занялась очередным членовредительством порезала пальцы, печатать ей ...
https://t.me/pavelostrovski/1655 Слишком часто раздаётся тезис, что Россия - это последний оплот Православия. Первым и последним оплотом Православной Церкви был, есть и будет оставаться Господь и Бог Иисус Христос, а не кто-либо из немощных людей, которые сами нуждаются во Христе. ...
Вчера наткнулась на интересный пост у Тины Канделаки. Казалось бы, невероятно энергичная, сильная, самоуверенная женщина, пышущая здоровьем и энергией не должна писать о таких вещам, но в этом все и дело. В посте Канделаки говорит о том, что мы все находимся в определенной ловушке у ...
Начало * * * До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о Своем обещании Богу — ...