КЛАНЫ И КАРТЕЛИ. ПРОЦЕСС ЯПОНЧИКА

roman_rostovcev — 04.05.2021

В начале 1995 года – как обычно, в партнерстве с солнцевскими – Могилевич приобретает ювелирные магазины в Москве и Будапеште, чтобы под их прикрытием торговать драгоценностями, антиквариатом и предметами искусства, похищенными из российских церквей и музеев, в том числе из санкт‑петербургского Эрмитажа. Но проект в целом куда более амбициозен и замысловат: предполагается задействовать самый титулованный аукционный дом в мире, Sotheby's. Могилевич с партнерами покупают промышленное здание на задворках Будапешта и заполняют его самым современным оборудованием для реставрации старинных ювелирных изделий и оправки драгоценных камней. Могилевич перед ангаром, сложив руки на круглящемся животе, наблюдает за монтажом. Теперь надо найти мастеров, готовых вложить свой талант в воссоздание самых знаменитых ювелирных яиц в мире – работы Фаберже. 

Дон Семен поднимает свои связи и буквально за неделю находит двух русских скульпторов с мировым именем. Обещает им кучу денег и плотную занятость. Конечно, ближайшие несколько месяцев им предстоит провести в цеху под Будапештом, но это все же лучше того, что они могут найти на родине. Оригиналы яиц Фаберже поступают на реставрацию на будапештскую фабрику со всего бывшего Советского Союза, от музеев и частных коллекционеров, а два скульптора изготавливают безупречные копии, которые отправляются назад в Россию. Тем временем подлинные яйца по различным каналам добираются до Лондона, где аукционисты Sotheby's пускают их с молотка, ведать не ведая, что представляют собой последнее звено цепи, отвечающей за исполнение плана сколь хитроумного, столь и преступного.

Могилевичу всегда удавались мошенничества, в том числе и грандиозные по размаху: стоит лишь вспомнить, как он обокрал на миллиарды долларов казну сразу трех государств Центральной Европы – Чехии, Венгрии и Словакии, продавая там бензин под видом горючего для отопления и таким образом уклоняясь от уплаты драконовских налогов, которыми облагается в этих странах автомобильное топливо. Вместо казны деньги пополнили карманы Дона Севы и его организации. Когда один замешанный в этом деле венгерский мафиозо начинает сотрудничать со следствием и упоминает Дона Севу, ответ следует недвусмысленный. В самом центре Будапешта взрывается начиненный взрывчаткой автомобиль – убиты сам предатель, его адвокат и двое прохожих, около двадцати человек ранены, облюбованная туристами улочка выглядит словно после боя. Это недвусмысленное предупреждение, беспрецедентное в своей бездумной жестокости, всколыхнуло общественное мнение. Ходят слухи, что это дело рук каких‑то русских, но ни слова о степенном бизнесмене весом в центнер с лишним.

Могилевич остается в Будапеште даже после смерти жены, произошедшей в 1994 году. Как для любого русского мафиози, одной из основных статей его дохода была торговля оружием. Но в этот момент Дон Семен делает сенсационный ход. Он получает лицензию на легальную куплю‑продажу оружия и через подконтрольную ему венгерскую оружейную фабрику Army Co‑Op приобретает еще два предприятия: Magnex 2000, выпускающую магниты, и Digep General Machine Works – приватизированную государственную фабрику, производящую снаряды, минометы и стрелковое оружие. Под его контроль фактически переходит вся военная промышленность Венгрии. Он продает оружие в Афганистан, Ирак, Пакистан. Поставляет в Иран краденую боевую технику со складов Восточной Германии на суммы, исчисляемые миллионами долларов. Могилевич – оружейный барон.

Еще одно фото из русского альбома. Иваньков, Япончик, заметно постарел. Появились залысины, в волосах и бороде пробивается седина, он чуть горбится. Япончик прибавил несколько килограммов и выглядит утомленным. Но глаза – две щелки, которым он обязан прозвищем, – все те же. И тонированные очки не в силах скрыть горящую в них ярость. Пока Могилевич ворочает делами, он тоже времени зря не теряет. Благодаря своим связям, репутации и опыту он наладил трансконтинентальную преступную сеть, чья сфера деятельности – торговля оружием, азартные игры, проституция, рэкет, мошенничество и отмывание денег, причем методы применяются более продвинутые и изощренные, чем те, к которым привыкли русские в Нью‑Йорке. Он завязал отношения с итальянской мафией и колумбийскими наркокартелями. Чтобы обеспечить себе охрану и внушительную огневую мощь, он обзавелся собственной армией в три сотни человек, по большей части ветеранов войны в Афганистане. За короткое время он взял под контроль нью‑йоркскую мафию русских евреев, превратив кучку местечковых рэкетиров в многомиллиардное криминальное предприятие. И гангстеры из старой гвардии, в страхе перед ним и перед его репутацией, вынуждены с этим смириться. 

По мнению американского правительства, это самый влиятельный русский мафиозо в Соединенных Штатах. Это он расширяет бизнес русской мафии в Майами, где предоставляет картелю Кали героин и услуги по отмывке денег в обмен на кокаин, который затем переправляет в Россию. Бывший Советский Союз начинает ощущать потребность в белом порошке, и Япончик хочет заполучить этот рынок. Ради этого он не останавливается ни перед чем. До тех пор кокаином в России занимались два криминальных авторитета: грузинский вор в законе Валерий “Глобус” Длугач и Сергей “Сильвестр” Тимофеев. Глобус стал первопроходцем импорта наркотиков в Москву, Сильвестр, после краткой интерлюдии в солнцевской группировке, уже сотрудничает с Иваньковым. Япончику нужны их доли рынка, и он не собирается отступать. Поначалу он пытается просто внушить Глобусу и Сильвестру, что с этих пор вся торговля кокаином переходит в его, Япончика, руки. Но в конце концов ему придется убить их обоих: Глобуса завалят на выходе из одного из московских клубов, Сильвестр же взлетит на воздух, заводя мотор в своей машине.

Конкуренции больше нет, Иваньков победил. Его деятельность вскоре привлекает внимание ФБР, до тех пор занимавшегося в основном италоамериканской мафией и пока не особо готового иметь дело с русскими. В 1995 году Иваньков занят рэкетом – иначе говоря, “собирает долги” на сумму в три с половиной миллиона долларов. Два русских бизнесмена с неясным прошлым, работавшие на Уолл‑стрит, Александр Волков и Владимир Волошин, основали в Нью‑Йорке инвестиционную компанию Summit International, в которую в частности вложил деньги московский банк “Чара” – те самые три с половиной миллиона долларов. Но инвестиционная компания Волкова и Волошина – не что иное, как гигантская финансовая пирамида: вкладчикам, большую часть которых составляют русские эмигранты, они обещают сто двадцать процентов годовых, но на самом деле вместо инвестиций спускают деньги на женщин, путешествия по миру и казино. Когда президент банка “Чара” просит вернуть вложенные средства, эти двое отказываются. Тогда за дело берется Иваньков, к которому московский банк обращается за помощью. В июне Япончик вместе с парой подручных похищает незадачливых трейдеров из бара нью‑йоркского отеля Hilton и отвозит в русский ресторан “Тройка” в Нью‑Джерси. Если они не подпишут бумаги с обязательством вернуть три с половиной миллиона, угрожает он, то живыми из ресторана не выйдут. Тем ничего не остается, как подписать и таким образом спасти свою шкуру. Япончик опять победил – ну, или так он считает, не зная, что, оказавшись на свободе, пострадавшие обратятся в ФБР. Через несколько дней, на рассвете 8 июня 1995 года, Иванькова арестуют на Брайтон‑Бич в постели его любовницы. В тот же день были задержаны множество людей из группировки Япончика, в том числе и его правая рука. Даже в наручниках, окруженный агентами ФБР, Япончик бравирует своей дерзостью и нахальством. Он орет, пинается, матерится. Бросается угрозами и эффектными фразами: “Своих врагов я ем на ужин!”

За вымогательство его приговаривают к девяти годам и восьми месяцам заключения в федеральной тюрьме Дуйсбурга, штат Пенсильвания. Уже через четыре года становится очевидно, что для такого, как Япончик, эти стены не помеха: он не только беспрепятственно достает себе наркотики, но и, по данным ФБР, отдает приказы оставшимся на воле подельникам. Иванькова переводят в исправительное учреждение строгого режима в Алленвуде.

Приблизительно в то же время, когда в Соединенных Штатах арестовывают Иванькова, правоохранительные органы Старого Света тоже начинают прикладывать усилия к обузданию безудержной экспансии выходцев из России. Вечером 31 мая 1995 года в пражский ресторан U Holubu на закрытую вечеринку нескончаемым потоком стекается народ. Никто не обращает внимания, что рядом с рестораном припаркованы два здоровенных фургона‑рефрижератора. Чисто белые, без единой надписи, и любой, кто присмотрится повнимательнее, сразу заметит, что покрышки новые, без следов износа. Видимо, гости слишком торопятся войти. Сегодня здесь чествуют друга, и приглашенный русский артист развлекает публику вовсю. Несколькими часами ранее в оперативном центре спецподразделения чешской полиции по борьбе с организованной преступностью из уст одного дотошного сотрудника прозвучала несколько экстравагантная идея.

– Мне понадобятся два фургона‑рефрижератора. И поскорее.

– А можно узнать, для чего?

– Чистка. Очень серьезная.

Несмотря на то, что финансовое положение подразделения оставляет желать лучшего, предложение принимается. И вот сотрудник берется за дело и звонит своему двоюродному брату, дилеру по продаже автофургонов. Тем временем в ресторане шоу уже началось. Двести человек развязно хохочут над шуткой юмориста, и тот покидает сцену под гром аплодисментов. За ним должна выступать русская певица. В ожидании ее выхода гости оживленно болтают. Звучат бесчисленные тосты, звенят бокалы. Вдруг свет в зале гаснет и наступает тишина. Лучи прожекторов высвечивают падающие сверху канаты, и вот кто‑то уже потирает руки, предвкушая выступление соблазнительных акробаток. Но первым на сцену спускается дюжий спецназовец. Вскинув автомат, он обводит взглядом партер и замирает с раскрытым ртом: зал битком набит крутыми ребятами. Придя в себя и дождавшись появления коллег, он орет во всю глотку: “Не двигаться!” – хотя уже не сомневается, что в следующий миг в ресторане начнется бойня. Но в ответ – ни выстрела, ни слова, никто даже бровью не повел. Арестованные покидают заведение стройными рядами, все так же молча. Среди них – и девушки из клуба Black and White. Лишь тогда кто‑то замечает эти огромные рефрижераторы, сияющие ослепительной белизной в свете полной луны. Погрузившись по машинам, сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью выдыхают с облегчением. Задержаны главари солнцевской группировки и прочие значительные фигуры русской мафии – все без оружия, и потому их отпустят на следующее утро. Но нет Могилевича. “Мой самолет опоздал”, – объясняет он в одном интервью с невозмутимостью моржа. Журналист, не растерявшись, интересуется, ложились ли девушки из его клубов в постель с клиентами. Могилевич смотрит на него, как на малолетнего придурка: “Там не было постелей. Только столики. Это такое заведение, где стоят”.

Мозговитый Босс безнаказанно орудует на Украине, в Великобритании, Израиле, России, Европе и Соединенных Штатах, сохраняя крепкие связи с преступными организациями в Новой Зеландии, Японии, Латинской Америке и Пакистане. Под полным его контролем находится московский международный аэропорт Шереметьево. Бизнес Дона не знает границ: согласно докладу ФБР, один из его заместителей в Лос‑Анджелесе даже обсуждал с двумя русскими из Нью‑Йорка, связанными с семьей Дженовезе, совместный план по захоронению американских токсичных медицинских отходов на Украине, в районе Чернобыля, – предполагалось, что местные власти за взятку проведут дезактивацию. Не знает границ и фантазия Дона. В 1997 году к нему в руки попадает несколько тонн обогащенного урана – по всей видимости, один из подарочков, оставшихся после падения Берлинской стены. Склады ломятся от оружия, надо только успеть первым прибрать его к рукам. Мозговитый Босс организует встречу на термальном курорте Карловы Вары – он обожает это место. По другую сторону стола – покупатели, достойные господа с Ближнего Востока. Все, казалось бы, идет гладко, но дело срывается из‑за вмешательства чешских властей.

В докладе ФБР от 1998 года говорится, что деятельность Дона Семена в Соединенных Штатах заключается в основном в отмывании денег. Также установлено, что вместе с солнцевской группировкой он имеет долю в компании YBM Magnex International со штаб‑квартирой в Пенсильвании и отделениями в Венгрии и Великобритании, официально выпускающей магниты для промышленного использования. Среди крупнейших держателей акций компании, оцениваемой в миллиард долларов и котирующейся на фондовой бирже Торонто, фигурируют две женщины по имени Людмила – это жены Сергея Михайлова и Виктора Аверина, двух главарей московской братвы. Как обнаружили Могилевич и его соратники, деятельность канадской биржи не слишком жестко регламентируется, а значит, котирующаяся на ней фирма станет идеальным прикрытием для вывода и сокрытия теневых капиталов русской мафии на североамериканских рынках. Всего за два года стоимость одной акции YBM Magnex поднялась с нескольких центов до двадцати с лишним долларов. На бумаге инвесторы зарабатывали огромные деньги, так что фирма даже была включена в фондовый индекс как одна из трехсот крупнейших компаний, торгующихся на бирже в Торонто. Однако в мае 1998 года ФБР наносит визит в офис YBM в Ньютоне, штат Пенсильвания, и конфискует все: жесткий диск, факс, счета и накладные. Акции обваливаются в считаные часы. Могилевича обвиняют в мошенничестве, жертвой которого стали американские и канадские инвесторы. На самом деле компания вела дела с подставной фирмой, “пустышкой в пустышке”, оболочкой без содержания, используемой лишь для прокручивания денег. Сам вид штаб‑квартиры YBM в Ньютоне лишь подтвердил подозрения правоохранительных органов: не может офис компании, имеющей годовой оборот в двадцать миллионов долларов и более ста пятидесяти сотрудников, располагаться в скромном флигеле бывшей школы. Эта гигантская махинация обошлась инвесторам в сто пятьдесят с лишним миллионов долларов.

Миллионы долларов поступали в YBM Magnex от компании Arigon Ltd, занимавшейся среди прочего продажей топлива государственным железным дорогам Украины. Могилевич в отличных отношениях как с министром энергетики Украины, так и вообще с энергетическими компаниями своей родины. Вдобавок именно компании Arigon принадлежал пражский клуб Могилевича Black and White. Как выяснилось в ходе операции “Меч”, проведенной британской Национальной службой уголовных расследований, Arigon – офшорная компания, зарегистрированная на одном из островов Ла‑Манша, – была операционным центром финансовой империи Могилевича. Механизм, по словам следователей, выглядит так: грязные деньги Могилевича и других главарей русской мафии, заработанные на незаконных операциях в Восточной Европе, стекаются в фирмы вроде Arbat International (принадлежала Япончику, Могилевичу и солнцевским), а оттуда их переводят в Arigon, иногда пропуская через компании Могилевича в Будапеште. Arigon же со своих банковских счетов в Стокгольме, Лондоне, Нью‑Йорке и Женеве отправляет переводы разбросанным по всему миру подставным фирмам, в том числе компаниям в Лос‑Анджелесе и Сан‑Диего, зарегистрированным на имя доверенных лиц Могилевича. Через Arigon отмытые деньги поступают на легальный рынок и могут быть использованы в других проектах. Благодаря операции “Меч” мы знаем, что из тридцати с лишним миллионов фунтов стерлингов, поступивших в лондонские банки, два миллиона были положены в Royal Bank of Scotland. Они предназначались компании Arigon, что, предположительно, указывало на их российское происхождение. Но в итоге операция “Меч” так ничем и не закончилась, поскольку российская полиция не смогла или не захотела предоставить Скотланд‑Ярду доказательств того, что эти деньги были получены незаконным путем. Обвинение в отмывании денег развалилось само собой, однако в самый последний момент Могилевича ждал сюрприз. Представляю себе, с каким удивлением он вскоре после этих событий распечатал конверт из Министерства внутренних дел и прочитал, что его присутствие в Великобритании теперь нежелательно.

По мере того как бизнес Могилевича ширится, отделения и филиалы Arigon открываются по всему миру. Прага, Будапешт, Соединенные Штаты, Канада – все это эффективнейшие прачечные для отстирывания грязных денег.

– Почему вы открыли компанию на Нормандских островах? – спросили у Могилевича в одном интервью.

– Просто это единственные острова, которые я знал. Когда мы в школе проходили по географии все остальное, я болел.

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24719592

«Ноль ноль ноль / Роберто Савьяно; пер. с итал. Я. Арьковой, М. Козловой, Е. Степанцовой.»: ACT : CORPUS; Москва ; 2017

ISBN 978‑5‑17‑085480‑6

Оставить комментарий

Популярные посты:

cardemua

Порядок действий при ремонте духового шкафа Whirlpool

magman67

Путешествие к Ледяной луне

colonelcassad

Брошенный "Абрамс"

uctopuockon_pyc

Утренний глоток поэзии

euro_royals

О неудачной попытке принцессы Марины Греческой выйти замуж за будущего короля

vikond65

Смоленск — наш!

afirsov

Тем временем в замке у Шефа...

pro100_mica

Мелодии дня

colonelcassad

"Лада" и Китай. Будущее российского автопрома

• Ранее
• Архив