рейтинг блогов

Это ваши деньги? А вот докажите что они ваши!

топ 100 блогов seregalab14.06.2019 счет

Появился новый способ который используют банки для блокировки счётов клиентов по так называемому "антиотмывочному закону".
На этот раз держателям счетов нужно не только доказать, "откуда деньги" пришли, но и на что их потратили или потратят в будущем!
Раньше банковский счёт пользователя служба безопасности кредитной организации могла заблокировать,
увидев транзакцию крупной суммы денег, более 600 тысяч рублей. Тогда нужно было доказывать происхождение средств.

Теперь же, банк сам заблокирует счет и денежки оставит себе, потребовав не только доказать,
"откуда деньги" пришли на счёт, но и на что именно их потратят или уже потратили.
Причём документально!

Подобный новый повод для блокировки уже якобы применяется в Сбербанке.
За отсутствие сведений о тратах большой суммы клиенту угрожают заблокировать его счёт или вклад.
Судя по объяснению Сбербанка, здесь действуют в рамках "антиотмывочного" закона. Блокируют счета при подозрительных операциях.
И в соответствии с законом требуют от клиента предоставить источник происхождения денег. Документы, которые клиент должен предоставить для разблокировки счёта,
могут отличаться. К примеру, кому-то будет необходимо предоставить договоры об оказании услуг или дарственную.

вклад

Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный подтвердил, что у банков есть полномочия проверять своих держателей счетов, если вдруг возникли сомнения и не только в рамках "антиотмывочного" закона, но и при подозрении на мошенничество. Также СБ банка имеет право проверять и суммы меньше 600 тысяч рублей, указанных в законе, если опять-таки есть подозрение на мошенничество.
Если у банка будут веские основания, то он может не только заблокировать счёт клиента, но и вообще перестать его обслуживать.
Если клиент категорически с этим не согласен, то ему следует обратиться с жалобой в спецкомиссию или в суд.

сбербанк

Придраться могут к любому.
Но, я уверен что у тех кто реально получает деньги не законно
или же выводит миллиарды за границу никаких проблем не будет.
Они то могут спать спокойно.

Что-то вспомнилась знаменитая денежная реформа Павлова, и всякие девальвации и дефолтов святых 90-х...
Пострадали обычные люди. А вот КТО НАДО..., тот и успел все деньги обменять исохратить, а свой капитальчик
нажитый непосильным трудом еще и приумножить не слабенько. Раза в три.


Оставить комментарий



Архив записей в блогах:
В Кордобе произошел трагикомичный случай. Заехав, на своей машине Volkswagen Gol , на 3 этаж автостоянки, 58 летний водитель решил дать урок своему 24 летнему сыну, сидящему рядом, как надо правильно парковать машину. Во время маневра, пожилой человек ...
Хочу спросить у реальных пацанов. У васбыло у кого такое хоть раз? Чтоб насмерть, чтоб беспизды? Чтоб ты понеял - ну вот и всё? Чтоб за спиной - не абтрактно там - а Жизнь твоя? А ты один - и отступать не то что некуда - а кроме тебя то и не кому? Вот хотел спросить. Есть? Про себя расска ...
14.02.2014 около 5 утра между домами 2 к 1 и 2 к2 по Товарищескому проспекту пьяный водитель повредил несколько припаркованных автомобилей. Управляя автомобилем ...
Один и секретов хорошего настроения кроется в улыбке. Да, да, в простой улыбке. Даже если вам грустно, стоить растянуть губы в улыбке и мозг начнет получать сигнал, что все хорошо. Этот секрет знают даже деревья! Правда же милая улыбка ))) Но автору этого "опуса" не до улыбок, ...
Благодарю всех, кто написал вчера на тему послания " умри!" Сами комменты в таком случае уже терапия для многих, они обнажают трагедию ребенка, которого программируют на стремление уйти, исчезнуть, покинуть этот мир. И еще комменты показывают, что из этого можно выбраться и родители не вс ...