"Борцы за свободу" отмывали деньги

ezhik_pavlova — 04.02.2011 Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресек деятельность преступной группы из московского региона, участники которой подозреваются в отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем. При этом вырученные деньги мошенники направляли на финансирование экстремистской организации НБП. Об этом «Местным» сообщил начальник пресс-службы ДЭБ, полковник милиции Андрей Пилипчук.

«Среди участников преступной группы были бывшие члены НБП, а деньги, вырученные в ходе мошеннических операций, направлялись на финансирование этой экстремистской организации», - отметил Пилипчук.

Сотрудники ДЭБ установили, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5% от перечисленной суммы. При этом объемы отмываемых средств составляли до 500 млн. рублей ежедневно.

По материалам следствия, услугами мошенников пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть вырученных денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования экстремистской организации НБП Эдуарда Лимонова.

Оперативники провели 10 обысков на местах работы и жительства подозреваемых. В итоге было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт ИП, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Следствие проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников группы, отработке их коррумпированных связей, а также выявления фактов хищения бюджетных денежных средств.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив