Без названия

perebeia — 04.12.2025

Европейская комиссия добавила Россию  в свой список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение ставит Россию в один ряд с Ираном, Северной Кореей, Мьянмой, Сирией и т. д. Это будет приводить к тому, что финансовые учреждения ЕС должны применять усиленную должную осмотрительность (enhanced due diligence, EDD):

• Подробную проверку личности, целей бизнеса, владения.

• Подтверждение происхождения и назначения средств.

• Дополнительный мониторинг и обоснование каждого шага.

•  Массовое закрытие счетов клиентов, связанных с Россией.

•  Блокировке или длительным задержкам любых переводов из/в Россию, затрагивающих банки ЕС на любом этапе.

Это затрагивает и физических лиц:

• Российские граждане, открывающие или имеющие банковские счета в ЕС, теперь будут подвергаться более строгой проверке.

• Крупные наличные транзакции становятся сигналом тревоги с точки зрения соблюдения нормативных требований.

На практике многие банки просто откажутся работать с Россией и российскими клиентами, чем будут рисковать несоблюдением нормативных требований.

Правила EDD применяются к криптовалютным VASP. Криптовалютные переводы российского происхождения будут подвергаться обязательной проверке. Многие криптобиржи просто заблокируют российских пользователей.

Схемы “кривого” импорта (через третьи страны) в Россию станут более сложными. Особенно те, которые проходят через:  ОАЭ, Турцию, Сербию, Армению, Казахстан. Если платежи попадут в европейский банк-корреспондент, они будут заморожены или станут предметом расследования.

Следует ожидать, что ряд юрисдикций повторят решение ЕС:

• Великобритания

• Швейцария

• Сингапур

• Офшорные банки в Карибском бассейне/Индийском океане

Решение Еврокомиссии вступает в силу, если в течение месяца не поступят возражения от Европейского парламента или государств-членов ЕС, с возможностью продления на дополнительный месяц.

Оставить комментарий

Популярные посты:

commodus

Основы мастерства речи для деловых и творческих людей

nemihail

Продаю дачу

bb_butterfly

Слезливость, сентиментальность, излишняя романтичность

ahtubinec

Цветы на даче

t2tt

Король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой на Суринаме

what_2_wear

Элегантные кожаные туфли на устойчивом каблуке

uborshizzza

Обманутые москвички-пенсионерки, которыми можно гордиться. Не только Долина

red_nadia

Об артистках.

yeolka1

Испания. Segovia

• Ранее
• Архив