Банки смогут отказать в обмене валюты

davydov_index — 08.05.2016 В Министерстве финансов подготовили поправки в КоАП, согласно которым за уполномоченными банками закрепляется право отказывать клиентам в валютных операциях, если они не соответствуют российскому законодательству.



Согласно тексту документа, специалисты Минфина предлагают ввести штрафы за незаконные валютные операции. Причем штрафовать будут должностных лиц и тех, кто несет ответственность за проведение внешнеторговой сделки. Первичное нарушение повлечет штраф в размере 4-5 тысяч рублей, а вот в случае повторного нарушения грозит дисквалификация сроком от шести месяцев до трех лет.

Авторы документа ссылаются на то, что сейчас уполномоченные банки не обладают закрепленным правом в отказе клиентам «в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Отказать клиенту в валютной операции банк может лишь в двух случаях: если у него отсутствуют необходимые для процедуры документы, или же если они недостоверны.

В то же время в России действует есть «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому банк может отказать клиенту в проведении операции, если есть подозрения, что ее цель — отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В таком случае банки могут отказать, даже если есть все необходимые документы. То есть цель законопроекта, который подготовили в Минфине – устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования.

Ну, как-то так.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив