Сумма, в девять раз, превышающая ВВП Эстонии

Предыстория

Претензии к Danske Bank со стороны финансовой инспекции Эстонии начались в 2014 году: по данным правоохранительных органов, многие транзакции не соответствовали «процедурам контроля риска». После этого банк начал постепенно закрывать подозрительные счета — это привело к тому, что в 2015 году Danske Bank в принципе перестал обслуживать нерезидентов.

В конце мая этого года финансовая инспекция опубликовала доклад, в котором говорилось, что за 2011-2016 через банки страны было отмыто более 13 миллиардов евро. В основном, деньги выводились из России, а также Молдовы и Азербайджана — как правило, они проходили через счета нерезидентов и оседали за пределами Эстонии. Названия конкретных банков в докладе не фигурировали, однако о том, что Danske Bank хотя бы частично участвовал в упомянутых схемах, было известно из предыдущих расследованиях.

Через два месяца, в конце июля, Генпрокуратура Эстонии начала уголовное расследование по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудер в отношении Danske Bank. По данным Браудера, через эстонский филиал датского банка было отмыто более 9 миллиардов долларов: в схеме участвовали 26 сотрудников банка, которые «прикрывали» незаконные транзакции.

Новые подробности в истории Danske Bank появились в сентябре: газета the Financial Times со ссылкой на аудиторскую компанию Promontory Financial написала, что в 2013 году через Danske Bank прошли 30 млрд долларов россиян и жителей бывших республик СССР. Собеседник издания из компании-аудитора отметил, что не все транзакции из этого объема подозрительны, однако сама сумма «поразительна для столь небольшого отделения» и «вызывает вопросы».

Читайте также

Зачистка в балтийской прачечной. Клиенты эстонских банков отмывали российские деньги по латвийским схемам: скандал!

Итоги расследования

Летом также было объявлено, что Danske Bank проводит собственное внутреннее расследование, результаты которого будут объявлены в сентябре. В ходе сегодняшней пресс-конференции гендиректор банка Томас Борген заявил, что с 2007 по 2015 год через эстонский филиал прошло около 200 млрд евро (или 234 млрд доллара) — в основном, из России и бывших республик СССР.