Следы привели в Панаму

Сотрудники ФСБ продолжают выяснять источники появления на счетах семьи и. о. начальника Управления Т ГУЭБиПК МВД РФ около 300 млн евро...

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас у оперативников, занимающихся «делом Захарченко», на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же офшор открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открывших счета в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего на каждом счете от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. Кстати, на Виктора Захарченко записано большое количество дорогостоящих объектов недвижимости — как в России, так и за рубежом.

Документы стали доступны оперативникам только на этой неделе, сейчас с ними ведется соответствующая работа. Главная задача — установить происхождение этих средств. Как уже сообщал «Росбалт», есть оперативная информация, что это могут быть средства лиц, тесно связанных с прежним руководством РЖД и до сих пор получающих часть финансовых потоков компании. Было установлено, что Захарченко на своей должности оказывал данным лицам прикрытие.

Не сбрасывается со счетов и версия о том, что все это — средства, выведенные в разное время из «Нота-банка», с владельцами которого Захарченко был тесно связан. На момент отзыва лицензии у «Нота-банка» была выявлена финансовая «дыра» в 35,5 млрд рублей. Учитывая обнаруженные на квартире сестры Захарченко $120 млн и 2 млн евро, как раз получается примерно такая сумма.

Как удалось выяснить «Росбалту», сейчас под стражей по «делу «Нота-банка» находится не только его финансовый директор Галина Марчукова, но и ее родная сестра Людмила (14 сентября Тверской суд продлил ей срок ареста до 19 ноября). Обе они были давно знакомы и дружны с Захарченко. Кстати, полицейский в разное общался и сотрудничал со многими банкирами, в частности — с Алексеем Френкелем, впоследствии осужденным за организацию убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова. Из показаний женщин следует, что часть похищенных средств «Нота-банка» обналичивалась, а часть — действительно уходила в Швейцарию.

«Крайне сомнительно, что обнаруженные у Захарченко огромные суммы связаны только с «Нота-банком», — считает источник «Росбалта». — Их происхождение выясняется».

Что касается обвинений в получении взятки, то, как стало известно «Росбалту», они носят весьма размытый характер. В материалах дела говорится, что Захарченко 25 декабря 2015 года «примерно в 21 час 20 минут, находясь у дома № 10 стр. 1 по улице Малая Бронная (там расположены несколько дорогих ресторанов — «Росбалт».), лично получил от неустановленного лица взятку в виде денег на общую сумму не менее 7 млн рублей, то есть — в особо крупном размере, за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».

ОТСЮДА

Предыдущие записи блогера :

14.09.2016 — Чистосердечное признание генерала Маркина

14.09.2016 — Генерал по связям с общественностью

14.09.2016 — Квартиры полковника. Еще 700 миллионов.

14.09.2016 — Пролетая над гнездом жуликов и воров

14.09.2016 — Сам дурак

14.09.2016 — Настоящий полковник

13.09.2016 — Вызываем огонь на себя

13.09.2016 — Российские спецслужбы взломали базу данных WADA

13.09.2016 — Асимметричный ответ на санкции: бессолевая диета

13.09.2016 — В Москве пройдет всемирный съезд сепаратистов

Архив записей в блогах:

Если бы Трамп жил в России

Вы когда-нибудь видели, чтобы Дональд Трамп спустился к мусорке по ступенькам хрущёвского дома, по которому плачет реновация? Или сидел голым в компании молодых женщин? Так российский художник Вячеслав Жданов представляет жизнь Трампа в России. В серии картин он помещает своего ...

«Око возрождения»

«Око возрождения» На здоровье человека влияют многие наши действия. Утро мое начинается с упражнений, называемых "5 Тибетских жемчужин". Я делаю их два месяца, каждый день. Настроение всегда улучшается, спина распрямляется, мышцы входят в тонус, кровушка бежит весело, энергия ...

Про ЕГЭ

На днях я разговаривал с одним молодым учителем, который рассказал, как нынче сдают ЕГЭ. Чувак работает в школе учителем математики. Получает свои законные 12 тысяч рублей, проводит несколько уроков в день. Но в день ЕГЭ у него особая миссия. ...

2012 $20 Queen's Diamond Jubilee

Эта $20 серебряная монета была выпущена в 2012 году в честь Бриллиантового юбилея Королевы. На монете изображены Её Величество Королева Елизавета II и её муж, Принц Филипп. Двойное изображение обрамляют декоративные элементы, содержащие трилистник, розу Тюдоров, ...

Куда идёшь, без Пяточка?

Секрет ...

Следы привели в Панаму

Следы привели в Панаму

Оставить комментарий

Популярные посты: