Скажите переводам денег в РФ привет

bar_chk — 19.06.2023

Мы помогаем родителям жены, живущим в  России, деньгами.

До 2014 года они пользовались одной из наших кредитных карточек, после 2014 года наши банки стали ужесточать использование канадских кредитных карточек в РФ и мы перешли на посылку денег через PayPal.

 Наступил февраль 2022 года и этот вариант накрылся.

 Сейчас мы пользуемся третьим вариантом, но об этом чуть ниже.

 А теперь о том, что денежные переводы частных лиц из-за рубежа в Россию (и переводы из России зарубеж) могут накрыться полностью.

 Есть такая международная организация (Financial Action Task Force on Money Laundering) короче FATF, которая занимается разработкой методов и международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма и прочего бандитизма.

 Сама организация основана на добровольных принципах так же как и согласие стран следовать рекомендациям FATF.

 Здесь правда есть одно маленькое но.

Большинство мировых финансовых организаций и банков встраивают рекомендации FATF в свои операционные процедуры и очень не любят иметь дело со странами, которые попали в серый или черный список FATF.

 Эти списки не запрещают перевод денег в ”нехорошие" страны или оттуда, но обставляют эти переводы таким количеством проверок и подтверждений, что для банка овчинка перестает быть интересной - расходы на проверку оказываются больше банковских комиссионных.

 Сейчас в черном списке всего 3 страны: Северная Корея, Иран и Бирма

В сером списке 23 страны, включая Турцию, ОАЕ, Ямайка, Гибралтар, Мозамбик...

 Россия пока не находится ни в сером, ни в черном списках, но FATF приостановил членство РФ в организации из-за агрессии против Украины:

“One year after the Russian Federation’s illegal, unprovoked and unjustified full-scale military invasion of Ukraine, the FATF reiterates its deepest sympathies for the people of Ukraine and continues to deplore the huge loss of lives and malicious destruction caused by the Russia Federation’s ongoing brutal attack on Ukraine. The FATF acknowledges the United Nations General Assembly Resolution ES-11/1 which demands that the Russian Federation immediately, completely and unconditionally withdraw all of its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders...Considering the above, the FATF has decided to suspend the membership of the Russian Federation. ”

 и будет постоянно проверять соответствие финансовых операций в России требованиям организации.

 Если FATF сочтет, что РФ нарушает свои обязательства, то отправка в черный список будет 100процентной, а за ней и крышка банковским переводам частных лиц в Россию и из России даже через вторые, третьи или двадцатьпятые страны.

 P.S. Mы, кстати, нашли способ перевода денег из Канады в Россию, при котором доллары двигаются только в пределах Канады, а рубли в пределах России.

https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html

Оставить комментарий

Популярные посты:

papai

Лучшие кондиционеры для квартиры, дома и офиса

cccp_foto

Девушка по-средам

alex_rozoff

Новое о протезе мозга: вчерашняя не-шутка, которая предсказуемо превратилась в

myworld

Махровые

shchsg

28 июня. И лодка свободна

thor_2006

Requiem aeternam dona eis, Domine!

day_1923

Так вот чем надо лечиться то... а я то...

matveychev_oleg

Научно доказано: именно так должно выглядеть идеальное женское тело

rus-scanner

Москва. Охотный ряд

• Ранее
• Архив