SentFly.com – скам и лохотрон, не попадитесь!

nodima — 21.01.2019 «Здраствуйте Дмитрий ! Я ищу человека кто может оказать помощь в покупке биткоина,за мои деньги,возможно вам это будет интересно?» - с такого сообщения, полученного мной ВКонтакте от некоего Георгия началась эта история (здесь и далее орфография сохранена).

«Дело в том что, в России купить можно, есть биржы которые продают биткоин, но у них большой процент на продажу, у нас сумма 10-20 тыс, дак вот 15-20% с этого мы теряем,это невыгодно, поэтому нам нужен человек в Германии, т.к с 1 марта 2018 года биткоин в Германии признан официально платежным средством, и не облагается налогом. Готов заплатить 5% от суммы перевода.» - продолжал мой собеседник. 500-1000 евро на ровном месте – отличная сделка, нужно брать, но только вот мой внутренний параноик захотел подробностей, и он их нашел.

В последнее время я очень редко пишу, но поскольку среди моих подписчиков есть много людей, проживающих в Германии, и это может коснуться и их, считаю своим долгом предать это максимальной огласке. Под катом скриншоты нашей переписки мое мини-расследование.












После этого ко мне в телеграм все-таки постучался аккаунт @sentfly и общение продолжилось там. Он спрашивал, какое у меня гражданство или вид на жительство, в каком банке счет и могу ли я открыть новый счет в Sparkasse или Volksbank и под конец прислал по электронке с адреса [email protected] бланк так называемого «трудового контракта» - можете его скачать, чисто поржать.

Параллельно нашей беседе я начал изучать сайт Sentfly.com, а также пробивать моего собеседника по другим соцсетям, т.к. Вконтакте его профиль хоть и был малоинформативным, но более-менее похож на настоящий. На Фейсбуке и в Одноклассниках профили были еще больше похожие на настоящие, а на Фейсбуке у нас даже оказался один общий друг – моя хорошая знакомая, которой я сразу же обратился с вопросом, можно ли этому челу доверять? А потом я попробовал поискать в самом Вконтакте по имени и фамилии и внезапно нашел еще один настоящий аккаунт Георгия, с которого и были содраны фотки для фейкового аккаунта, который общался со мной. Поэтому я здесь не публикую фамилию, чтобы не компрометировать ни в чем не виновного человека. Кстати, повод для всех поинтересоваться, не используется ли ваше имя и ваши фотографии в виде фейковых аккаунтов в соцсетях?

В общем, стало очевидно, что это развод, но мой пытливый ум желал разобраться в его схеме. Изучая сайт мошенников нашел на нем видео «Что такое SentFly.com и как покупать в США и Европе» о том, как работает их «бизнес». Все выглядело очень солидно, если бы не одно «но» - в видео почему-то говорилось про сайт «почтой.ком», да и само видео было подгружено с Ютьюб-канала этого сайта. Короче говоря, оказалось что весь контент сайта SentFly.com тупо спижжен с реально работающего сервиса по доставке товаров и посылок из США pochtoy.com

Кстати, в гугле по запросу "sentfly.com" мне сразу ничего интересного не попадалось (это также стало мне мотивацией в написании этого поста, чтобы страна узнала своих героев). Схема развода была не ясна. Ну то есть было понятно, что скорее всего предполагалось переводить на мой счет какие-то «криминальные» деньги, которые я должен был моментально переводить в биткоины и пересылать их мошенникам до тех пор, пока ко мне не постучится немецкая полиция.

А вот сегодня я наткнулся на немецком сайте «Спроси адвоката» на обращение одной немки (точнее, я предполагаю, что это наша бывшая соотечественница) за советом к адвокату. Кто владеет немецким, может прочитать в оригинале, для всех остальных вкратце суть ее истории. В октябре 2018 одна женщина обратилась к ней Вконтакте и предложила поработать на русскую компанию SentFly. От немки требовалось получать товары из разных онлайн-магазинов, проверять на наличие дефектов, перепаковывать в одну посылку, взвешивать и переправлять в Россию, используя выдаваемые ей оплаченные наклейки DHL. За каждую полученную посылку предлагали платить по 15 евро.

В процессе переговоров она сообщила мошенникам свои личные данные: имя, адрес, дату рождения, е-мейл, привязанный к PayPal, а также копии водительского удостоверения и счета из кранкенкассы для «верификации». За первые 5 посылок она получила 75 евро и продолжила работать, но через 4 недели начала получать от магазинов маннунги (предупреждения о неоплаченных счетах).

Как оказалось, во всех магазинах были созданны фейковые аккаунты на ее имя, оплата проводилась краденными кредитками, а когда владелец кредитки замечал левые списания и отменял транзакцию, оплата заказа анулировалась, хотя товар уже был выслан.

Кроме того, женщина была удивлена, что некоторые товары были оплачены кредиткой с ее именем, хотя у нее ее никогда не было. Тут у меня два варианта: либо мошенникам удалось каким-то образом заказать кредитку с ее именем, используя копии ее документов для «верификации», либо просто у них в наличии был краденный номер кредитки полной тёзки.

Так вот, судя по всему, такой отработанной схемы мошенникам было мало, и они решили добавить еще одну стадию с возвратом средств на банковский счет (мой или другой жертвы) с дальнейшим отмыванием через биткоины. Не хочу уже додумывать, как они собирались это реализовать, смысл ясен – налицо статья 159 пункт 2 УК РФ: Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ну или §263 Betrug (Strafgesetzbuch) – кому как нравится.

Понятно, что ловить этих мудаков ни полиция Германии, ни России не будет в виду сложности выявления, реальных людей, что скрываются за поддельными аккаунтами в соцсетях (это же не за репост мемасиков сажать). Поэтому единственное, что мы можем – это распространить информацию среди потенциальных жертв – это, как я полагаю, в основном, русскоязычные граждане, проживающие на территории Евросоюза. Да, надо полагать, что в скором времени после публикации этого материала сайт SentFly.com прекратит свое существование. Гугл хорошо индексирует ЖЖ, и я уверен, этот пост скоро окажется на первой странице (если не на первом месте) в поисковой выдаче по запросу “sentfly”. Так что мошенники будут вынуждены переехать на какой-нибудь свежезарегистрированный SentFast.com или тому подобное. Поэтому если вдруг увидите в сети что-нибудь похожее, напишите в комментарии или мне в личку – я проверю новый сайт и добавлю его в заголовок. Надо же мудакам хоть немного палки в колеса повставлять.

Распространение поста, само собой, приветствуется.

Понравился пост? Не стесняйтесь добавить меня в друзья ;-) Также меня можно найти здесь:

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив