Как избавиться от сухости глаз вечером 
Атакованный хуситами сухогруз Magic Seas затонул в Красном море 
Кросафчег! 
С такими "стратегическими партнерами" как Азербайджан и врагов не надо 
Умер Александр Митта 
Среднегодовые ставки реальных доходностей 1900 - 2022 гг. 
Мод Ангелика Бен - * 
Дуэль 
Фото дня
24.11.2013 —
Майдан-13
Подпольный банк
el_murid — 25.11.2013
В Москве пресечена деятельность подпольных банкиров, которые в том числе финансировали и деятельность экстремистской "Хизб-ут-Тахрир". Подробностей, понятное дело, почти нет, но судя по всему под подпольной банковской деятельностью понимается классическая схема "хавала", действующая на территории стран Ближнего и Среднего Востока.
Хавала позволяет переводить деньги через
теневых ростовщиков, имеющих контрагентов за рубежом. Человек
приносит деньги, и получатель уже через час-полтора может приходить
к такому же ростовщику практически в любой точке мира и получить
переведенные ему деньги за вычетом небольшого процента. Хаваладары
- так называют таких ростовщиков - ведут между собой сложную
систему взаимозачетов и действуют практически на доверии. Система
хавалы существует не одну сотню лет и через нее проходит до
половины всех утекающих из России средств, заработанных
гастарбайтерами. Естественно, что в официальную статистику эти
суммы не попадают. Государство тоже не получает ни копейки от этих
операций.Как правило, хаваладар, принимающий деньги, зарабатывает на комиссионном проценте, а его контрагент, выдающий деньги - на конвертации суммы.
Хаваладары финансируют торговые операции, используя принесенные средства как оборотный капитал. Так как эти деньги полностью неподконтрольны госорганам, то и операции зачастую связаны с нелегальными и откровенно криминальными товарами - скажем, на них зачастую закупаются оптовые партии наркотиков, оружие, взрывчатые вещества. Хаваладары зачастую зарабатывают и на обменных операциях, работая одновременно и как меняльная контора. Во всяком случае, перечень банковских услуг всей системы не слишком уступает легальным банковским продуктам. Эти же финансовые сети используются и террористами, а также их спонсорами, скажем, саудовскими фондами, через которых идет финансирование террористических групп в нашей стране.
Ликвидировать хавалу невозможно - эта система выживала всегда и в самых зверских условиях. Единственный способ борьбы с ней - ликвидация нелегальной миграции и вывод всех заработков мигрантов в легальное поле. Во всех остальных случаях хавала будет существовать. Будучи классической сетевой структурой, она легко переносит ликвидацию отдельных звеньев и продолжает свою деятельность.
Сохранено
|
|
</> |
Подпольный банк
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
Архив записей в блогах:
Недавняя замечательная статья andresol про Капицу и немного про Семенова и Кустодиева ( 1 , 2 ) подвигнула меня записать здесь байку, которую я всегда рассказываю студентам на первой лекции по химической кинетике. Я имею честь быть научным правнуком Семенова ( Семенов - ...
Недавно сделал пост об Aphrodite's Child, интереснейшая группа, но участники достаточно быстро разбежались. Тем не менее они и сами по себе приличные карьеры сделали.
Демис ...
Вчера, благодаря ювелирной работе бойцов 114 бр ВС РФ освободили Зеленый Кут и зашли в Днепропетровскую область. Говорить об уверенном контроле до освобождения Дачного еще рано, но факт есть факт – бронебойная 114-ая атакует село. А вот южнее пр-ку удалось связать нас боями в Комаре ...
Обратил внимание, что среди политически активных женщин, особенно левой ориентации, удивительно много феминисток. Т.е. тех, кто считает, что за права женщин, в современном капиталистическом мире, можно и нужно бороться. При этом, они как бы забывают о нескольких простых и очевидных ...
Как бы это выглядело? Ну, для начала - Громовержец и его супруга получили стрелы). Они бы вылепили прекрасную Сирену – понятный для них образ). А затем началось бы создание их римских и эллинских аналогов. И все они были бы выдержаны в одном стиле. Так считает Оливер Маринкоски, ...
