Почему я не удивлён?

Регулятор Finma обвинил HSBC в слабом контроле за политически значимыми лицами (PEPs). В 2024 г. Finma запретила банку открывать новые счета для PEPs и назначила внешнего аудитора. В 2025 г. HSBC оказался в центре расследования о возможном отмывании сотен миллионов, связанных с экс-главой Центробанка Ливана Риада Саляме. Последний под стражей с 3 сентября, он обвиняется в финансовом мошенничестве и незаконном получении комиссионных в размере $40 млн от брокерской компании Optimum Invest.
В 2023 году против 74-летнего Саляме были возбуждены судебные иски по обвинению в отмывании денег во Франции, Германии, Люксембурге, Монако и Бельгии. Таким образом, как утверждает издание, было присвоено по меньше мере $500 млн, которые использовались для покупки недвижимости в Западной Европе.
|
</> |