Апартаменты в Петербурге: инвестиции с высокой доходностью 
Начинай сначала! 
Перу. Соль де Плата. 
Вопрос мужчинам 
Рассказ британца на Украине: «Я сам убил двух российских солдат...» 
Новый взгляд на формирование здоровых привычек: больше чем 21 день 
Итоги поля мнений «Роботы-гуманоиды к 2050 году». След массового внушения. 
Новости с полей. 
Контрольная точка: Полночь
03.02.2017 —
Всем отличного утра Пятницы !
Отмывание денег через судебных приставов?
shahtara — 03.02.2017
По сообщению газеты "Коммерсант", в России набирает обороты новая схема отмывания доходов. Основная проблема борьбы с ней в том, что она не противоречит законодательству и даже защищена им.
В сути схемы лежат взыскания фиктивных долгов, которую осуществляют судебные приставы. Сделка происходит между двумя лицами – резидентом и нерезидентом Российской Федерации. Они договариваются между собой о взыскании долга при помощи третейских судов, либо мирового соглашения. Нерезидент требует погашения долга, на что ответчик-резидент соглашается. В большинстве таких случаев суды принимают положительное решение и выдают сторонами исполнительный лист.
При наличии исполнительного листа дальнейшая процедура абсолютно законна: нерезидент подает обращение в ФССП, после чего начинается исполнительное производство. В итоге, средства переводятся на банковский счет нерезидента за границу.
По информации пресс-службы Центробанка России, в 2016 году эта схема помогла вывести около 16 миллиардов рублей.
П.С. т.е. все знают, но молчат...
Сохранено
|
|
</> |
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
01.02.2017 —
С добрым утром друзья !
30.01.2017 —
Зачем он бросил велосипед (
30.01.2017 —
Привет Понедельник !
29.01.2017 —
Совья расота )
28.01.2017 —
Кошки с необычным окрасом )
28.01.2017 —
Милые лисятки )
28.01.2017 —
Привет Суббота !
Архив записей в блогах:
Выложи в каменты свой портрет, %юзернейм%, и получишь ...
И все таки Белый день вчера был:) Я писала о том, что японские мужчины будут дарить женщинам сладости 14 марта в ответ на полученный 14 февраля шоколад. И наблюдала таки, как мужчины последние 3-4 дня закупались всякими шоколадками и белыми ...
Виктория Сикретс решила в свое время поменять имидж и пригласила в модели дам с немодельной, но политкорректной внешностью. И результат так себе The radical transformation of Victoria’s Secret is over. The American lingerie chain has spent the last two years overhauling its ...
В когортном исследовании изучили связь появления кашля и других симптомов "бронхита" с потреблением "электронных сигарет" Оказалось, что в течение 8 лет курение ЭС было довольно сильно связано с кашлем и проч. Правда, отчасти этот эффект был связан с тем, что курящие ЭС нередко ...
