Оффшор

adderley — 11.05.2016

Начинается.

Недолго музыка играла. Если уже до нашего Острова добрались волосатые руки американских фининспекторов, это означает только одно - оффшоры начали душить. Кирдык Панаме.

Вчера получили из USA следующее послание:

1. Please provide the full name, address, and line of business for any underlying beneficiaries or ultimate end-users not listed in this transaction.

2. Please provide the invoice associated with this transaction.

3. Please provide the commercial purpose of the transaction.

4. Please provide the bill of lading associated with this transaction.

5. Please provide the full name, place of birth, date of birth for the ultimate beneficial owner(s) of **** PANAMA CORP.

6. Please provide the full name, place of birth, date of birth for the ultimate beneficial owner(s) of *********** EXPORT MADAGASCAR.

7. Please provide the line of business and legal address for **** PANAMA CORP.

8. Please provide the line of business and legal address for *********** EXPORT MADAGASCAR.

9. *********** EXPORT MADAGASCAR shows an address of a UKRAINIAN and RUSSIAN branch. Please provide the full address and lines of business for any branches of *********** EXPORT MADAGASCAR.


Платить налоги вороватым режимам крайне не хочется. Что делать, куда бежать из Панамки?

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив