Оффшор

топ 100 блогов adderley11.05.2016 оффшоры

Начинается.

Недолго музыка играла. Если уже до нашего Острова добрались волосатые руки американских фининспекторов, это означает только одно - оффшоры начали душить. Кирдык Панаме.

Вчера получили из USA следующее послание:

1. Please provide the full name, address, and line of business for any underlying beneficiaries or ultimate end-users not listed in this transaction.

2. Please provide the invoice associated with this transaction.

3. Please provide the commercial purpose of the transaction.

4. Please provide the bill of lading associated with this transaction.

5. Please provide the full name, place of birth, date of birth for the ultimate beneficial owner(s) of **** PANAMA CORP.

6. Please provide the full name, place of birth, date of birth for the ultimate beneficial owner(s) of *********** EXPORT MADAGASCAR.

7. Please provide the line of business and legal address for **** PANAMA CORP.

8. Please provide the line of business and legal address for *********** EXPORT MADAGASCAR.

9. *********** EXPORT MADAGASCAR shows an address of a UKRAINIAN and RUSSIAN branch. Please provide the full address and lines of business for any branches of *********** EXPORT MADAGASCAR.


Платить налоги вороватым режимам крайне не хочется. Что делать, куда бежать из Панамки?

Оставить комментарий

Предыдущие записи блогера :
Архив записей в блогах:
Есть в правилах ЖЖ такая расстрельная статья Ban evasion . Это когда вы баните тролля в своём ЖЖ, а он создаёт новые журналы с единственной целью обойти бан. За такую деятельность положена заморозка журнала. Отдельно уточняется , что к ...
Как я уже писал, власти Балаково продавили решение о том, чтобы продать участок земли между 5 и 8-м мкр в Балаково под застройку. Все было сделано старыми советскими методами. Об этом подробно писала наша местная газета Суть. Конечно же такое решение вызывает сплошное недоумение. Бессмыс ...
impera Не помогай им – не объясняй, не вводи в социальную группу, не давай ничего взаймы, не корми, не показывай дорогу, не трать своего на улучшение «ихнего» – у них есть, кому помочь и без тебя. Они слишком привыкли пользоваться женской ...
Я, в общем, только из зала, и такая хуйню наблюдал ояебу. По утрам мало народу занимается. В этот раз было четверо на весь зал. Собственно, ваш покорный слуга, мой тренер, и еще два парня: одного знаю, норм парнишка, побегал, на скакалочке попрыгал, и будь здоров, съебался в душевую. А в ...
1 (120) La Perla Маргарита 2 (129) Таня, Идущая По Судьбе 3 (140) Татьяна Егорова 4 (156) Людмилка 5 (222) Surge Blavat 6 (287) Меня зовут Любаша К 7 (409) Blog - Master 8 (442) Лариса Савицкая 9 (444) Марина Z 10 (572) Arina Viktoria 11 (721) ZolotaRybka 12 (727) Vot-Tak-Vot 13 (736) ...