Мошенники зарабатывающие на пострадавших от МММ задержанны.

mitrodor13 — 09.12.2013

В Москве задержали двух подозреваемых в мошенничестве.
По версии следствия, они предлагали через инетернет сеть и прямые звонки пострадавшим помощь в возврате долгов по нашумевшей финансовой пирамиде МММ в России. В отношении них заведено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ

По предварительным данным, большое количество потерпевших перечисляли денежные средства на якобы оказание помощи возврата долгов, по вложенным сбережениям граждан в акции МММ, где доверчивые люди обратившиеся за помощью возврата потраченных денег, взамен так и ничего не получали. В ходе дальнейшего расследования, возможно выяснится, что пострадавших было не один миллион человек. Схема мошенничества была незамысловатой по сути, но виртуозной по исполнению и поставленная на поток.

Создавались сайты в помощи оказания услуг возврата долгов по акциям МММ, в дальнейшем имея информационную базу пострадавших компании МММ, операторы делали SMS рассылки, а так же осуществляли звонки с предложением вернуть замороженные деньги. В дальнейшем денежные средства пострадавшие перечисляли на фиктивных или подставных лиц через банковские платежные системы такие как http://www.perevod-korona.com и прочие платежные системы , после чего снимались.

Оперативную работу вел отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД Москвы откуда выяснил, что в нескольких банках открыты тысячи карт на подставных лиц, на эти счета поступают деньги, которые затем обналичиваются через банкоматы. Кстати, счета были открыты в нескольких банках с очень разной репутацией: и в таких, где карты раздают всем желающим, где потенциального клиента подолгу проверяют. Но службам безопасности всех банков пришлось потрудиться вместе с полицией.

Анализируя транзакции по картам, отслеживая места снятия денег в банкоматах, поднимая видео архив, полиция вышла на группу лиц, которые чаще других появлялись в поле зрения сотрудников полиции и служб безопасности банков.

Как выяснилось, задержанные хорошо разбирались в методах защиты информации и методике работы наемного диспетчерского персонала по вымогательству денежных средств у потерпевших.

При обыске двух задержанных изъяты один ноутбук, 5 мобильных телефонов, более 11 сим-карт разных операторов сотовой связи, восемь банковских карт, а также крупная сумма денежных средств.

Полиция выясняет причастность задержанных к другим финансовым мошеническим операциям данного направления.

Мошенников задержали у ресторана Vapiano на проспекте Вернадского в Юго-Западном административном округе, где выяснилось, что подозреваемые двое мужчин 1985 год рождения, один из которых уроженец г.Калуги, второй г.Билибино Чукотского автономного округа, оба не работают.

В ходе продолжительной оперативной работы полиция выяснила, что организаторами контролирующими криминальный мошейнический бизнес поставленного на поток имеют лица Кавказского происхождения. Этот криминальный бизнес организован группой лиц. Решается вопрос о возбужения еще одного уголовного дела по статье 210 часть 1 УК РФ.

По данным опросов потерпевших мнения и исследованиям рынка онлайн-торговли помощи пострадавшим и прямым звонкам в оказания помощи возврата долгов по акциям МММ, каждый третий обманутый инвестор обращался за помощью к мошенникам, в надежде вернуть свои вложенные деньги и число пользующихся этой современной возможностью в России ежегодно увеличивается.

На то и расчет: обманутые владельцы акций финансовых пирамид МММ считают, что это частный случай, невезение, стечение обстоятельств. В случае же с задержанными нашлись люди, которые заявили об обмане в полицию в надежде вернуть хотя бы потраченные денежные средства, где уже были отправлены мошенникам.

В интересах следствия фамилия и имена задержанных не разглашаются.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив