Комплайенс...

balanchelix — 14.09.2024

Честно говоря мне совершенно неясно куда в результате заведут бизнес возложенные на него функции слежки и контроля за услугами и продаваемым товаром.

Ну ладно, когда для банков придумали KYC ("знай своего клиента") это выглядело если и не обоснованным, то хотя бы логичным. Банки все равно занимались схожими активностями, собирая данные о клиентах для выяснения кредитоспособности и надежности. 

И государство с помощью законодательства KYC — усадило банки с собой в одну лодку, сделав так чтоб им было сильно невыгодно покрывать клиентов.

Но сейчас, в мире который воюет, где санкциями, а где по-настоящему, государства идут дальше, гораздо дальше. И вот уже предприятию, которое просто изготовляет микросхемы, эффекторы, компактные  бензиновые или электрические движки — нужно различать кому из клиентов, приходящих с живыми деньгами — можно поставлять свою продукцию, а кому строжайше нет. 

Причем мало просто пройтись по стоп-листу и отказать если фирма в нем, нет, нужно проводить серьезную проверку добропорядочности, поднимая информацию о том не покупает ли этот клиент такие движки слишком часто, не расположены ли его клиенты в подозрительных юрисдикциях и так далее.

Фактически отдел продаж должен взять на себя функции серьезной экономической разведки или детективного агентства, изучающего подноготную вызвавшего подозрения клиента.

А бизнес вообще-то скорее производство качественных движков планировал, логистику, конкуренцию, и прочие такие вещи. Не игру в шпионов. И да, за всю эту детективную музыку, подразумевающую работу людей с хорошей зарплатой, юристов и аналитиков — ему еще и платить.

Это я не к тому что «давайте просто их пожалеем». Им от нашей жалости или наоборот — злорадства не холодно и не жарко.

Я пытаюсь понять к чему это все приведет.

Оставить комментарий

Популярные посты:

figunet

Топ-5 задач, которые решает аренда виртуального VDS/VPS сервера

monetam

Крокодил 1987 № 22(1697) "Телефонное право"

avdysh_oleg

Трамп заявил...

zavodfoto

Парк Победы и одноименный пляж в Севастополе

royal_news

Адриана Абаскаль в Москве вместе с Dior

new_etymology

ЦуСИМА, ХироСИМА, ФукуСИМА и... ЗЕМля

humus

Фотографии Александра Стешанова. Часть 3

papuas-tt

Кургинян: когда Турция перестанет дружить с Россией, она станет главной

t_moshkin

НОВАЯ ЛЯЛЯ. ПРОФСОЮЗУ УДАЛОСЬ МОТИВИРОВАТЬ ВЛАСТИ СПАСАТЬ КОМБИНАТ

• Ранее
• Архив