Комплайенс...

топ 100 блогов balanchelix — 14.09.2024


Честно говоря мне совершенно неясно куда в результате заведут бизнес возложенные на него функции слежки и контроля за услугами и продаваемым товаром.

Ну ладно, когда для банков придумали KYC ("знай своего клиента") это выглядело если и не обоснованным, то хотя бы логичным. Банки все равно занимались схожими активностями, собирая данные о клиентах для выяснения кредитоспособности и надежности. 

И государство с помощью законодательства KYC — усадило банки с собой в одну лодку, сделав так чтоб им было сильно невыгодно покрывать клиентов.

Но сейчас, в мире который воюет, где санкциями, а где по-настоящему, государства идут дальше, гораздо дальше. И вот уже предприятию, которое просто изготовляет микросхемы, эффекторы, компактные  бензиновые или электрические движки — нужно различать кому из клиентов, приходящих с живыми деньгами — можно поставлять свою продукцию, а кому строжайше нет. 

Причем мало просто пройтись по стоп-листу и отказать если фирма в нем, нет, нужно проводить серьезную проверку добропорядочности, поднимая информацию о том не покупает ли этот клиент такие движки слишком часто, не расположены ли его клиенты в подозрительных юрисдикциях и так далее.

Фактически отдел продаж должен взять на себя функции серьезной экономической разведки или детективного агентства, изучающего подноготную вызвавшего подозрения клиента.

А бизнес вообще-то скорее производство качественных движков планировал, логистику, конкуренцию, и прочие такие вещи. Не игру в шпионов. И да, за всю эту детективную музыку, подразумевающую работу людей с хорошей зарплатой, юристов и аналитиков — ему еще и платить.

Это я не к тому что «давайте просто их пожалеем». Им от нашей жалости или наоборот — злорадства не холодно и не жарко.

Я пытаюсь понять к чему это все приведет.

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Сейчас по Европе проходят осенние праздники, посвященные сбору урожая. Конечно, они посвящены в том числе и вину. Например, в Эльзасе сейчас дегустируют эльзасские вина, а в Германии - гуляют по Винному пути. Французы - гурманы, они проводят праздники, которые называются "День ...
Вчера не было записи, потому что я вырубилась прежде, чем вспомнила про ЖЖ. Если кратко — на алгебре мы занимались производными, а потом была РОКО по химии. За минут 20 до конца пробника Лена начала складывать листы, чтобы уходить, но мы с Лёшей посмотрели на неё так грозно, что она ...
300 боевиков-чеченцев разместились в лагере под Днепропетровском в районе поселка Черкасское «Беня нанял эту банду головорезов именно сейчас, потому что готовятся серьезные военные действия по всей Украине, особенно в Киеве. Есть информация, что третий майдан организовывает именно ...
Как мы ее понимаем, конечно. Наткнулся на пост про майку-алкоголичку от Прада за без пяти тысячу американских долларов и не поверил.  Правильно сделал — наговоры и клевета. Всего 690 евро эта симпатичная майка стоит! ...
В жизни каждого наступает момент, когда аккуратно складируемая корреспонденция, мелочь и ключи переполняют ящик в коридоре. Еще одна монета, брошенная на дно бездонного комода – и он взорвется от давления изнутри. А эти вещи, предательски вываливающиеся из шкафа! Мы достигли того уровня сн ...