Комплайенс...

balanchelix — 14.09.2024

Честно говоря мне совершенно неясно куда в результате заведут бизнес возложенные на него функции слежки и контроля за услугами и продаваемым товаром.

Ну ладно, когда для банков придумали KYC ("знай своего клиента") это выглядело если и не обоснованным, то хотя бы логичным. Банки все равно занимались схожими активностями, собирая данные о клиентах для выяснения кредитоспособности и надежности. 

И государство с помощью законодательства KYC — усадило банки с собой в одну лодку, сделав так чтоб им было сильно невыгодно покрывать клиентов.

Но сейчас, в мире который воюет, где санкциями, а где по-настоящему, государства идут дальше, гораздо дальше. И вот уже предприятию, которое просто изготовляет микросхемы, эффекторы, компактные  бензиновые или электрические движки — нужно различать кому из клиентов, приходящих с живыми деньгами — можно поставлять свою продукцию, а кому строжайше нет. 

Причем мало просто пройтись по стоп-листу и отказать если фирма в нем, нет, нужно проводить серьезную проверку добропорядочности, поднимая информацию о том не покупает ли этот клиент такие движки слишком часто, не расположены ли его клиенты в подозрительных юрисдикциях и так далее.

Фактически отдел продаж должен взять на себя функции серьезной экономической разведки или детективного агентства, изучающего подноготную вызвавшего подозрения клиента.

А бизнес вообще-то скорее производство качественных движков планировал, логистику, конкуренцию, и прочие такие вещи. Не игру в шпионов. И да, за всю эту детективную музыку, подразумевающую работу людей с хорошей зарплатой, юристов и аналитиков — ему еще и платить.

Это я не к тому что «давайте просто их пожалеем». Им от нашей жалости или наоборот — злорадства не холодно и не жарко.

Я пытаюсь понять к чему это все приведет.

Оставить комментарий

Популярные посты:

sarisso

Какие стикеры для автомобиля держатся дольше всего и не выгорают

earlyhawk

Несколько месяцев назад тут обсуждалась эффективность сбережений в золоте.

staryiy

Происшествие в ГСВГ, 1980-е годы

matveychev_oleg

Рождаемость в Штатах США по итогам 2025: от 1.07 до 2.05, чёткий паттерн связи

5koleso

По заветам Фердинанда Порше: тест гибридного Geely EX5 EM-i

tvin270584

Выбор стальной трубы бывший в употреблении: на что обратить внимание перед

solan7a

всем девочкам посвящается.

asaratov

США и Индия договорились...

smile_detected

Стой, кто идет?!

• Ранее
• Архив