Комплайенс...

топ 100 блогов balanchelix — 14.09.2024


Честно говоря мне совершенно неясно куда в результате заведут бизнес возложенные на него функции слежки и контроля за услугами и продаваемым товаром.

Ну ладно, когда для банков придумали KYC ("знай своего клиента") это выглядело если и не обоснованным, то хотя бы логичным. Банки все равно занимались схожими активностями, собирая данные о клиентах для выяснения кредитоспособности и надежности. 

И государство с помощью законодательства KYC — усадило банки с собой в одну лодку, сделав так чтоб им было сильно невыгодно покрывать клиентов.

Но сейчас, в мире который воюет, где санкциями, а где по-настоящему, государства идут дальше, гораздо дальше. И вот уже предприятию, которое просто изготовляет микросхемы, эффекторы, компактные  бензиновые или электрические движки — нужно различать кому из клиентов, приходящих с живыми деньгами — можно поставлять свою продукцию, а кому строжайше нет. 

Причем мало просто пройтись по стоп-листу и отказать если фирма в нем, нет, нужно проводить серьезную проверку добропорядочности, поднимая информацию о том не покупает ли этот клиент такие движки слишком часто, не расположены ли его клиенты в подозрительных юрисдикциях и так далее.

Фактически отдел продаж должен взять на себя функции серьезной экономической разведки или детективного агентства, изучающего подноготную вызвавшего подозрения клиента.

А бизнес вообще-то скорее производство качественных движков планировал, логистику, конкуренцию, и прочие такие вещи. Не игру в шпионов. И да, за всю эту детективную музыку, подразумевающую работу людей с хорошей зарплатой, юристов и аналитиков — ему еще и платить.

Это я не к тому что «давайте просто их пожалеем». Им от нашей жалости или наоборот — злорадства не холодно и не жарко.

Я пытаюсь понять к чему это все приведет.

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
zogin Ещё например можно указать как критерий пролетария неиспользование наёмного труда, потому что вероятно где нибудь в Африке буржуй имеет меньше, чем вэлферщик на загнивающем Западе. С объективными критериями я затрудняюсь. Даже наёмный труд тут не подходит - считай все ...
- Чтобы при жарке рыбы ею не пахло, надо жарить мясо. . - Как жаль, что вы наконец-то уходите... - Лёва! Если тебя таки сошлют в Сибирь, я, конечно же, поеду с тобой! Но шубу надо купить заранее! - Знаешь, Сара, если бы ты меня действительно любила, ты бы вышла замуж за ...
Аляска, возможно, самый охотничий штат в США (тихо, это пока меня в Техасе не услышали! Или в Северной Дакоте). Способствуют этому а) самая большая площадь; б) самая низкая плотность населения; в) практическое отсутствие транспортной сети; г) изоляция от остальных, как тут их ...
...
Л юблю фильмы про динозавров. Вот и здесь про нашу планету с динозаврами, где мужик и девочка пытались спастись. 65 это означает 65 миллионов лет назад. Кровь, говно, песок и сахар + диназавр Рекс. Динозавр не подкачал - большой, рычит, тупой как девочка - главная героиня. Но ...