Гарантированный доход от недвижимости: юридическая оценка и структура обязательств
17.06.2017 —
Дамоклов меч
Клубок
avmalgin — 18.06.2017
Теги: Магницкий
Инвестиционная группа Quartell Trading Ltd., которая, как
считают американские власти, была основана российской мафией и
связана с правительством России, перевела по меньшей мере 900 тысяч
долларов компании Balec Trading Ventures Ltd., владелец которой,
сириец c российским гражданством Исса аль-Зейди, может быть
причастен к финансированию разработки химического оружия в Сирии,
сообщает CNN.Исса аль-Зейди включен в санкционный список Минфина США. Считается, что он через кипрские компании работал с Сирийским центром научных исследований, который занимается разработкой химического оружия.
Quartell Trading в 2007-2008 годах должна была перевести Balec Trading более трех миллионов долларов на покупку «элитной мебели», однако CNN располагает подтверждением перевода лишь 900 тысяч долларов. Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
По данным американского Минюста, Quartell Trading в числе прочих компаний участвовала в отмывании денег, украденных из российского бюджета «группой Клюева», деятельность которой разоблачил в 2008 году юрист фонда Herritage Capital Сергей Магнитский.
Ранее The Insider рассказывал о том, что в разоблаченных Магнитским схемах был лично замешан Владимир Путин. Один из ключевых фигурантов «дела Магнитского» Игорь Сагирян еще в 1991 году помогал Путину открывать в Санкт-Петербурге отделение французского банка Credit Lyonnais.
ОТСЮДА
Сохранено
|
|
</> |
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
17.06.2017 —
Широко жил партизан Боснюк
16.06.2017 —
Новинка: выездные визы
16.06.2017 —
Все хитрей и изощренней
15.06.2017 —
Левада-Центр разухарился
Посты по теме:
This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news
Навигатор | Американский политолог: Трамп может единолично признать Крым российским Навигатор Дональд Трамп может единолично признать Крым российским. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн. «Если это будет зависеть от самого Трампа, он сможет принять единоличное решение. Но позиция вашингтонской ... |
Список "Единой России" на выборах в облдуму возглавил Виктор Смирнов IvanovoNews.Ru Андрей Магницкий, депутат Ивгордумы Владимир Егоров, ректор ИвГУ (действующий депутат) Ирина Белова, педагог. Группа № 5 ИВАНОВО Николай Натурин, гендиректор ООО «Олимп-Строй и К», депутат Ивгордумы Борис Мурванидзе, руководитель исполкома «Единой России» в ... |
Архив записей в блогах:
Крупнейший американский военный подрядчик Lockheed Martin отчаянно пытается найти место для хранения быстро растущего парка истребителей пятого поколения F-35, от которых отказался Пентагон, говорится в новом докладе Управления правительственной отчетности США. В связи с тем, что ...
Какого пола это чучело, которое бросило свою машину посреди дороги, его потный билайн оказался вне доступа, и которое еще 10 минут шлепало сюда, когда я наконец до него дозвонилась? А знаете, что оно мне сказало, когда приплелось? "Ну негде же машину поставить!!!" Вопрос, почему ...
Неделя после колики, самочувствие нормальное. Никогда такой боли не испытывал, повторения не хочу, ну его нах. Берегите себя Хотя от этой хуйни не убережешься Но вы ...
Наш свидомый друг, морской пехотинец и по совместительству свидомый потомственный укроп в третьем поколении, как он себя сам попросил называть, некто BARABAS_OPEN ( http://barabas-open.livejournal.com/ ) - предлагает: - задавать любые вопросы на москальско-хохляцкую тему; - видеорепортаж и ...
https://bit.ly/2NkBY0U
Экспресс заработок от 35 000 рублей за 30 дней!
Гарантия возврата денег.