Как заказать модульную кухню в Санкт-Петербурге: полное руководство
04.04.2016 —
У газетного киоска
Деньги из воздуха
avmalgin — 04.04.2016
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"Согласно документам фирмы Mossack Fonseca, в период с 2007 по 2012 год Ролдугин был собственником компаний Sonnette Overseas с Британских Виргинских Островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих двух компаниях интересы Ролдугина представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с руководителями банка «Россия»). Гордин и Плехов, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd. — компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (см. схему).
У каждого из этих офшоров была своя роль в общей схеме. Какие-то получали ничем не обеспеченные и, по словам экспертов, подозрительные займы от RCB Bank, которые затем распределяли другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.
Но вместе эти компании работали как часть одной схемы, которая управлялась одними и теми же сотрудниками из банка «Россия» — банка, принадлежащего ближайшим друзьям и родственникам Путина. Документы разных компаний часто отправлялись одним пакетом, что подразумевает скоординированность деятельности этих компаний. Многие сделки проводились и подписывались в один день...
Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину панамская компания IMO подписала соглашение о покупке акций «Роснефти» у другой офшорной структуры (Dino Capital S.A.). Юристы, осуществляющие бизнес-сопровождение компаний Ролдугина, в один день отправляют в MF два договора. Один на покупку акций, а второй — на расторжение первого договора. Согласно договору, при срыве соглашения компания Ролдугина получала компенсацию в размере 750 тысяч долларов. Что по факту и произошло, потому что оба договора были подписаны в одно и то же время.
Согласно архивам электронных писем из базы данных MF, подобные сделки заключались и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции позволяли давнему другу президента зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха. Это хорошо отработанная схема махинаций, годами используемая в России для отмывания денег, дачи взяток и создания полезных связей. (Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.)
ОТСЮДА
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
Сохранено
|
|
</> |
Деньги из воздуха
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
04.04.2016 —
Пуп Земли
04.04.2016 —
Бомба ограниченного действия
03.04.2016 —
Да, тяжело, когда со всех сторон клевещут
03.04.2016 —
Миллиарды Путина найдены в офшорах
03.04.2016 —
Популярное место
03.04.2016 —
Мельдоний косит ряды российских чемпионов
03.04.2016 —
Шойгу остался без крыши
03.04.2016 —
Гори-гори ясно, чтобы не погасло
Архив записей в блогах:
анекдот: «Мирный план Трампа» предусматривает сохранение на Украине нацистского режима и проведение выборов с участием партий, «выступающих в защиту русского языка и за мирное сосуществование с Россией». Ну это все равно что по итогам Второй мировой войны сохранить в Германии ...
2-я сезон итальянского сериала "Ромул" (отзыв на 1-й сезон - здесь ), где само имя Ромул наконец-то за 2 сезона впервые упоминается ... в 3-й серии этого сезона и лишь в финальном эпизоде более-менее становится понятно, кого из героев сериала будут так называть, хотя, учитывая, ...
Эдгар Мюллер позирует на своей фреске в стиле тромпа, написанной перед мэрией Парижа. Это уличное искусство с оптической иллюзией бросает вызов реальности). ...
Трусы, ершики или снежки? Протесты 23 января так и не получили своего символа, да и вообще выглядели как-то хило. Пришло на них что-то около 0.01% населения страны, и помимо любопытных детей там еще наблюдалось энное количество гастарбайтеров с флагами чужих стран, противников ...
Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Австралию на саммит G20. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Ранее сообщалось, что некоторые представители «Двадцатки» протестуют против участия П ...
https://bit.ly/2SS4Cg4
"Ласточка", или как новичку с нуля начать зарабатывать от 7000 рублей в день!
Гарантия возврата денег.