Фильмы о футболе, которые стоит посмотреть каждому фанату 
День рождения. Riccardo Fogli 
Вивьен Ли. Vivien Leigh.
Цейхгауз № 6 
Россиян хотят учить ходить в туалет через «Госуслуги» 
По приказу командира УПА Клима Савура были уничтожены все русские и "схидняки" 
Как дела? 
Мои октябрьские сезоны в долине реки Заале 
"Хроники русской революции" или стёб господина Кончаловского над простым
09.11.2025 —
Белый дом опроверг заявление Орбана о санкциях
Даже при переводе денег между своими счетами
seawolf_2050 — 09.11.2025
Не только необоснованные переводы денежных средств от других людей могут вызвать вопросы и последующие проверки от банков, но и переводы между своими счетами. Экономист, основатель электронной площадки «Самбанкинг» Борис Фролов предупредил россиян об опасности таких движений средств, пишет «Российская газета».
По словам эксперта, дело вовсе даже не в налогах, а в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов. Банковские системы мониторинга оценивают характер движения денег и частоту их операций, особенно, когда источник дохода не подтвержден.
Если у банка возникают сомнения, то он может запросить у клиента объяснение и документы, такие как: справка о доходах, копию договора или выписку со счета, откуда были перечислены денежные средства. В случае, когда клиент отвечает на просьбу и подтверждает свои доходы — банк ничего не предпринимает, если запрос будет проигнорирован, счет может быть заблокирован.
«Если схема переводов используется, чтобы скрыть прибыль от бизнеса, или личные карты фактически выполняют роль расчетного счета, тогда речь пойдет о незаконной предпринимательской деятельности», — добавил эксперт.
Чтобы не возникло проблем с финансовыми организациями, Фролов советует всегда иметь документы, подтверждающие происхождение средств и выписки, которые помогут снизить риски и в случае чего ускорить завершение проверки.
Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева рассказала о риске вызвать у банка подозрения при внесении денег на вклад.
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
05.11.2025 —
Европа начала бить США их же оружием
Архив записей в блогах:
Вчера сижу вечером, никого не трогаю, пускаю молнии владычицами теней (Heroes V), а за окном ливень и гроза где-то рядом бродит. Окна в комнатах на всякий случай задраены полностью - животный первобытный инстинкт, хотя обычно они открыты на проветривание - я не люблю непроветриваемых помещ ...
Ко всем своим бывшим я отношусь с глубоким уважением. Потому что они были в моей жизни. И принесли в нее что-то хорошее. Желаю им счастья и добра. Но сегодня получил письмо от одного бывшего моей френдессы, с цыфирками 25 в нике. Мало того что он ходил скандалил у нее в дневнике после ...
Моё дело сторона, и информации о том, что происходит на Украине, маловато. Кроме того, когда все начинают говорить "давайте все вместе, и побольше", мне всегда хочется отползти и понаблюдать широко раскрытыми глазами. И подумать, что же это такое и как это называть. Но у меня никак не ...
Наткнулся на странный пост на форуме "регион27", в котором некто спрашивают ...
Татарстан я полюбил сразу, и мне кажется, татарская земля мне ответила взаимностью. Татарстан сразу же вошел в небольшой список регионов России где я себя хорошо чувствую, и где мне искренне нравится. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Горный Алтай и вот теперь Татарстан. А ведь ...
