Швеллер из нержавеющей стали: размеры по ГОСТ, марки AISI и цены в 2026 году
09.11.2025 —
Белый дом опроверг заявление Орбана о санкциях
Даже при переводе денег между своими счетами
seawolf_2050 — 09.11.2025
Не только необоснованные переводы денежных средств от других людей могут вызвать вопросы и последующие проверки от банков, но и переводы между своими счетами. Экономист, основатель электронной площадки «Самбанкинг» Борис Фролов предупредил россиян об опасности таких движений средств, пишет «Российская газета».
По словам эксперта, дело вовсе даже не в налогах, а в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов. Банковские системы мониторинга оценивают характер движения денег и частоту их операций, особенно, когда источник дохода не подтвержден.
Если у банка возникают сомнения, то он может запросить у клиента объяснение и документы, такие как: справка о доходах, копию договора или выписку со счета, откуда были перечислены денежные средства. В случае, когда клиент отвечает на просьбу и подтверждает свои доходы — банк ничего не предпринимает, если запрос будет проигнорирован, счет может быть заблокирован.
«Если схема переводов используется, чтобы скрыть прибыль от бизнеса, или личные карты фактически выполняют роль расчетного счета, тогда речь пойдет о незаконной предпринимательской деятельности», — добавил эксперт.
Чтобы не возникло проблем с финансовыми организациями, Фролов советует всегда иметь документы, подтверждающие происхождение средств и выписки, которые помогут снизить риски и в случае чего ускорить завершение проверки.
Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева рассказала о риске вызвать у банка подозрения при внесении денег на вклад.
Оставить комментарий
Предыдущие записи блогера :
Архив записей в блогах:
На Милонова напали, когда он возвращался после чаепития с двумя общественными помощниками. Возле здания ЗакСа к ним подошел незнакомый мужчина. Он снял куртку и, со словами «Сейчас я вас буду лишать здоровья», обхватил депутата за шею, нецензурно ругаясь в адрес Милонова и других зако ...
Часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль, обвалилась в одном из центральных районов Киева. На месте ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки. Шулявский мост ...
Действия администрации противоправны с юридической точки зрения, люди, ...
Японцы не перестают удивлять мир своими технологиями, массовой культурой и обычаями. Все-таки жизнь в этой стране сильно отличается от жизни в других местах, и чем дальше на запад — тем сильнее. Вещи, обыденные для японцев , для человека другой культуры могут показаться явлением из ...
Gints Knoks @ Knoks 1 мая Смотрите кого утром встретил в Центральном парке Нью-Йорка. Пропагандон приехал к дяде Сему на поклон? -------------------- Пользователи Twitter обвинили журналиста в лицемерии и напомнили ему ...
