Такого большого шухера давно не было...

geostringer — 27.04.2011 Сотрудники департамента конституционной безопасности и следственного управления министерства финансов Грузии в результате совместной операции задержали 23 чиновников минфина, которые подозреваются в том, что путем мошенничества и подложных документов присвоили свыше 1,5 млн лари (около 950 тыс. долл.).

Как сообщает пресс-служба следственной службы министерства финансов Грузии, все задержанные обвиняются в регистрации ряда обществ с ограниченной ответственностью и ведении фальшивой налоговой документации - на каждого было зарегистрировано от двух до девяти фирм-однодневок. Следствие располагает данными, что организатором преступной группы был некий Давид Наирашвили, который связался со своими друзьями и предложил им основать фиктивные компании, чтобы избежать уплаты налогов.

UPD-1

И это еще не все, оказывается... 19 человек арестовала главная прокуратура Грузии по обвинению в финансовых махинациях. Речь идет о присвоении крупных сумм из государственной программы развития сельского хозяйства. В частности, средства фонда оказались в спиртовом бизнесе. Среди задержанных - руководители нескольких предприятий по производству спирта. Подробности дела представители главной прокуратуры расскажут сегодня на брифинге в 15:00.

UPD-2

Уточнение к последней инфе - арестованы директора и сотрудники трех спиртзаводов - «Агро групп», «Каспи» и «Гурджаани». Всего - 19 человек. Они обвиняются в нецелевой растрате средств, полученных в рамках госпрограммы дешевых кредитов. Речь идет о 6,5 млн. лари, предоставленных им для развития семенных хозяйств. Сообщается, что уже имеются и сегодня будут обнародованы признательные показания задержанных.

UPD-3

ТБИЛИСИ. 27.Апрель.11. /КАВКАЗ-ПРЕСС/.  По обвинению присвоении миллионов государственных средств, невыполнении обязательств, фальсификации документации и  растрате бюджетных средств арестованы 19 человек.
По данным следствия, организованная группа в рамках программы дешевого кредита взяла вредит на развитие производства семян и использовала их для производства «черного» спирта.
По постановлению правительства от 2006 года,  на развитие производства семян было выделено   6 500 000 лари, которые были переданы для распределения Министерству сельского хозяйства.
1 300 000 из них получило ООО «Агрогруппа», которая взяла обязательство в рамках программы произвести софинансирование в 520 000 лари. Директором компании в 2006-2007 гг был Темур Девадзе, а в 208-2011 - Леван Вадакария.
«Агрогруппа» в 2006-2007 гг завезла с Украины фуражное зерно кукурузы, которое тайно было доставлено на Каспский спиртовый завод, директором которого был Вальтер Абашидзе. На предприятии  в ночные часы  из него гнали спирт. Часть 920 тонн спирта использовалось на производство водки, а остальную незаконно продали как в Грузии, так и за ее пределы.  Этим путем члены преступной группировки  получили доход в 3 500 000 лари, а для отмывания денег ими подделывались документы.
В документации «Агрогруппы» указано, что  зерно было доставлено и продано в разных регионах.  В этом процессе принимали участие в Самегрело - Цезарь Бакашвили, в Шида Картли - Гиги Абулашвили,  в Кахети -  Гела Кусрашвили, в Квемо Картли - Тамаз Балиашвили.
Еще один эпизод  связан с  Гурджаанским спиртовым заводом. «Агрогруппа» в 2007-2011 гг  закупила  3150 тонн зерновую культуру «Сорго» и 950 тонн «Меласа» в качестве спиртового материала, которые также тайно были завезены в Гурджаанский спиртовый завод. В ночные часы здесь было изготовлено 1400 тонн этиллового спирта, часть которого была использована в качестве коньячного спирта. Владельцами предприятия были  Давид Паджакидзе и Амиран Гогидзе.
В преступную группу также входили  Мераб Джибути (технический директор), Карло Чакветадзе (директор), Давид Дарчиашвили ( менеджер по продажам), Аркадий Барбакадзе ( главный технолог),  Нодар Мгебришвили (зав складом).
Часть произведенного спирта была продана, часть использована для производства водки и коньяка. Розничными реализаторами спирта были  Сандро Самуашвили, который продал 105 тонн спирта на Навтлугском рынке; Григол  Диасамидзе, который продал 84 тонн в Зестафони,; Арчил Инанишвили, который продал 15 тонн в Гурджаани.
В результате  нелегального производства и реализации спирта  члены преступной группировки получили доход в 9 500 000 лари и легализовали эти деньги.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив