рейтинг блогов

Вороватый кузен

топ 100 блогов miggerrtis21.05.2019 Теги: Путин Вороватый кузен
Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

Вороватый кузен

Вороватый кузен

Оставить комментарий



Посты по теме:
  1. Путин помиловал трех россиян и украинца  Новая газета
  2. Путин помиловал троих россиян и украинца  РИА НОВОСТИ
  3. Путин помиловал осужденную 1935 года рождения  Lenta.ru
  4. Путин помиловал россиян и украинца  Газета.Ru
  5. Путин помиловал двух престарелых убийц: кто они  Московский Комсомолец
  6. Взгляд с разных сторон в приложении "Google Новости"
Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии  РБК

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не приглашены на июньское празднование высадки союзников в Нормандии.

Как Путин гасит протест  Радио Свобода

Массовые протесты против строительства в Екатеринбурге вместо сквера собора РПЦ-МП, акции противников мусорного полигона в Архангельской ...

Архив записей в блогах:
Недавно мы с друзьями, поедая шашлыки, подняли очень непростой вопрос. Примечательно или нет , что подняла его психолог. Собственно, дискуссия завязалась после обсуждения одного из пациентов моей мамы: пятнадцатилетнего мальчика, который возлюбил ближнего своего, невзирая на то, что бли ...
Лягушки семейства древолазов ( Dendrobatidae ) - на самом деле ближайшие родственники обычных жаб, от которых отличаются неземной красотой и изяществом. Водятся они только в дождевых лесах Центральной и Южной Америки, и от прочих древесных лягушек отличаются неумеренной токсичностью. И ...
Метка. Оценка затрат времени на проект . Среднее время подготовки (материалов, расчетов) и технического (включая графики) написания поста - 1 час 28 минут (в основном за счет больших постов и стоп-листа банков). Без учета времени на сбор и предварительный анализ информации. Среднее ...
За обедом случайно затронули такой вопрос: " А были ли по ТВ такие фильмы или передачи, чтобы город вымирал в безлюдьи? ". Да, вопрос интересный. На моей памяти такое было трижды. Первый и второй раз - в младшем школьном возрасте, хоккейная суперсерия Канада - СССР и "17 мгновений весны ...
Старейшим человеком из когда-либо живших и живущих на Земле считается Жанна Кальман из Франции. Документально подтверждено, что она прожила 122 года и 164 дня (умерла в 1997 году).       Французы склонны считать, что причинами столь долгой ее жизни стали ее ...