рейтинг блогов

Офшоры и обнал Владимира Зеленского. Что осталось за кадром расследования

топ 100 блогов varjag2007su05.10.2021 Теги: Зеленский Порошенко Коломойский
Офшоры и обнал Владимира Зеленского. Что осталось за кадром расследования

В мире разгорелся грандиозный скандал после публикации расследования "Pandora Papers". В нем рассказывается, в частности, как президент Украины Владимир Зеленский уходил от налогов через офшорные компании.

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Досье Пандоры" - материалы об офшорных активах политиков и звезд 3 октября. Досье выложено на сайте консорциума.

"Досье Пандоры" вышло через пять лет после обнародования другого громкого расследования консорциума – панамских документов "Panama Papers". В нем фигурировали офшоры предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

"Страна" обнаружила, что многие данные нового расследования насчет бизнеса Владимира Зеленского новостью не являются. Мы решили дополнить собранную международными расследователями информацию и вспоминить, что было известно об офшорах украинского президента еще до его избрания.

Офшоров больше, чем у Порошенко

Еще до избрания президентом Владимир Зеленский задекларировал, что вместе с женой контролировал ряд офшорных компаний. Основным офшором будущего президента была кипрская компания "Green Family Ltd" (англ. – ООО "Зеленая семья"). Еще во владении семьи Зеленских находились следующие офшорные компании:

"Megiritano Ventures Ltd" (Меджиритано Венчурес Лтд), Британские Виргинские острова;
- "Film Heritage inc" (Фильм Херитейдж инк.), Белиз;
- "Vilhar Holdings Limited" (Вилхар Холдингс Лимитед), Кипр;
- "Aldorante Limited" (Эльдоранте Лимитед), Кипр.

Кроме компаний в офшорных зонах Владимир Зеленский задекларировал, что владеет итальянской фирмой под названием "San Tommaso S.R.L.".

офшоры зеленского

Источник: public.nazk.gov.ua

Интересно, что экс-президент и миллиардер Петр Порошенко, один из фигурантов предыдущего крупного расследования "Панама пэйперс", задекларировал меньшее количество офшорных фирм, чем Владимир Зеленский. В декларации Порошенко указаны тоже одна фирма на Британских Виргинских островах, но всего две – на Кипре, и ни одной в Белизе.

На кипрскую компанию Зеленского "Aldorante Limited", согласно его декларации, были записаны огромная 270-метровая квартира и два парковочных места в Киеве, которые были приобретены в октябре 2016 года.

Кроме того, согласно сведениям из реестра компаний Кипра, полученным "Страной" в начале 2019 года, Владимир Зеленский являлся непосредственным руководителем (директором) компании "Green Family Ltd":

офшоры зеленского

Источник: mcit.gov.cy

Аналогично Зеленский являлся также директором еще одной своей кипрской компании "Vilhar Holdings Limited".

Однако факт наличия должностей директоров в кипрских компаниях Владимир Зеленский не отразил в своих декларациях.

Поначалу Владимир Зеленский вообще скрыл факт владения акциями кипрской компании "Green Family Ltd". В первоначальном варианте декларации он «забыл» об этих акциях.

Сразу же в СМИ разгорелся скандал – журналисты обнаружили факт владения кипрской фирмой. После этого Владимир Зеленский подал затем исправленную декларацию, где "вспомнил" о наличии у него компании на Кипре:

декларация зеленского

Источник: public.nazk.gov.ua

Затем, согласно данным кипрского реестра компаний, 28 января 2019 года чета Зеленских избавилась от акций "Green Family" – уже после того как разгорелся скандал в СМИ:

Офшоры и обнал Владимира Зеленского. Что осталось за кадром расследования Green Family

Источник: mcit.gov.cy

На крючке у Коломойского

Одновременно с публикацией документов "Pandora Papers" в воскресенье, 3 октября, на Ютуб вышел фильм-расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Его сняли журналисты "Слидство.info".

офшор 95

Зеленский использует коррупционные схемы. Фото: Слидство.info

Журналисты сообщили, что на счета офшорных компаний, связанных с Зеленским, были перечислены 40 миллионов долларов, выведенные со счетов "Приватбанка" до его национализации в 2016 году. То есть вполне может быть, что фирмы Зеленского были участниками схемы по отмыванию средств "Приватбанка".

Но эта информация не является новостью. Она была обнародована еще 1 марта 2019 года нардепом от "Блока Петра Порошенко" Владимиром Арьевым.

Депутат в своем Facebook заявил, что на счета студии "Квартал-95" Владимира Зеленского вывели 41 миллион долларов из "Приватбанка" во времена, когда владельцем банка был Игорь Коломойский:

Арьев фейсбук

Источник: facebook.com/ Volodymyr Ariev

По утверждениям нардепа, произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которую расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6 миллиардов долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами.

"В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям "Реализ Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским", – пишет нардеп.

Руководителем "Укртранснафта" в то время является Александр Лазорко – руководитель других компаний группы "Приват" и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы "Приват".

В течение нескольких дней, по сообщению Арьева, 38,2 млн долларов США были выведены из "Укртранснафты" на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25%).

Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре офшорки, зарегистрированных на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ осел на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника.

По словам нардепа, это еще один представитель номинальных собственников, который "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в "Приватбанке" на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы "Приват".

"Замаскировав движение средств через офшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефиров, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского", – заявил соратник Порошенко.

Далее, по его данным, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на ряд компаний, среди которых фигурируют "Aldorante Limited", Кипр, и "Film Heritage Lnc", Белиз. Эти компании были оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата.

"$41 млн выводился из "Приватбанка" частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского", – заявил Арьев.

"В итоге более 6 миллионов долларов оказываются на счетах одной кипрской компании. Она называется Green Family Ltd (Зеленая семья с ограниченной ответственностью, в переводе)", – сообщил нардеп.

Владимир Арьев не назвал свои источники, но опубликовал также номера контрактов и даты банковских трансферов.

Отметим, что документы, опубликованные нардепом Арьевым, использовали в своем фильме-расследовании "Офшор-95" журналисты проекта Slidstvo.info.

Для подтверждения факта, что журналисты Slidstvo.info использовали информацию депутата от партии Порошенко, достаточно сравнить опубликованные ними документы. Вот скрин документа, опубликованного Владимиром Арьевым 1 марта 2019 года на его странице в Facebook:

Арьев офшор

Источник: facebook.com/volodymyr.ariev

А вот стоп-кадр из фильма команды Slidstvo.info, которую финансируют США и фонд Сороса:

фильм про офшор зеленского

Источник: youtube.com/ slidstvo info

Как видим, это один и тот же документ.

Как бы там ни было, если обнародованная депутатом Арьевым, а затем повторенная журналистами Slidstvo.info информация соответствует действительности, то это значит, что у структур олигарха Игоря Коломойского есть серьезный компромат на Владимира Зеленского. Который после избрания президентом из-за этого стал сильно зависеть от скандального олигарха.

Также потенциально это делает Зеленского и его ближайшее окружение фигурантами уголовного дела по выведению средств из "Приватбанка" Игорем Коломойским. Если, конечно, когда-нибудь это уголовное дело начнет расследоваться всерьез.

Партнера Зеленского подозревают в обнале и отмывании

Но мимо внимания СМИ прошел интересный факт: в 2019 году Владимир Зеленский задекларировал владение доли размером 12,5 % в украинском ООО "Инвест Анима". Такие же доли в ООО имели давние сотрудники «Квартала» Сергей и Борис Шефиры, а также Андрей Яковлев.

Остальные 50%, по данным единого реестра юридических лиц, принадлежат компании по управлению активами (КУА) "Актив-Инвест":

офшор зеленского

Источник: minjust.gov.ua

После избрания президентом Владимир Зеленский передал долю в компании своему ближайшему соратнику и первому помощнику Сергею Шефиру. В остальном состав участников ООО остался без изменений.

Проблема в том, что фирма КУА "Актив-Инвест", которая владеет половиной фирмы «Инвест Анима», не раз упоминается в качестве фигуранта уголовного производства, которое связано с уклонением от уплаты налогов и обналичиванием денежных средств.

Уголовное производство №32017100000000066 от 13.05.2017 г. было открыто по фактам совершения следующих преступлений:
- фиктивного предпринимательства;
- мошенничества;
- умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах;
- покушения на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах;
- растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.

Эти уголовные преступления предусмотрены статьями  190, 191, 205 и 212 Уголовного кодекса Украины.

В одном из определений Печерского райсуда Киева говорится, что КУА "Актив-Инвест" входит в ряд предприятий, которые имеют признаки фиктивности и созданы с целью прикрытия незаконной деятельности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и пособничества уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах:

зеленский офшоры

Источник: reyestr.court.gov.ua

В другом определении суда прямо говорится, что, по данным следствия, на расчетные счета ООО КУА "Актив-Инвест" с целью обналичивания перечислялись безналичные средства. Само КУА "Актив-Инвест" при этом названо юридическим лицом, которое имеет признаки фиктивности:

офшор зеленского

Источник: reyestr.court.gov.ua

Только в 2021 году уголовное производство дошло до суда: 15 сентября Подольский райсуд Киева назначил дату подготовительного слушания по делу.

Получается, что  Владимир Зеленский со своим ближайшим окружением владел половиной фирмы "Инвест Анима", вторая половина которой принадлежит структуре, связанной с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Другими словами, Владимир Зеленский до избрания президентом был партнером лиц, подозреваемых в отмывании денег.

Оставить комментарий



Посты по теме:
  1. Зеленского и Коломойского заподозрили в офшорных операциях  Lenta.ru
  2. В 'досье Пандоры' говорится об офшорных операциях Зеленского и Коломойского  РИА НОВОСТИ
  3. Эксперт: Зеленскому будет сложнее концентрировать власть после "Досье Пандоры"  ТАСС
  4. Президента Украины Зеленского назвали мировым символом коррумпированных политиков  Московский Комсомолец
  5. Мнение: Офшорный мотив | Разное  РЫБИНСКonLine
  6. Посмотреть в приложении "Google Новости"
Фирма Baker McKenzie помогла Коломойскому отмыть миллиарды долларов  РИА НОВОСТИСхема Арьева, $40 млн и Baker McKenzie. Что мы узнали из Pandora Papers о выведении денег из ПриватБанка и св  NV BIZ
  1. Порошенко назвал публикацию «досье Пандоры» ударом по Украине  Lenta.ru
  2. Порошенко заявил об ударе по имиджу Украины из-за «досье Пандоры»  Известия
  3. Порошенко призвал расследовать причастность Зеленского к офшорам  Московский Комсомолец
  4. Порошенко прокомментировал скандал с офшорами вокруг Зеленского  Радио Sputnik
  5. Порошенко: офшорный скандал с Зеленским – удар по имиджу Украины  Аргументы и Факты – aif.ru
  6. Посмотреть в приложении "Google Новости"
  1. Pandora Зеленского VS Panama Порошенко: чей офшорный грех больше. Страны – Украина  Liga.net
  2. Когда сторонники Порошенко будут атаковать Зеленского из-за офшоров, им будут напоминать о точно таком...  ГОРДОН
  3. Оффшорный скандал: эксперты обратили внимание на главное отличие Порошенко и Зеленского  Комментарии Украина
  4. «Напоминает Порошенко». Зеленский должен объяснить причастность к офшорным компаниям, найденным в Pandora Pap  НВ
  5. Офшорный скандал: Зеленского уличили в преступлениях, в которых он обвинял Порошенко. ВИДЕО  Новости Украины - From-UA
  6. Посмотреть в приложении "Google Новости"
Оффшорный скандал Порошенко обвинил Зеленского в международных преступлениях  УКРАИНСКАЯ ПРАВДА
  1. Тайные богатства Зеленского. Образ борца с олигархами разрушен  РИА НОВОСТИ
  2. Как скандал с «Бумагами Пандоры» скажется на Зеленском  Газета.Ru
  3. Зеленский может быть причастен к офшорам на миллионы долларов  Вести.Ru
  4. Зеленского и Коломойского заподозрили в офшорных операциях  Lenta.ru
  5. Зеленский стал фигурантом офшорного расследования "досье Пандоры"  Московский Комсомолец
  6. Посмотреть в приложении "Google Новости"
Нацагентство проверит декларацию Зеленского с учетом 'досье Пандоры'  РИА НОВОСТИВ офисе Зеленского сообщили, что реакция на скандал с офшорами будет позже  ТАСС
Архив записей в блогах:
Журнашлюхи готовят народ или просто зондируют почву? "Можно сказать, что высокие акцизы — это роскошь, которую могут себе позволить только богатые страны. Это не так: высокие акцизы установлены и в развивающихся странах. Понятно, что это снижает покупательскую способность. Так, например, ...
Не надо обольщаться насчет выборов. Единственный способ убрать Путина - дворцовый переворот. И как раз для того, чтобы приободрить возможных заговорщиков, нужны постоянные и масштабные гражданские акции. Две вещи люблю - когда я прав и когда ...
Граждане! Вчера жалилась на то, что мужу деньги зажали? А вот и помогли мои жалобы! Мне неожиданно выдали зарплату, даже раньше на два дня (ура-ура-ура!!!). А вечером муж продемонстрировал мне свой кошелек, в котором тоже оказались ДЕНЬГИ!!! Оказывается, директор его, то ли проникся моими ...
Получила сегодня пенсию и пошла тратить: сначала зашла в Детки, купила пептомен и лизке тряпочные тапки по приличной скидке (70%), будет летом на даче таскать. Потом Кари, а там скидки тоже, вторая пара за пол цены. Тут мы очень удачно скооперировались с одной тётенькой и купили вместе, в ...
 Ютуб-блогер Владимир Литовченко, известный также как "Борода", проехал по нескольким городам и "потроллил" таксистов, работающих рядом с вокзалами. В Воронеже в кадр попали водители, таксующие у железнодорожного вокзала на Кольцовской Борода нашёл подставного пассажира и ...
  • tewton44 : RT @umancherkassy: ⚡ "Сайты ТСН, УНІАН (Коломойский) и «Сегодня» (Ахметов) не упомянули о Зе в контексте расследования «досье Пандоры» или…

  • mike4july1972 : Архив Пандоры Зеленский Коломойский Хазан 1дня05102021 https://t.co/DqmYaX7obp https://t.co/7jp5bR9bNi… https://t.co/85aES2D2LL

  • YaShakee : RT @qwest__: Сайты ТСН, УНІАН (Коломойский) и «Сегодня» (Ахметов) не упомянули о Зеленском в контексте расследования «досье Пандоры» или во…

  • PolitNavigator : Соратники олигарха Порошенко провели… антиолигархический пикет против Зеленского и Коломойского. #Зеленский… https://t.co/qWYx08CMds

  • riprv : @AgaBeck_1 @nikolakerensky @Helgi__UA Ви зараз розказуєте, що 40 мільйонів доларів які прислав Коломойский Зеленському то його депозит був?

  • Spirit_Ukraine : @olivia88877 как минимум прав-во, у которого такой руководитель (Зеленский), теперь не имеет морального права требо… https://t.co/Lts69P3tE3

  • TT_TTINFO : В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ САНКЦИЙ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО Читать:… https://t.co/PnBs0XIxGE

  • Thor08644990 : RT @Krokodildetstva: А можно конкретную фабулу состава преступления у Зеленского, а не вот эту вот всю бабскую говорильню. К примеру у Пор…

  • HppLxDrgsjqd50j : RT @Euro_Solidarity: Зеленський, який «злив» інформацію про «вагнерівців» Лукашенку, підірвав довіру наших партнерів – Порошенко на погоджу…

  • _Ze_Fan_ : RT @NikNPf: Вони шукають з ранку до вечора хоч щось, щоб звинуватити Зе,і сумніваюся,що безкоштовно.Тому що судять по собі- ну не може бути…

  • alcides999 : RT @godeye_ua: Пётр Порошенко заявил, что офшорный скандал, в котором фигурирует имя Владимира Зеленского, нанес удар по имиджу Украины. Т…

  • sFSks4bK3OeFgEN : RT @13Hellis_13: перерыла всю инфу. Порошенко в списках офшорников НЕТ. Но, увы, зелебобы интересоваться этим не будут. https://t.co/rXSZLF…

  • tanyakras52 : RT @sgorlovki: Слуги Зеленського масово тікають як щури із погоджувальної ради, щойно Порошенко почав говорити про співучасть Зеленського у…

  • lzedmitryy : RT @bryhynets: Порошенко: «Тепер під ударом опинилася держава Україна, коли через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як дер…

  • VitmanUA13 : RT @sala_malo: - Чого Коломойський не сидить? - Чому справи по Порошенко відкриті, а по Коломойському ні? - Чому Бубочка брав участь у відм…

  • GAE444KA_999 : RT @olegsw1: Добрий ранок! І оце кіно зепідр намагається заборонити? Воно обдовбане, та ще й тупе. Але гроші рахує добре, не те що Порошенк…

  • 3wA1UhLesRwTrIN : RT @Lviv_UA_SU: Реакція на плівки агента ФСБ Деркача: Зеленський заявив, що правоохоронні органи мають реагувати на інформацію з цих записі…

  • KOT_manul : RT @MullyaMia: Порошенко устанавливал убийственные тарифы,а Зеленский не имеет полномочий регулировать тарифы, почитайте Конституцию,тупые…

  • doggytrans : @EchoMskRu вот Зеленский вместе с братьями Шефирами и спалился, и регистрация на Баканова не помогла

  • Agentincity : RT @RadioStydoba: Зеленский похвастался НАГЛОЙ политикой Украины. Знаете, когда попрошайка не просто клянчит у вас деньги в переходе, а хв…

  • 1945Antonov : Зеленский Владимир Александрович. Декларация на 31.03.2021 15:45 https://t.co/0Ayyu9FZrh

  • DfghjKostya : RT @komadovsky: Месяц назад президент Байден обсуждал в Белом доме проблемы коррупции с президентом Украины Зеленским. Сегодня президент Зе…

  • peopleglobnews : Зеленский, согласитесь, удивительное чучело на наших чепушиловских просторах. Какой только отбор... https://t.co/LONjLoYudt

  • D_Artanian_M1 : RT @anfis_ok: - Владимир Владимирович, ваше фото Зеленский в инстаграм лайкнул и в ватсап грустного котёнка прислал - Блокируйте нах@й

  • verctana : RT @treno34187004: Я про итальянскую мафию посмотрел порядка больше десятка фильмов . Сейчас на Прямом В. Омелян четко провел параллель . З…

  • anfis_ok : - Владимир Владимирович, ваше фото Зеленский в инстаграм лайкнул и в ватсап грустного котёнка прислал - Блокируйте нах@й

  • mike4july1972 : Архив Пандоры Зеленский Коломойский Хазан 1дня05102021 https://t.co/DqmYaX7obp https://t.co/7jp5bR9bNi… https://t.co/85aES2D2LL

  • Team_of_Vasya : @I_myTeDDy_I Вообще, Зеленский обязан отреагировать сам. Например, как пэдро мальдивский. Если, конечно, Зеленском… https://t.co/Axp0jQdtEj

  • bgcIp6wOtIeNfeJ : Зеленский попался на связи с олигархами. Вечер с Владимиром Соловьевым о... https://t.co/n7acdxF2Ht через @YouTube

  • ukraina_ru : Спустя год: Зеленский вручил родне Кузьмы Скрябина орден Державы https://t.co/OaqydXT55N

  • proro2012 : Зеленский должен объяснить отношения с Коломойским https://t.co/pTDjUkdq8p https://t.co/lnMaGbVQqy

  • oreegami : RT @anatoliisharii: Зеленский: "Мы - диджитал-столица Европы, а где цифра - там нет коррупции". Европейская счётная палата: "Нигде в Европы…