рейтинг блогов

Неприкасаемого банкира готовят к «делу века»

топ 100 блогов mos_jkh03.07.2019 Теги: Маркелов Неприкасаемого банкира готовят к «делу века»

Суд арестовал крупнейшего оператора по работе с наличными деньгами и участника ряда операций спецслужб Олега Кузьмина.

Настоящая «бомба» взорвалась в верхах теневого финансового рынка. Тверской суд Москвы арестовал Олега Кузьмина — не только крупнейшего оператора по работе с наличными деньгами, но и участника ряда операций спецслужб. В частности - операции по задержанию экс-гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. Теперь ситуация поменялась. Чувилин выступает свидетелем по делу о даче взяток бывшему сотруднику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко, среди прочего он дал показания на банкира Ивана Станкевича — ближайшего друга и делового партнера Олега Кузьмина.

Как рассказал «Росбалту» источник в российских спецслужбах, до последнего времени Олег Кузьмин считался личностью неприкасаемой. Он имел отношение к десяткам банков, у которых были отозваны лицензии за отмывание денег, однако всегда оставался в стороне от расследований правоохранительных органов. Более того, сам участвовал в оперативных комбинациях ФСБ. Так, именно Кузьмин в 2014 году написал заявление о том, что у него вымогают $5 млн Петр Чувилин и экс-сотрудник УФСБ по Москве и области Юрий Ярославцев. Чувилин к тому времени сам считался неприкасаемой персоной, имел отношение к ряду банков, активно участвовал в теневых делах, являлся фигурантом дела об убийстве экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева и покушении на банкира Александра Антонова.

Юрий Ярославцев после того, как был уволен из УФСБ по Москве и Московской области, стал тесно общаться с теневыми банкирами, занимающимися незаконными обнальными и транзитными операциями. В частности, когда в 2008 году сотрудники МВД проводили обыски в банке «Крайний Север», то застали там Ярославцева, у которого был отдельный кабинет. По результатам работы было возбуждено уголовное дело об «отмывании» через «Крайний север» 10 млрд рублей.

Кузьмин указал в своем заявлении, что Чувилин вместе с бывшим контрразведчиком Ярославцевым предложил посодействовать в снятии всех ограничений со стороны Центробанка к банку «Европейский экспресс» (Кузьмин его контролировал). При этом они ссылалась на свои многочисленные связи в руководстве ЦБ и в ФСБ, в том числе — среди сотрудников, курирующих банковскую сферу.

Кузьмин, решив проверить возможности «решальщиков», быстро выяснил, что названные ими «друзья в ФСБ» на самом деле ничего про это не слышали. Более того, эти «друзья» посоветовали банкиру написать заявление, после чего он уже действовал под контролем контрразведчиков. 16 октября 2014 года Чувилин приехал к Кузьмину за первым траншем в размере $1,5 млн. После получения денег он был задержан. Следом за решетку отправили Ярославцев. В 2016 году Чувилину и Ярославцеву суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на четыре года.

По мнению источников «Росбалта», Олег Кузьмин уже очень много лет является членом команды банкира Ивана Станкевича. Последний давно связан с Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым — совладельцами группы компаний «1520», самого крупного получателя подрядов от РЖД. В бизнесе Ушеровича и Маркелова за финансовое и банковское направления как раз отвечал Иван Станкевич. Он же давал распоряжения о выплате крупных взяток Дмитрию Захарченко. (Непосредственно этим вопросом у него занимался финансист Дмитрий Моторин).

В команде Станкевича за работу в Москве по обналичиванию гигантских сумм отвечал как раз Кузьмин. Также он тесно работал с рядом крупных столичных рынков — главных источников «теневой» наличности.

Ситуация начала меняться после того, как стало «раскручиваться» «дело Захарченко». Выйдя из тюрьмы, Петр Чувилин стал свидетелем в рамках расследования о даче взяток Захарченко совладельцами ГК «1520». В том числе и благодаря его показаниям Маркелов был арестован, а Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.

Теперь под стражей оказался Олег Кузьмин. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской» схеме. Однако источники «Росбалта» полагают, что Кузьмин будет допрошен и в рамках «дела Захарченко».

«Не исключено, что расследование о „молдавском“ канале будет соединено с расследованием о судьбе миллиардов РЖД, получаемых „1520“. К этим делам могут быть присоединены и другие, например — о преступном сообществе силовиков и бизнесменов, занимавшемся хищением госсредств. Если это случится, то выйдет „расследование века“ с очень крупными фигурантами», — высказывает мнение источник агентства.

http://www.rosbalt.ru/moscow/2019/07/01/1789695.html

Оставить комментарий



Посты по теме:
  1. Маркелов жалуется на обострение болезни Бехтерева | Республика Марий Эл  РИА ФедералПресс
  2. Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде  РИА НОВОСТИ
  3. Заседание суда по делу Маркелова прервано из-за его плохого самочувствия  ТАСС
  4. Заседание по делу Маркелова отложили, потому что он потерял сознание – адвокат  Новости Нижнего Новгорода
  5. Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в нижегородском суде  http://opennov.ru/
  6. Взгляд с разных сторон в приложении "Google Новости"
  1. Появились фотографии камеры, в которой содержится экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов  Время Н
  2. Холодильник, душ и телевизор. «ФедералПресс» узнал, в каких условиях на самом деле живет Маркелов в СИЗО-1 | Республика Марий Эл  РИА ФедералПресс
  3. Telegram-каналы: Маркелов оглох на одно ухо из-за плохих условий нижегородского СИЗО  Новости Нижнего Новгорода
  4. Находящийся в СИЗО экс-глава Марий Эл Маркелов пожаловался на ухудшение здоровья  Рамблер/новости
  5. Нижегородское ГУФСИН показало камеру, где содержится экс-глава Марий Эл Маркелов  Информационное агентство «В городе N»
  6. Взгляд с разных сторон в приложении "Google Новости"
Леонид Маркелов: «Жалко, что я попал в эту мясорубку» - Версия  Версия Марий Эл, Чувашия

В Нижегородском городском суде продолжилось рассмотрение дела бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Он тем временем передал на ...

Архив записей в блогах:
В Telegram гуляет новость, что в апреле в самозваных ДНР и ЛНР начнут выдавать российские паспорта. Якобы на территорию Украины, захваченных самозванцами, уже завезено порядка 500 000 бланков российских паспортов. Но Донбасс - это территория суверенной Украины. И если кто-то из ...
21 сентября 2013г. в 18:35 все новостные ленты сообщили о страшном теракте в Найроби, где вооруженные люди ворвались в торговый центр и начали расстреливать людей. Боевиков сняли камеры наблюдения. Двое из нападавших Первые минуты после нападения. Люди выбегают на улицу ...
BLITAB Technology разработала прототип планшетного компьютера для слепых и слабовидящих. Устройство оснащено тактильным дисплеем, подробнее прочитать о гаджете можно на сайте компании. В серийно выпускаемых дисплеях Брайля точки формируются на поверхности физическим выдвиганием ...
Приглашаю любителей жанра прочесть мою книгу. Хорошо ли написано - плохо ли - судить вам. Могу лишь сказать, что последняя глава вышла самая удачная. Не судите чрезвычайно строго. Многим нравилось - сейчас немного отредактировал - надеюсь стало лучше. В посте - начало первой главы и ссылк ...
...
  • BoySKAyt13 : RT @pchikov: Хронометраж Экс-глава Марий Эл Маркелов во время суда обвинил свидетеля в работе на ФСБ и краже документов Судья удалил…

  • pchikov : Хронометраж Экс-глава Марий Эл Маркелов во время суда обвинил свидетеля в работе на ФСБ и краже документов Су… https://t.co/0nN19YzzDf

  • electrokabel : Специалисты завода "Электрокабель": Геннадий Маркелов и Владимир Харитонов за одну рабочую смену изготовили венти… https://t.co/DmxIFAK4fR

  • onlinetambov : В ФК "Тамбов" перешел полузащитник Иван Маркелов https://t.co/pWsULhUULw https://t.co/BKhmE2buQm

  • FNK_news : Иван Маркелов пополнил состав "Тамбова". https://t.co/agmEnm0h9K

  • alexvdoc : @RussiaActually Был уже один такой. Маркелов, глава республики Марий Эл. Угрожал жителям дорогу засыпать. Теперь в тюрьме

  • Manul_na_skale : @computerwiz27 @ValLisitsa ...стал Юрий Маркелов.

  • Manul_na_skale : @computerwiz27 @ValLisitsa Почему то под словом "дерьмократия" в голове всплывает такой художественный персонаж, ка… https://t.co/50kg4aVdIg

  • rfpl :