рейтинг блогов

Кредитная афера на миллиард Константина Вачевских - уголовное дело дошло до суда

топ 100 блогов mesian11.03.2017Криминал

Кредитная афера на миллиард Константина Вачевских - уголовное дело дошло до суда

«Сбербанк» просит правоохранительные органы привлечь к ответственности бизнесмена Константина Вачевских, президента холдинга «Металлоинвест-Маркет», которого подозревают в мошенничестве. Банк считает, что Вачевских причинил ему ущерб в размере 695,5 миллионов рублей, когда взял кредит и не вернул. Причем пострадал от действий Вачевских не только «Сбербанк», но и другие российские кредитные организации.

Суть дела Константин Вачевских получил от банков в кредит более миллиарда рублей и деньги не вернул, что и сам не отрицает. Причиной же возбуждения уголовных дел против Константина Вачевских стало то, что его подозревают в искусственном банкротстве компаний, которые выступали поручителями, а также другие мошеннические действия с целью не отдавать долг банкам. Ответчик же утверждает, что процедуры банкротства законны, а «документы по кредитам были оформлены неправильно».

Дело приняло настолько серьезный оборот, что президент «Сбербанка» Герман Греф написал письмо на имя главы МВД России, где были подробно изложены схемы действий Вачевских и его коллег: полученные от кредитной организации средства перечислялись поставщикам как оплата за металлопродукцию. Однако этими поставщиками являлись связанные с «Металлоинвест-Маркет» компании со счетами в других банках, что позволяло им не предоставлять «Сбербанку» отчетность. А это обстоятельство прямо противоречило кредитному соглашению. Исходя из этого, банк сделал вывод, что никаких поставок металлопродукции на самом деле не было, а деньги были выведены на подконтрольные бизнесмену лица и в дальнейшем были легализованы.

Дело в настоящее время дошло до суда и скоро Вачевских будет вынужден ответить за свои действия. Но уже сейчас понятно, что описанная ситуация свидетельствует о слабой защищенности банков в России. У специалистов в банковском деле вызывает сомнения качество крупных кредитов, которые выдаются под залог недвижимости. Предотвратить подобные ситуации и конфликты крупных заемщиков и их кредиторов возможно только если будут приняты поправки к действующему законодательству и ужесточена политика Центрального Банка.

Кроме того, очевидно, что уголовным делом Константина Вачевских, а точнее предотвращением подобных случаев в будущем, стоило бы заняться не только представителям МВД и Следственного комитета, но и профильным комитетам Госдумы и аналитическим подразделениям Минфина и Центробанка.

Оставить комментарий



Архив записей в блогах:
фото с сайта  www.HolocaustResearchProject.org Поэт Есть такая замусоленная тема: власть и Художник. Может ли художник идти на компромисс, поклон, чаепитие к царю (вождю, отцу нации, премьер-министру - вставьте, что угодно)... Как по ...
В воскресенье в Москве на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе состоялся пикет против абортов. Организаторы пикета - московское отделение международного движения "Воины жизни". 01. Активисты в "фирменных" футболках выстроились ...
Может быть я, конечно, что-то мимо пропустила, но на моей памяти в сообществе только хорошие отзывы о сиропе со вкусом голубики от Madhava Natural Sweeteners (он сейчас в скидках на подсластители, баннер на главной странице заметили?). Ну, на вкус и на цвет товарищей нет, так что ...
На катастрофу в Крымск, по уже сложившейся традиции, бросились со всей страны добровольные помощники жертвам - волонтеры. Их оказалось там так много, что власти даже взвыли - мол, они неуправляемы, их девать некуда, больше не приезжайте... Но вот ...
Вчера в театре Модерн в рамках проекта "Ночь театров" был вечер памяти великого человека А.Петренко. Актера с большой буквы, мужчины, на которого должны все ровняться. Я открыла двери театра и почувствовала тепло. Лавина тепла и света накрыла меня. Мне знакомо это чувство, но так редко ...