Из этого списка нет выхода даже "вперед ногами". После смерти клиента санкции с него не снимаются.

топ 100 блогов avvakoum27.04.2014 "Стоит вам попасть в список OFAC, и ни один банк мира не будет иметь с вами дела" (с). Санкции касаются всех, кто притронется к деньгам "изгоя".

87% мировых операций с валютой проходят с участием доллара США.  Финансовая Разведка TFI при этом отнюдь не единственный "организм" который способен "выпилить" человека или корпорацию из книги живых.  Есть еще европейские "союзнички", ТРАКФИН, например. (TRACFIN œ Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). А также ">
Фишка в том, что, внеся некоего Шмундельсона Ивана Карловича в список, конторы ставят под удар всех, кто имеет, имел или будет иметь с ним дело. Прямо, опосредованно, или вообще случайно.  Процесс этот с одной стороны мгновенный, и не подсудный, (потому что тайный), с другой стороны "круги" вокруг "изгоя" будут расходиться медленно, но верно.  Люди, которые постепенно будут попадать под удар вполне могут и не знать кто такой Шмундельсон. Просто вдруг окажется, что они имели с ним дело, среди прочих тыщ клиентов. Или имели дело с клиентом его клиентов.

Система не дает возможности апелляции. Попал и попал, всё, ПЦ.  Нет возможности оправдаться.

Недостаток этой хрени в том, что если в нее влипнет достаточно много народа, настанут сложности в мировых финансовых потоках. Именно поэтому каждый кандидат в изгои тщательно взвешивается.

Вот годная  статья, хотя и не полная... : http://www.inopressa.ru/article/25apr2014/newsweek/fin_war.html

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
В интернетах частенько попадаются подобные "советы от Знатоков": Ссылку не даю, ибо нечего рекламировать дурачков, передаю коротко смысл "рекомендации профессионала": - человек предлагает проводить диагностику своего авто во дворе при помощи поворота влево-вправо. Если есть ...
Люблю тебя, весны творение, твою зеленую красу, улыбок женских обольщение и брега желтую косу... Мост через реку Сочи. Курортный проспект сверху. Монумент Михаила Архангела на Курортном проспекте. Этот проспект можно назвать Невским ...
Уверен, что этот фильм уже посмотрели многие. Но пусть будет и тут. Он того стоит. У каждого, разумеется, свое мнение, но я, например, с удовольствием убедился в том, что российские документалисты наконец-то практически перестали отставать от ...
Музыка, знакомая с детства.  Две очень разные группы, похожие тем, что выросли из великой культуры белой христианской Европы, прощальные отблески которой мы всё реже замечаем ныне. Слушать стоит не спеша, желательно на хорошей акустике.  Две песни английской группы «Uriah ...
Здравствуйте уважаемые. Один из самых любимых моих фильмов детства. Я вообще люблю итальянское кино, а еще больше люблю Челентано. А тут еще и красавица Орнелла Мути. Думаю, уже все догадались, что сегодня немного вспомним о замечательной картине 1980 года «Укрощение строптивого» (Il ...