Из этого списка нет выхода даже "вперед ногами". После смерти клиента санкции с него не снимаются.
avvakoum — 27.04.2014 "Стоит вам попасть в список OFAC, и ни один банк мира не будет иметь с вами дела" (с). Санкции касаются всех, кто притронется к деньгам "изгоя".87% мировых операций с валютой проходят с участием доллара США. Финансовая Разведка TFI при этом отнюдь не единственный "организм" который способен "выпилить" человека или корпорацию из книги живых. Есть еще европейские "союзнички", ТРАКФИН, например. (TRACFIN œ Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). А также ">
Фишка в том, что, внеся некоего Шмундельсона Ивана Карловича в список, конторы ставят под удар всех, кто имеет, имел или будет иметь с ним дело. Прямо, опосредованно, или вообще случайно. Процесс этот с одной стороны мгновенный, и не подсудный, (потому что тайный), с другой стороны "круги" вокруг "изгоя" будут расходиться медленно, но верно. Люди, которые постепенно будут попадать под удар вполне могут и не знать кто такой Шмундельсон. Просто вдруг окажется, что они имели с ним дело, среди прочих тыщ клиентов. Или имели дело с клиентом его клиентов.
Система не дает возможности апелляции. Попал и попал, всё, ПЦ. Нет возможности оправдаться.
Недостаток этой хрени в том, что если в нее влипнет достаточно много народа, настанут сложности в мировых финансовых потоках. Именно поэтому каждый кандидат в изгои тщательно взвешивается.
Вот годная статья, хотя и не полная... : http://www.inopressa.ru/article/25apr2014/newsweek/fin_war.html
|
</> |