Банки смогут отказать в обмене валюты

топ 100 блогов davydov_index08.05.2016 В Министерстве финансов подготовили поправки в КоАП, согласно которым за уполномоченными банками закрепляется право отказывать клиентам в валютных операциях, если они не соответствуют российскому законодательству.

Банки смогут отказать в обмене валюты

Согласно тексту документа, специалисты Минфина предлагают ввести штрафы за незаконные валютные операции. Причем штрафовать будут должностных лиц и тех, кто несет ответственность за проведение внешнеторговой сделки. Первичное нарушение повлечет штраф в размере 4-5 тысяч рублей, а вот в случае повторного нарушения грозит дисквалификация сроком от шести месяцев до трех лет.

Авторы документа ссылаются на то, что сейчас уполномоченные банки не обладают закрепленным правом в отказе клиентам «в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Отказать клиенту в валютной операции банк может лишь в двух случаях: если у него отсутствуют необходимые для процедуры документы, или же если они недостоверны.

В то же время в России действует есть «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому банк может отказать клиенту в проведении операции, если есть подозрения, что ее цель — отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В таком случае банки могут отказать, даже если есть все необходимые документы. То есть цель законопроекта, который подготовили в Минфине – устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования.

Ну, как-то так.

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
75 лет назад, атомная бомба поставила точку в самой большой войне в истории человечества. По современным меркам, "Малыш" (Mark-I Little Boy) был просто до смешного примитивен. Импровизация, атомная пушка: по сути дела, запихнутый в обтекаемый корпус пушечный ствол, выстреливающий ...
Теперь мы знаем, что делает самую популярную газировку - колу такой особенной. Это не добавление натуральных листьев коки, как считалось ранее. Секретным ингредиентом оказались... червецы! Фонд Святого Николая в Турции потребовал раскрыть ...
Я немножко запоздала с 10 завтраками, но тем не менее хочу с Вами поделится 10 кусочками моих утр...Спасибо сообществу за идею, это было интересно!День первый: омлет из деревенских яиц + овощи со сметаной и зеленью + платерин + вода со льдом и ...
Прочитал книгу Кристофера Т. Бакли "Здесь курят" . Комедийный детектив, смыслом которого является апология борьбы с табаком, алкоголем и продажей оружия. По-американски тупоголовая и прямолинейная апология. Да и сам романчик слабый, хотя ...
2ю неделю плохааааааааа хны хны и я щас как фрилансер,потому что заменить меня не кем https://301-1.ru/images/2020_4_27_kak-boleyut-frilansery.jpg ...